06:01
Москва
24 февраля ‘19, Воскресенье

СМИ: банки в России составляют неофициальные черные списки

Опубликовано
Фото: Wikipedia.org
Понравилось?
Поделитесь с друзьями!

Российские банки нашли способ отказа клиентам в проведении операций в обход официального черного списка.

Чтобы избежать долгой процедуры реабилитации клиентов, банки в РФ стали отказывать в проведении операций, не передавая данные об этом в Росфинмониторинг. Такая практика актуализировалась после того, как в России заработала двухуровневая система реабилитации клиентов из официального черного списка, передает «Коммерсантъ».

Собеседники издания объяснили эту практику тем, что после запуска механизма клиенты-отказники стали активно обращаться в банки для исключения из списка.

На первом этапе банк должен устранить причины, по которым клиенту отказали, и удалить данные из общей базы.

На втором этапе клиент может обратиться в Центральный банк РФ, если банк отказался пересмотреть заявление отказника на реабилитацию. В этом случае заявление рассмотрят представители ЦБ и Росфинмониторинга.

Однако банки предпочли отказывать клиентам и не включать сведения об отказах в черный список через Росфинмониторинг. Такие отказы не фиксируются, поскольку клиенты не запрашивают документов по ним. При этом банки имеют право не сообщать причины отказов, отметили собеседники издания.

Читайте нас в Дзене

Добавьте ленту «INFOX.ru» в свою личную и получайте актуальные новости ежедневно

Подписаться
Реклама

Мы рекомендуем
24.02.2019, 00:22
Традиционное обвинение, касающееся всех политиков, которые так или иначе высказывают поддержку России, теперь затронули и партию входящую в правящую итальянскую коалицию - «Лига Севера». Партию обвинили в «кремлевском финансировании».
23.02.2019, 22:32
Отбор участников на конкурс «Евровидение» от Украины больше походил на инструктаж редких советских счастливчиков, которым все-таки удалось убедить партком отправить их заграницу. Это при том, что у большинства конкурсантов перед независимой Украиной больше грехов, чем заслуг.
Реклама