Евгению Двоскину-Слускеру не предъявлены обвинения

Следственный комитет при прокуратуре России по Центральному федеральному округу пока не предъявлял обвинений скандально известному бизнесмену Евгению Двоскину (Слуцкеру), говорится на сайте СКП России.

Ранее «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, сообщил что Двоскину предъявлены обвинения в мошенничестве и вымогательстве (ст.ст. 159 и 163 УК РФ) вечером 17 марта. Он, по данным источника, подозревается в мошенничестве на сумму 11,7 млрд рублей. Решение было вынесено после очной ставки с потерпевшим по данному делу. В качестве меры пресечения Двоскину избрана подписка о невыезде, сообщал "Росбалт".

СКП подтвердил, что уголовное дело по заявлению председателя правления ООО КБ «Интелфинанс» Михаила Завертяева о совершении мошенничества на сумму 10 млн. рублей и вымогательства в настоящее время расследуется. Уголовное дело было возбуждено в 2008 году. Сначала следствие по нему вел следственный комитет при МВД РФ, а в октябре 2009 года дело было передано в СКП РФ.

"В качестве подозреваемого по делу проходит Евгений Двоскин, причастность которого к совершению данных преступлений проверяется в ходе расследования, -- сообщает пресс-служба ведомства. -- В настоящее время по делу проводятся очные ставки и другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Обвинение Двоскину пока не предъявлено, мера пресечения не избиралась".

По версии следствия, в конце 2007 года Евгений Двоскин вместе с охранником ворвался в кабинет председателя правления банка «Интелфинанс» Михаила Завертяева, после чего банкир был зверски избит и оказался в больнице.

Пока Завертяев находился в больничной палате, были составлены липовые платежки от имени его банка на 11,7 млрд рублей, по которым вся огромная сумма была снята со счетов «Интелфинанса» и обналичена, утверждает председатель правления банка.

Уроженец Одессы Евгений Двоскин, долгое время проживавший в США под фамилией Слускер, неоднократно задерживался в штатах за совершение различных, в основном мелких преступлений. В 1995 году Евгений Двоскин оказался в одной камере с «вором в законе» Вячеславом Иваньковым (Япончиком), который в тот момент ожидал в США суда по обвинению в вымогательстве. Выйдя на свободу, Двоскин, как установило ФБР, обналичил ценные бумаги нескольких американских компаний на общую сумму $2,3 млн путем биржевых махинаций.

По данным МВД, с 2002 года Двоскин вместе с сообщниками, имевшими связи в силовых и банковских структурах, занялся обналичкой в России. Выбрав небольшой и не имеющий серьезной поддержки в госструктурах банк, он выходил на его руководителей и принуждал их заниматься обналичкой, угрожая в противном случае организовать отзыв лицензии у банка и уголовное преследование самих банкиров. Спустя месяц мощного потока обналички мошенники находили другой банк.

По информации оперативников ДЭБа, в 2004 и 2005 году теневые финансисты использовали банк «Родник», АКА-банк и Банк проектного кредитования, обналичив через них около 235 млрд руб. и €66 млн. Через РЖО «Комус Инкасс» в 2006 году было выведено из оборота 75 млрд руб., а банк «Фалькон» по заданию финансистов обналичил в 2007 году около 100 млрд руб. В 2006 году теневые финансисты взяли под контроль руководителей дагестанских банков «Рубин» и «Антарес» Казбека Гимбатова и Абдулмалика Вагабова, прокрутив через их учреждения 88 млрд руб. -- сумму, в несколько раз превышающую годовой бюджет республики. Всего же, по данным российских правоохранительных органов, группировка в той или иной степени причастна к использованию приблизительно 40 российских банков, которые впоследствии были ликвидированы.

Официально причастность Двоскина ко всем этим преступлениям не доказана.