12:56
Москва
23 сентября ‘18, Воскресенье

Раскрыта банда нелегальных банкиров, сотрудничавших с Минобороны

Опубликовано
Текст:

Оперативники раскрыли группу мошенников, которые обналичили более 800 миллионов рублей, их услугами пользовались, в том числе организации, сотрудничавшие с Минобороны России, сообщает Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России.

«Услугами участников группы, как правило, пользовались различные коммерческие организации, получающие денежные средства из Федерального бюджета Российской Федерации, в том числе по контактам с Минобороны России», – говорится в релизе.

По данным ведомства, в группу входили сотрудники ряда финансово-кредитных учреждений и коммерческих организаций.

«Обнальная» площадка включала более 50 «фирм-однодневок», на счета которых переводились финансовые средства «клиентов» якобы для оплаты неких товаров и услуг, затем деньги обналичивались и выводились в оффшоры. От каждой банковской транзакции злоумышленники взимали комиссию в размере 3-5 процентов», – сообщается в релизе.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело. Были проведены обыски по местам работы и жительства злоумышленников, а также в нескольких коммерческих банках. Изъяты печати и учредительные документы «фирм-однодневок», электронные носители с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц «банк-клиент», черновая бухгалтерия, а также денежные средства в сумме 4 миллионов рублей.

По оперативной информации, незаконную деятельность координировала заместитель руководителя отдела одного из московских банков. Она занималась открытием расчетных счетов юридических лиц, используемых в незаконной банковской деятельности, контролировала проведение платежей, а также информировала участников группы о возможных проверках со стороны правоохранительных органов.

«В настоящее время четверо участников группы дали признательные показания», – говорится в сообщении. В отношении них избрана мера пресечения – подписка о невыезде. Подозреваемый в организации незаконной банковской деятельности находится под домашним арестом. Их имена ведомство не уточняет.

Вокруг Минобороны в последнее время разгорелось сразу несколько скандалов, в том числе связанных с военной недвижимостью. В настоящее время в одно производство объединено десять уголовных дел о незаконной реализации холдингом «Оборонсервис» крупных объектов недвижимости министерства. Ущерб составил около 4 миллиардов рублей. Кроме того, еще в одно производство объединены три уголовных дела по фактам хищения компанией «Славянка» денежных средств Минобороны.

Хищения в ОАО «Славянка» вскрылись после того, как в октябре стало известно о махинациях при сделках с недвижимостью, землей и акциями «Оборонсервиса».

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Добавьте ленту «INFOX.ru» в свою личную и получайте актуальные новости ежедневно

Подписаться
СМИ: Военные корабли Украины могут пройти под Крымским мостом
Реклама

Мы рекомендуем
23.09.2018, 12:02
О миллиардных налоговых мошенничествах на Украине прекрасно знают в ЕС, но закрывают на это глаза, пишет Der Spiegel.
23.09.2018, 10:53
Подошедшие к берегам Крыма украинские суда могут идти на целенаправленную провокацию.
Реклама