Расследование в отношении компании друга президента России началось в 2016 году по инициативе прокуратуры Панамы.
В декабре 2016 года панамская прокуратура запросила у регистратора офшоров Mossack Fonseca данные на компанию International Media Overseas, которая принадлежит виолончелисту и миллиардеру Сергею Ролдугину. Запрос связан с расследованием экономического преступления, сообщила «Новая газета» со ссылкой на новые документы из «Панамского архива».
Издание отметило, что International Media Overseas «играла важную роль в офшорной империи Ролдугина». Компания проводила «странные сделки», заключая одновременно договоры на покупку акций у компаний и прекращение этих соглашений. За срывы подобных договоров она получала значительные компенсации.
В новых документах «Панамского досье» отмечается, что в отношении компаний других российских бизнесменов проводят проверки на коррупцию и отмывание денег.
«Панамский архив» представляет собой миллионы документов компании Mossack Fonseca, регистрирующей офшоры в Панаме. Их передал журналистам неизвестный источник.
