23:03
Москва
22 августа ‘19, Четверг

В одном из пяти банков Андорры в связи с отмыванием денег введена правительственная администрация

Опубликовано
Текст:

Правительство Андорры взяло на себя управление одним из пяти существующих в стране банков. Это произошло после того, как США обвинили учреждение в причастности к отмыванию средств преступных группировок из Китая, России и Венесуэлы.

Как передает Associated Press, два правительственных управляющих были назначены в Banca Privada d'Andorra («Частный банк Андорры») на время расследования.

Казначейство США включило банк из Андорры в список зарубежных финансовых учреждений, подлежащих первоочередному вниманию в связи с отмыванием денег.

По мнению американского ведомства, банк участвовал в выводе 2 миллиардов долларов из венесуэльской национальной нефтяной компании Petroleos de Venezuela.

Читайте нас в Дзене

Добавьте ленту «INFOX.ru» в свою личную и получайте актуальные новости ежедневно

Подписаться
Пенсионная реформа — лишь маленькая часть большой тенденции: о «конце пенсий»
Реклама

Мы рекомендуем
22.08.2019, 22:32
В Туле проходили масштабные антитеррористические учения.
22.08.2019, 22:18
Новая школа примет учеников в День знаний в Туле, рассказали в пресс-службе правительства области со ссылкой на министра образования региона Алевтину Шевелеву.
Реклама