Московское уголовное дело было выделено в отдельное производство из общего уголовного дела, находящегося в производстве Главного следственного управления СКП России по факту хищения денежных средств вкладчиков коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания». В настоящее время в ходе расследования уголовного дела потерпевшими по уголовному делу признанны более 8 тыс. 680 граждан из 13 регионов России, сумма причиненного им ущерба составляет около 5 млрд 800 млн рублей.

 

Суд в Тамбове

В апреле в Тамбовский областной суд вместе с утвержденным заместителем генерального прокурора Российской Федерации обвинительным заключением направлено второе уголовное дело в отношении президента коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» Николая Карасева и других лиц. По данным следствия, Карасев вместе с директором представительства товарищества в Тамбовской области Виктором Гуляевым совершил хищение двухкомнатной квартиры в Тамбове, строительство которой осуществлялось на денежные средства вкладчиков товарищества. Эту квартиру они в качестве взятки бесплатно предоставили заместителю директора ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Тамбовской области Юрию Замкову за выделение земельных участков товариществу. Карасеву и Гуляеву предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата группой лиц в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 291 УК РФ (дача взятки), Замкову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 290 (получение взятки) и ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 160 УК РФ (соучастие в растрате).

 

Суд в Воронеже

Кроме того, вступил в законную силу приговор суда в отношении бывшего исполняющего директора Воронежского филиала коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» Олега Дегтярева и предпринимателей Романа Шпака, Эдуарда Коробейникова и Николая Шевченко. Они признаны виновными в растрате денежных средств вкладчиков товарищества (ст. 160 УК РФ), Шпак также признан виновным в легализации денежных средств, полученных преступных путем (п. «б» ч. 3 ст. 174−1 УК РФ). В 2005 году в городе Воронеже, оформив поддельные документы, руководители филиала похитили денежные средства вкладчиков товарищества на сумму 6 млн 150 тыс. рублей. Все эти деньги были потрачены злоумышленниками на личные цели. Однако суд приговорил обвиняемых к условному наказанию: Дегтяреву назначили три года лишения свободы условно, Шпаку и Коробейникову — по два года лишения свободы условно, Шевченко был оштрафован на 80 тыс. рублей.