16:31
Москва
20 июня ‘19, Четверг

Девять мошенников, незаконно обналичивших 2,5 млрд руб., задержаны на юге России

Опубликовано
Текст:

Сотрудники МВД выявили группировку из девяти человек, которая незаконно вывела в теневой сектор экономики более 2,5 миллиарда рублей на юге страны.

Незаконные финансовые операции осуществлялись в Ростовской области Ставропольском крае, передает Интерфакс.

В ходе расследования дела прошло около 40 обысков, наложены аресты на расчетные счета в 12 кредитно-финансовых учреждениях Ростова-на-Дону и Ставрополя, изъято 8,4 млн рублей. Участники группы без необходимых документов осуществляли незаконные банковские операции: переводы по поручениям физических и юридических лиц, обналичивание денежных средств через расчетные счета фирм-однодневок, а также занимались изготовлением и сбытом поддельных платежных документов.

По результатам проведенной проверки инициировано возбуждение уголовных дел по статьям «незаконная банковская деятельность» и «изготовление поддельных платежных документов».

Читайте нас в Дзене

Добавьте ленту «INFOX.ru» в свою личную и получайте актуальные новости ежедневно

Подписаться
Реклама

Мы рекомендуем
20.06.2019, 13:40
Верховный суд РФ признал частично недействующими Генплан и Правила землепользования и застройки Мытищ.
20.06.2019, 11:43
Департамент ЖКХ Москвы обязали заключить допсоглашения к действующим 15-летним госконтрактам на оказание услуг по обращению с отходами.
Реклама