Зарубежные филиалы российских банков обяжут соблюдать требования закона о противодействии отмыванию денег. Законопроект, принятый сегодня Госдумой, разработан с учетом рекомендаций межправительственной организации ФАТФ.

Зарубежные филиалы российских банков обяжут соблюдать требования закона о противодействии легализации преступных доходов, сообщает РИА «Новости». Соответствующие поправки в закон Госдума приняла сегодня в первом чтении.

Законопроект разработан с учетом рекомендаций межправительственной организации ФАТФ, занимающейся борьбой с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма.

Документ запрещает банкам информировать клиентов и иных лиц о мерах противодействия легализации преступных доходов. Законопроект устанавливает требование уделять особое внимание деловым отношениям и операциям с лицами из стран, которые не выполняют или в недостаточной степени выполняют рекомендации ФАТФ, считающиеся универсальными международными стандартами по борьбе с отмыванием доходов.

Предусмотрено также совершенствование механизмов привлечения к административной ответственности организаций и их должностных лиц за нарушение требований законодательства по противодействию легализации преступных доходов. Кроме того, организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, должны осуществлять внутренний контроль за соблюдением данного законодательства.

Также уточняется перечень документов, которые должны предоставлять банку клиент или его представитель для их идентификации.

• 
  Разгадана тайна «маяков» Вселенной
• Русские оказались генетически склонны к алкоголизму
• 
  Чем больше живот, тем меньше либидо
• Почему американцы не смогли рассчитать район падения «Фобоса»
• 
  «Пираты» готовят глобальную революцию

• 
  Победа над старением: выведены вечно молодые мыши
• Хомосапиенсы очень любили неандертальцев, и еще больше денисовцев
• 
  Миф об уникальности Земли разрушен
• Цикл «запчасти для человека»: получить новую нанотрахею уже может каждый
• 
  Конец света откладывается: климат меняется сам по себе

отмывание средств

• МВД отрицает новые обвинения Гуцериеву
• Мошенники отмыли 50 млрд рублей
• Приморские строители украли 42 млн рублей

отмывание денег

• За год в России намыли 1 трлн
• Бывший лидер республиканцев в конгрессе получил три года тюрьмы
• Оглашение приговора Ходорковскому и Лебедеву перенесено на 27 декабря

Бизнес. все новости за 23 сен ‘09

самое популярное видео

Мексиканки сражаются за свою жизнь

Гастроли озолотили U2, а LMFAO зажгли зрителей

Анджелина Джоли считает праймериз республиканцев «странным» телешоу

Фильм Стива МакКуина «Стыд» выходит в российский кинопрокат

ещё

Государство имеет право знать

В ходе своего визита в Швейцарию в понедельник президент России Дмитрий Медведев заявил, что Россия может обратиться к властям страны с просьбой предоставить информацию о банковских счетах некоторых своих граждан, подозреваемых в отмывании средств и уклонении от уплаты налогов, как это сделали США в случае с UBS. Однако, по словам президента, такие вопросы должны решаться в индивидуальном порядке.

«Государство имеет право знать, платят ли ему налоги, -- заявил Медведев. -- Но это не должно колебать прав и свобод граждан, к которым, безусловно, относится и банковская тайна».