23:24
Москва
21 апреля ‘19, Воскресенье

Правительство предложило контролировать операции карточек иностранных банков в РФ

Опубликовано
Понравилось?
Поделитесь с друзьями!

Правительство РФ выступило с инициативой внесения поправки в статью 6 закона о противодействии легализации доходов, которая позволит отслеживать операции с карточек иностранных банков на территории страны.

Контроль за транзакциями будет осуществлять Росфинмониторинг.

Сейчас статья 6 предусматривает, что обязательному контролю подлежат операции на сумму свыше 600 тысяч рублей, сделки с недвижимостью (на суммы более 3 млн рублей), и некоторые виды операций по гособоронзаказу.

Теперь любые операции с использованием платежной карты, эмитированной иностранным банком, предложено контролировать.

Доступ к информации о странах, чьи банки подпадут под контроль, будет ограничен.

Согласно планам правительства, банки обяжут фиксировать информацию о транзакциях и предоставлять в в Росфинмониторинг дату и место совершения операции, номер платежной карты, сведения о держателе платежной карты.

Сбор таких данных позволит оперативно отслеживать финансовые потоки и выявлять схемы финансирования террористической и экстремистской деятельности.

Законопроект размещен в электронной базе данных Госдумы.

Читайте нас в Дзене

Добавьте ленту «INFOX.ru» в свою личную и получайте актуальные новости ежедневно

Подписаться
«Желтые жилеты» решили дожечь Нотр-Дам-де-Пари
Реклама

Мы рекомендуем
21.04.2019, 22:09
Уходящий президент Петр Порошенко, который разгромно проиграл выборы на Украине, решил напоследок громко хлопнуть дверью, осложнив жизнь всем избирателям Владимира Зеленского, да и ему самому лично. Он пообещал подписать закон о государственном украинском языке, запрещающим в стране многоязычие.
21.04.2019, 20:28
На Украине закрылись избирательные участки – чуда, на которое рассчитывал президент Петр Порошенко, не произошло. С унизительным результатом он проиграл бывшему КВНщику Владимиру Зеленскому.
Реклама