11:45
Москва
18 августа ‘17, Пятница

В Госдуму внесен законопроект о противодействии отмыванию денег

Опубликовано
Текст:

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Нововведение обяжет аудиторов сообщать о сомнительных сделках их клиентов федеральным органам исполнительной власти.

«Законопроектом предлагается установить для аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов обязанность уведомлять уполномоченный федеральный орган исполнительной власти о сделках или финансовых операциях аудируемого лица при наличии оснований полагать, что операции могли быть совершены в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма», - отмечается в документе, опубликованном на сайте правительства.

Разработкой законопроекта занимался Росфинмониторинг в рамках программы по приведению законодательства, затрагивающего вопросы аудиторской деятельности, в соответствие с рекомендацией №23 Международных стандартов по противодействию отмыванию денег.

Реклама


Мы рекомендуем

18.8.2017, 9:57
Фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» планируется выдвинуть на премию «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм». Об этом заявил продюсер ленты Александр Роднянский.
18.8.2017, 9:21
Два месяца назад ЦРУ предупреждало каталонскую полицию об угрозе террористических актов в Барселоне, сообщает издание El Periodico.

Реклама