Следственный комитет МВД России подтверждает возбуждение нового уголовного дела против бывшего гендиректора компании «Эльдорадо» Александра Шифрина. «Поводом для возбуждения уголовного дела послужили материалы выездной налоговой проверки, проведенной сотрудниками инспекции ФНС № 28 по городу Москве совместно с сотрудниками ГУ МВД России по ЦФО, в ходе которой было установлено, что в 2006 году ООО «Эльдорадо» применена схема уклонения от уплаты налогов, идентичная выявленной в ходе проверки за 2004−2005 годы», — говорится в сообщении СК при МВД.

Первое уголовное дело в связи с неуплатой налогов компанией «Эльдорадо» было возбуждено в апреле 2008 года. Тогда речь шла финансовой деятельности в 2004−2005 годах.

«В ходе расследования установлено, что в указанный период Шифрин, являясь в тот момент генеральным директором компании, применил несколько схем уклонения его организации от уплаты налогов в бюджет государству. Так, имея возможность самостоятельно ввозить и реализовывать товар в принадлежащей ООО «Эльдорадо» розничной сети, обвиняемый организовал оформление подложных документов о якобы ввозе основных партий товаров через подконтрольную фирму, выступавшую импортером товаров, а затем приобретение этих товаров (бытовых электротоваров, радио-, телеаппаратуры и прочих товаров) у данной фирмы через другую подконтрольную организацию, выступавшую посредником. Обе эти подконтрольные Шифрину фирмы не исполняли своих налоговых обязанностей», — рассказали в следственном комитете.

По версии следствия, в налоговую службу предоставлялись фиктивные документы о вычетах по НДС. «Таким образом, по материалам следствия, ООО «Эльдорадо» уклонилось от уплаты налогов за 2006 год в размере свыше 3,8 миллиарда рублей», — отмечают в МВД.

«Кроме того, ООО «Эльдорадо», фактически напрямую реализовывая товары в особой экономической зоне Калининградской области, искусственно организовало движение товаров опять-таки через одну из подконтрольных фирм, что позволило занизить налогооблагаемую базу по налогу на добавленную стоимость с комиссионного вознаграждения. В налоговые органы представлялись ложные сведения о суммах налога на НДС. В этом случае в федеральный бюджет не поступило свыше 159 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Шифрин находится в международном розыске, в отношении обвиняемого заочно избрана мера пресечения – заключение под стражу.

Шифрин начал карьеру в «Эльдорадо» в 1996 году с должности главного бухгалтера. Уже через два года он стал заместителем генерального директора компании по финансовым вопросам, а с 2002 года возглавил ее.