23:53
Москва
25 мая ‘19, Суббота

«Подпольные банкиры» из ЦФО ежегодно выводили в тень 30 млрд рублей

Опубликовано
Текст:
Понравилось?
Поделитесь с друзьями!

Окончено расследование дела в отношении участников преступной группы в центральной России, проворачивавших незаконные банковские операции с использованием фирм-однодневок и ежегодно выводивших в теневую экономику 30 миллиардов рублей.

Эта деятельность обеспечивала преступникам ежегодный доход на сумму свыше 3 миллионов рублей, сообщает МВД России.

Ранее сообщалось, что менеджер одного из коммерческих банков Москвы и двое безработных, не имея лицензии, за денежное вознаграждение в виде процентов от оборотов по сделкам проводили расчеты и переводы денег по счетам физических и юридических лиц. Для проведения нелегальных операций использовались расчетные счета и реквизиты 50 «фирм-однодневок».

«Управление счетами осуществлялось путем использования системы удаленного доступа к счету «Банк-клиент» или с помощью поддельных банковских поручений. Установлено, что через расчетные счета компаний, открытых в ОАО «Конгресс – Банк», осуществлялось движение денежных средств, в том числе за границу и выдача обналиченных денежных средств через депозитарные ячейки банка», - говорится в релизе.

Материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в Мещанский районный суд Москвы.

Читайте нас в Дзене

Добавьте ленту «INFOX.ru» в свою личную и получайте актуальные новости ежедневно

Подписаться
Реклама

Мы рекомендуем
25.05.2019, 21:28
Личный адвокат президента Дональда Трампа Рудольф Джулиани поставил перед новым главой Украины Владимиром Зеленским практически невыполнимую задачу – он потребовал ареста Игоря Коломойского, фактического хозяина актера-президента. От решения Зеленского фактически зависит будет ли администрация США помогать Украине.
25.05.2019, 20:24
Исследование показало, что в условиях финансового кризиса россияне переходят с более дорогим напитков на дешевое пиво. Стабильно в России только потребление водки – оно не растет, и не падает.
Реклама