22:08
Москва
21 ноября ‘18, Среда

США обвиняют британский банк в отмывании иранских денег

Опубликовано
Текст:
Понравилось?
Поделитесь с друзьями!

Авторы доклада департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк обвиняют британский банк Standard Chartered в том, что он на протяжении 10 лет отмыл около $250 млрд за счет операций с иранскими клиентами в обход американских санкций.

В докладе говорится, что банк действовал как «мошенническая организация», и что из-за его действий США оказались «уязвимы для террористов, торговцев оружием, наркобаронов и коррумпированных режимов», пишет Интерфакс.

Расследование показало, что сотрудники Standard Chartered фальсифицировали межбанковские платежные поручения, заменяя информацию об иранских клиентах на вымышленную. В СШа также подозревают, что банк использовал подобные схемы для проведения операций в обход американских санкций с клиентами из Мьянмы (Бирмы), Ливии и Судана.

По мнению авторов доклада, теперь Standard Chartered должен дать официальные объяснения «очевидным нарушениям закона». Если объяснения покажутся неубедительными, у банка могут отозвать лицензию на работу в штате Нью-Йорк.

Представители банка выдвинутые против него обвинения отвергают.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Добавьте ленту «INFOX.ru» в свою личную и получайте актуальные новости ежедневно

Подписаться
Реклама

Мы рекомендуем
21.11.2018, 21:31
В Крыму завершилась I Международная конференции «Наука. Образование. Медицина. Производство. Долголетие. «S.E.M.P.L.».
21.11.2018, 20:49
Кроме подоходного налога 13% все россияне через своих работодателей платят взносы в ПФР, ОМС, ФСС.
Реклама