00:02
Москва
22 февраля ‘18, Четверг

В Госдуму внесен законопроект о противодействии отмыванию денег

Опубликовано
Текст:

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Нововведение обяжет аудиторов сообщать о сомнительных сделках их клиентов федеральным органам исполнительной власти.

«Законопроектом предлагается установить для аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов обязанность уведомлять уполномоченный федеральный орган исполнительной власти о сделках или финансовых операциях аудируемого лица при наличии оснований полагать, что операции могли быть совершены в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма», - отмечается в документе, опубликованном на сайте правительства.

Разработкой законопроекта занимался Росфинмониторинг в рамках программы по приведению законодательства, затрагивающего вопросы аудиторской деятельности, в соответствие с рекомендацией №23 Международных стандартов по противодействию отмыванию денег.

Полиция Калифорнии задержала планировавшего стрельбу в школе подростка

Реклама


Мы рекомендуем

21.02.2018, 23:27
Переговорный процесс по мирному урегулированию в пригороде Дамаска — Восточной Гуте, сорван. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.
21.02.2018, 22:05
Московский ЦСКА одержал победу в матче с «Црвеной Звездой» в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.

Реклама