11:16
Москва
18 августа ‘18, Суббота

ЦБ РФ отозвал лицензии у двух банков

Опубликовано
Понравилось?
Поделитесь с друзьями!

Банк России отозвал лицензии на осуществление банковской деятельности у банка «Эльбин» и банка «Новый кредитный союз».

«В деятельности банка («Эльбин») выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности направленных в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю», - говорится в сообщении на сайте регулятора.

По данным ЦБ, «Эльбин» также проводил валютные операции в обход отчетности.

Отмечается, что банк «Эльбин» (Махачкала) является участником системы страхования вкладов.

Банк «Новый кредитный союз» лишен лицензии 26 апреля за неоднократные нарушения требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».

Читайте также: ЦБ ввел временную администрацию в Азиатско-Тихоокеанском банке

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Добавьте ленту «INFOX.ru» в свою личную и получайте актуальные новости ежедневно

Подписаться
Москва слишком большая, чтобы иметь одного хозяина – Ганапольский
Реклама

Мы рекомендуем
18.08.2018, 10:59
Более полутора лет следствия не принесли подтверждений версии о сговоре президента США Дональда Трампа с Москвой, признался сенатор Ричар Берр.
18.08.2018, 10:04
Украина продолжает удерживать в порту Херсона российский танкер "Механик Погодин". Экипаж дал отпор уже трём незаконным попыткам устроить на борту проверки.
Реклама