21:07
Москва
12 ноября ‘18, Понедельник

ЦБ отозвал лицензию у банка «Стар Альянс»

Опубликовано
Понравилось?
Поделитесь с друзьями!

Банк России отозвал лицензию у московского коммерческого банка «Стар Альянс».

Банк не являлся участником системы страхования вкладов и на 1 января занимал 536-е место в банковской системе РФ.

По данным регулятора, банк неоднократно нарушал требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Была нарушена система идентификации клиентов, а также полноты и достоверности сведений, которые предоставлялись в контролирующие органы.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Добавьте ленту «INFOX.ru» в свою личную и получайте актуальные новости ежедневно

Подписаться
Израиль атаковал сектор Газа из-за массированного обстрела
Реклама

Мы рекомендуем
12.11.2018, 17:40
Очередной скандал с участием учителя закончился увольнением.
11.11.2018, 16:27
В Хакасии только что закрылись избирательные участки, и через несколько часов станут известны результаты одного из главных политических батлов года.
Реклама