19:27
Москва
23 апреля ‘19, Вторник

«Подпольные банкиры» из ЦФО ежегодно выводили в тень 30 млрд рублей

Опубликовано
Текст:
Понравилось?
Поделитесь с друзьями!

Окончено расследование дела в отношении участников преступной группы в центральной России, проворачивавших незаконные банковские операции с использованием фирм-однодневок и ежегодно выводивших в теневую экономику 30 миллиардов рублей.

Эта деятельность обеспечивала преступникам ежегодный доход на сумму свыше 3 миллионов рублей, сообщает МВД России.

Ранее сообщалось, что менеджер одного из коммерческих банков Москвы и двое безработных, не имея лицензии, за денежное вознаграждение в виде процентов от оборотов по сделкам проводили расчеты и переводы денег по счетам физических и юридических лиц. Для проведения нелегальных операций использовались расчетные счета и реквизиты 50 «фирм-однодневок».

«Управление счетами осуществлялось путем использования системы удаленного доступа к счету «Банк-клиент» или с помощью поддельных банковских поручений. Установлено, что через расчетные счета компаний, открытых в ОАО «Конгресс – Банк», осуществлялось движение денежных средств, в том числе за границу и выдача обналиченных денежных средств через депозитарные ячейки банка», - говорится в релизе.

Материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в Мещанский районный суд Москвы.

Читайте нас в Дзене

Добавьте ленту «INFOX.ru» в свою личную и получайте актуальные новости ежедневно

Подписаться
Распутывая клубок: в расследовании дела Арашуковых новая волна задержаний и обысков
Реклама

Мы рекомендуем
23.04.2019, 14:31
Федеральное бюро расследований во вторник рассекретило документы, касающиеся проверки версии о побеге Адольфа Гитлера в Южную Америку в 1945 году.
23.04.2019, 14:06
Аналитики зафиксировали изменения в потребительском поведении российских граждан за последний год.
Реклама