Налоговики проверяют проводки пользователей платежной системы в интернете «Яндекс.Деньги». Анализ финансовых операций клиентов -- встречная налоговая проверка как метод используется, «если что-то не нравится в отчетности самой компании», предупреждают юристы.

Налоговая служба проверяет клиентов платежной системы в интернете «Яндекс.Деньги». «Налоговые проверки – обычная практика. Как и к другим компаниям, к нам приходят и проверяют отчетность. Иногда запрашивают отчетность у наших контрагентов, чтобы сверить документы», -- рассказала Infox.ru генеральный директор «Яндекс.Денег» Евгения Завалишина.

Участник одного из интернет-форумов, являющийся  пользователем электронного кошелька, оставил сообщение, согласно которому ему пришло письмо из налоговой службы именно как клиенту платежной системы.

В Федеральной налоговой службе не успели оперативно ответить на запрос Infox.ru.

Главный бухгалтер юридической группы «Яковлев и партнеры» Ольга Барабанова  говорит, что сравнение отчетности агентов и контрагентов -- это встречная налоговая проверка. «Метод используют, если что-то не нравится в отчетности компании-агента. Тогда через налоговую инспекцию, в которой стоит на учете контрагент, запрашивают документы по конкретным договорам», -- объяснила Ольга Барабанова.

Евгения Завалишина говорит, что в компании не знают, у кого из ее клиентов налоговая служба запрашивает документы. «Нас об этом не информируют», -- уточнила она.

Участники рынка подтверждают – фискальные органы могут запрашивать данные о любых клиентах платежных систем. «Если все оформлено правильно, в соответствии с законодательством, то платежные системы не отказывают. Для участников рынка нет смысла скрывать чьи-то дела», -- говорит председатель комитета по платежным системам и банковским инструментам Национальной ассоциации участников электронной торговли Борис Ким.

Без взаимодействия с платежной системой получить данные о владельце электронного кошелька сложно. «В системе виден только номер кошелька», -- пояснил представитель одной из платежных систем. Паспортные данные при создании кошелька запрашиваются, но не служат обязательным пунктом при заполнении формы. «Возможно, тот, кто получил письмо из налоговой, заинтересовал ведомство ранее, в связи с чем стало известно о наличии у него кошелька», -- предполагает участник рынка.

• 
  Хомосапиенсы очень любили неандертальцев, и еще больше денисовцев
• В Антарктиде русскими достроена машина времени
• 
  Разгадана тайна «маяков» Вселенной
• Чем больше живот, тем меньше либидо
• 
  «Пираты» готовят глобальную революцию

• 
  Бесценное дерьмо. Новые научные методы познания мира
• Скоро любой сможет вырастить себе новое сердце или печень
• 
  Миф об уникальности Земли разрушен
• Почему россиянам не удаляют массово простаты
• 
  Конец света откладывается: климат меняется сам по себе

платежная система

• Японцы купили 15% платежной системы QIWI
• Медведев поручил Путину платежную систему
• Российская платежная система задерживается до апреля

электронные деньги

• Минфин лицензирует терминалы
• В социальных сетях появятся бизнес-приложения
• «Вконтакте» может изменить рынок электронных денег

Бизнес. все новости за 8 окт ‘09

самое популярное видео

Альбом «Птицы Америки» продается за 10 млн. $

Уолберг приносит извинения, а Спрингстин выпустил новый альбом

Криминальная фотография как искусство

″Хроники″ бьют рекорды сборов. Йохансон покорила Берлин

ещё

Взаимоотношения надзорных органов и платежных систем сейчас не регулируются законодательно. «Информацию о клиентах мы предоставляем по запросу правоохранительных органов. Часть информации отслеживается через финансовый мониторинг банков-партнеров», -- рассказала Евгения Завалишина.

По словам директора по развитию платежной системы Webmoney Петра Дарахвелидзе, за год в компанию поступило порядка 1100 запросов из правоохранительных органов. По оценкам Евгении Завалишиной, у них было более чем в 2 раза меньше таких обращений.