Путин ужесточил мониторинг финансовых операций, связанных с экстремизмом и терроризмом
Президент России Владимир Путин утвердил новый закон, который вводит более строгие меры контроля за финансами людей, о которых имеются данные, подтверждающие их связь с экстремистской или террористической деятельностью, а также с диверсиями.
Эти изменения касаются федеральных законов «О противодействии отмыванию денежных средств и финансированию терроризма», а также «О специальных экономических мерах и принуждении».
В соответствии с действующими нормативами, лица, занесенные в списки террористов и экстремистов, имели возможность получать и расходовать социальные выплаты, к числу которых относятся пенсии, стипендии и пособия. Также они могли осуществлять оплату налогов, штрафов и других обязательных взносов.
Как указано в пояснительной записке к новому документу, правоохранительные органы располагают информацией о том, что данные средства нередко используются для финансирования запрещенных объединений, включая лиц, находящихся в федеральном розыске.
По состоянию на конец октября 2024 года, в розыске находилось примерно 4900 человек, вовлеченных в террористическую и экстремистскую активность. Кроме того, были выявлены случаи многократного снятия пособий со счетов в разных банках, что позволяло превышать установленный лимит в 10 тысяч рублей на всех членов семьи.
Согласно новым требованиям, таким гражданам теперь необходимо использовать специальные банковские счета и согласовывать свои финансовые операции с Росфинмониторингом. На обработку этих запросов отводится до 10 рабочих дней. Росфинмониторинг имеет право одобрять или отклонять заявки, а также регулировать количество счетов и виды операций. В случае положительного решения информация будет направлена в банковские организации и Центральный Банк.
Лица, включенные в списки, связанные с терроризмом и экстремизмом, сохранят право на выполнение операций, касающихся получения зарплаты и других доходов, в пределах лимитов, установленных Правительством Российской Федерации совместно с Центробанком. Они могут распоряжаться этими средствами, а также оплачивать налоги и сборы, а также использовать средства, полученные в виде гуманитарной помощи, если их активы были заморожены.
Данный закон начинает действовать с момента его официальной публикации, за исключением некоторых положений, для которых установлены другие срок. Меры, принятые по этому закону, также направлены на улучшение финансовой прозрачности и предотвращение незаконного финансирования террористических групп и экстремистских действий, что является частью более широкой стратегии борьбы с терроризмом в России.
Также в рамках данного законопроекта предусмотрено обязательное обучение банковских служащих по вопросам выявления подозрительных финансовых операций, а также работа по обмену информации с международными организациями для улучшения сотрудничества в борьбе с финансированием терроризма.