Правоохранительные органы Эстонии раскрыли преступную сеть, участники которой занимались отмыванием и вывозом наличных денег в Россию.
Как передает газета Postimees, основу сети составляла зарегистрированная в Эстонии компания Ateka, связанная с рядом латвийских и российских фирм. По данным издания, на счета таллиннского офиса компании переводились деньги, затем конвертировавшиеся в доллары или евро и обналичивавшиеся.
Отмечается, что деньги перевозились в Россию в сумках и чемоданах. При этом зачастую схема усложнялась для запутывания полиции. При этом преступниками использовались подставные счета и «фирмы-однодневки», однако конечная цель в виде вывоза наличных денег в РФ оставалась неизменной.
Общий объем отмытых таким образом средств составил 64 миллиона евро, четыре миллиона из которых полицейским удалось арестовать. «После закрытия Ateka, согласно статистике, перевоз наличных денег в Россию сократился в пять раз», - рассказала газете представитель правоохранительных органов.
В настоящее время фигурантами уголовного дела являются четыре человека: Антон Гер, Сергей Кириллов, Сергей Голубаев и Андрус Кох. Начало судебных слушаний назначено на осень текущего года.
