Британский регулятор начал сбор данных для мониторинга соблюдения санкций

Управление по финансовым санкциям Великобритании (OFSI) объявило о начале сбора доказательств касательно реализации санкционных мер. Информация может быть загружена на портал казначейства Великобритании до 13 апреля.

В OFSI призвали бизнес-сообщество и граждан говорить о своих наблюдениях и примерах по трем ключевым вопросам:

• каким образом финансовые санкции внедряются в связи с "гипотетическим контролем" над компаниями;
• как это отражается на издержках бизнеса для соблюдения необходимых норм и на юридических рисках;
• насколько действующие в Великобритании правовые концепции и способы контроля помогают в определении настоящих владельцев бизнеса и осуществляющих контроль над ним.

Данный запрос адресован не только предприятиям и финансовым организациям, но также юристам, специалистам по соблюдению санкций, представителям гражданского общества и другим заинтересованным лицам. Регулятор считает, что собранные данные позволят оценить, насколько эффективен, понятен и сбалансирован текущий подход к санкциям, чтобы гарантировать строгость мер в отношении целевых субъектов, при этом оставаясь приемлемыми для законного бизнеса.

Кроме того, OFSI подчеркивает важность взаимодействия с международными партнёрами, чтобы обеспечить согласованное применение санкций на глобальном уровне. Это также поможет выявить случаи обхода ограничительных мер и создать более сильную систему мониторинга.