00:10
Москва
28 января ‘20, Вторник

обналичивание. Главное

ЦБ рассказал, кто пользуется «обналом»

12.11.2018, 12:12
Компании
Центробанк впервые раскрыл статистику рынка небанковского обналичивания средств.

ЦБ возьмется за рестораны и автосалоны

15.10.2018, 13:38
Финансы
В рамках борьбы с незаконным обналичиванием денег ЦБ решил взяться за автосалоны и рестораны.

Главу республиканского отделения Сбербанка в Чечне обвинили в обналичке миллиарда рублей

03.07.2017, 23:06
Общество
Следственное управление МВД по Чеченской республике расследует уголовные дела по фактам незаконного образования 12 юридических лиц в целях незаконного обналичивания денежных средств, фигурантом которых является глава чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомед Джабраилов.

Россияне научились обналичивать деньги через ломбарды

06.04.2017, 12:24
Финансы
В России обнаружена новая схема обналичивания денег – люди сдают в ломбард ювелирные украшения, а несколько минут спустя выкупают их, рассчитываясь кредитной картой.

Закрытый МВД подпольный банк «отмыл» более 50 млрд рублей

04.08.2016, 10:19
Конфликты
Подпольная финансовая структура, ликвидированная МВД России, пропустила через себя в целях легализации порядка 50 миллиардов рублей, происхождение которых сомнительно или незаконно, при этом часть выручки могла направляться на финансирование радикальных исламистских формирований, сообщил источник, знакомый с ходом расследования.

Задержаны «подпольные банкиры» за обналичку 3,6 млрд рублей

21.12.2015, 10:10
Общество
Московские полицейские поймали предполагаемых подпольных банкиров, которые, по данным следствия, обналичили и вывели за рубеж свыше 3,6 миллиардов рублей, сообщается на сайте МВД России.

Лжебанкиры, обналичивавшие ежегодно по 1 млрд рублей, задержаны в Москве

10.12.2015, 09:28
Общество
Полицейские поймали подпольных банкиров в Москве, которые ежегодно через «Почту России» обналичивали по 1 миллиарду рублей, сообщает МВД РФ.

В Москве задержали подпольных банкиров, которые вывели в тень 50 млрд руб

06.10.2015, 09:48
Общество
Полицейские в Москве поймали подозреваемых в незаконной банковской деятельности, которые незаконно отмывали деньги клиентов через более чем 150 фиктивных фирм, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Елена Алексеева.

В Петербурге за обналичку задержаны более 10 человек

09.04.2014, 20:59
Конфликты
В Петербурге проводится масштабная операция в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности, уже задержано более десяти человек, сообщил источник в силовых структурах северной столицы.

Мастер-банк выводил средства через охранников и уборщиц

17.03.2014, 11:09
Конфликты
Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД выявили необычную схему вывода активов из Мастер-банка, признанного в январе банкротом. В правоохранительных органах полагают, что на уборщиц, водителей, охранников и мелких клерков банка было списано около 1 миллиарда рублей в качестве кредитов. В действительности эти деньги получали руководители организации.

В Москве разоблачили «подпольных банкиров», которые вывели в тень 100 млрд руб.

14.03.2014, 13:03
Общество
Сотрудники МВД и ФСБ России разоблачили банду «подпольных банкиров». По имеющейся информации, они вывели в теневой сектор экономики более 100 млрд рублей.

Руководство «Нафтабанка» заподозрили в крупном обналичивании средств

02.12.2013, 06:55
Общество
Главное управление (ГУ) МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО) сообщило, что по результатам проверки ООО «КБ «Нафтабанк»» было возбуждено уголовное дело в отношении его главы Бухари Курбанова.

СМИ: у Мастер-банка долго не отзывали лицензию из-за того, что его «крышевало» ФСБ

25.11.2013, 09:45
Общество
Правоохранительные органы собрали информацию о сомнительных сделках Мастер-банка еще шесть лет назад, однако расселдованию не был дан ход.

Подпольные банкиры из Москвы «заработали» 10 млн руб. на отмывании денег

25.07.2013, 10:21
Общество
Около 20 обысков прошло в Москве по делу подпольных банкиров, которые «заработали» около 10 миллионов рублей, сообщил столичный главк МВД РФ в четверг.

Раскрыта деятельность подпольных банкиров, обналичивших более 7 млрд руб

28.06.2013, 12:41
Конфликты
Полицейские в Москве пресекли незаконную деятельность подпольных банкиров, обналичивших более 7 миллиардов рублей, сообщило МВД РФ в пятницу.

Полиция обнаружила незаконный вывод «в тень» более 1,5 млрд рублей

18.04.2013, 09:56
Конфликты
Полиция выявила факт незаконного вывода в теневой сектор экономики более 1,5 миллиардов рублей.

Деятельность задержанных «черных инкассаторов» оценили в 100 млрд рублей

29.03.2013, 16:18
Конфликты
Задержанные в московском аэропорту «Внуково» участники группы «черных инкассаторов», по оценке правоохранительных органов, успели за время своей деятельности вывести в тень более 100 миллиардов рублей, сообщает МВД РФ.

Полиция пресекла деятельность похитителей денег с зарплатных карт Сбербанка

28.02.2013, 13:24
Общество
Управление МВД по Приволжскому федеральному округу пресекло деятельность преступной группировки, члены которой занимались хищением денежных средств с зарплатных карт клиентов Сбербанка.

Раскрыта банда нелегальных банкиров, сотрудничавших с Минобороны

17.01.2013, 12:24
Конфликты
Оперативники раскрыли группу мошенников, которые обналичили более 800 миллионов рублей, их услугами пользовались, в том числе организации, сотрудничавшие с Минобороны России, сообщает Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России.

Задержаны банкиры, подпольно обналичившие 500 млн рублей

15.01.2013, 09:16
Общество
Полицейские в Москве задержали предполагаемого участника группировки, которая заработала на незаконном обналичивании денег более 500 миллионов рублей, сообщил столичный главк МВД РФ.

Двоих банкиров подозревают в выводе за рубеж более полутора миллиардов рублей

22.10.2012, 12:23
Конфликты
Вице-президента и топ-менеджера «Банк расчетов и сбережений» задержали по подозрению в вывозе за рубеж более 1,6 миллиардов рублей.

Объявлен в розыск организатор сети подпольных банков в Москве

10.08.2012, 14:44
Конфликты
Организатор сети подпольных банков в Москве, принесших доход в миллиарды рублей, объявлен в федеральный розыск, сообщает в пятницу столичный главк МВД РФ.

Бывший глава Дома офицеров в Архангельске осужден за незаконное обналичивание 960 миллионов рублей

04.07.2012, 09:26
Общество
В Архангельске суд вынес приговор бывшему начальнику Дома офицеров Архангельского гарнизона Владиславу Гришину и пятерых его сообщникам по делу о незаконной банковской деятельности и обналичивании более 960 миллионов рублей.

Столичные полицейские раскрыли схему незаконной «обналички» более чем 5 млрд

22.03.2012, 10:39
Общество
Московские следователи раскрыли крупную аферу по обналичиванию более чем 5 млрд рублей через подставные фирмы.

Задержан организатор группы по незаконной обналичке 70 млрд рублей

16.03.2012, 16:40
Конфликты
Полиция задержала организатора межрегиональной группы, подозреваемого в незаконной банковской деятельности и обналичивании, в том числе через Фондсервисбанк, 70 миллиардов рублей.

Задержана группировка за «обналичку» более 30 млрд

26.12.2011, 11:04
Конфликты
Полиция задержала в Москве трех членов преступной группировки, которая через легальный банк незаконно обналичила более 30 миллиардов рублей.

Сотрудница «Мастер-банка» ежедневно обналичивала 500 млн рублей

14.03.2011, 10:52
Общество
В Москве задержана сотрудница «Мастер-банка», женщину подозревают в незаконной банковской деятельности. Ведущий специалист банка помогала «отмывать» денежные средства - с ее помощью злоумышленники обналичивали до 500 млн рублей ежедневно.

Задержаны мошенники, обналичивавшие по 500 млн в день

02.02.2011, 10:32
Общество
Пресечена деятельность группировки, обналичивавшей по 500 млн в день. Схема мошенников действовала с августа 2010 года. Деньги перечислялись через фирмы-«однодневки» на счета индивидуальных предпринимателей и снимались наличными в банкоматах одного из московских банков. Вознаграждение за услуги составляло 3,5 – 5 процентов от перечисленной суммы, за обналичивание бюджетных средств – 8 процентов.

На Ставрополье задержаны преступники, обналичившие свыше 2 млрд рублей

30.11.2010, 12:29
Общество
СГУ при ГУВД по Ставропольскому краю задержало организованную преступную группу, члены которой, по версии следствия, незаконно обналичили свыше 2 млрд рублей.

Создатели сети фирм-однодневок обналичивали до 600 млн руб. в год

22.07.2010, 18:26
Конфликты
Задержана преступная группа, организовавшая сеть фирм-однодневок по всей России для обналички денег. Клиентами выступали бизнесмены, которым была нужна «наличка», чтобы платить нелегальным мигрантам или покупать ворованные стройматериалы. В год сеть обналичивала до 600 млн руб.

Обналичка подорожала на 30%

18.03.2010, 11:10
Конфликты
За четыре года в России стоимость теневых услуг по обналичиванию денег выросла на треть, подсчитали в Национальном институте системных исследований проблем предпринимательства (НИСИПП). Эксперты считают, что это вызвано ужесточением контроля над банками со стороны государства.

Мошенники обналичили сотни миллионов на почте

16.02.2010, 15:35
Конфликты
В Петербурге раскрыта преступная схема по незаконному обналичиванию крупных сумм в почтовых отделениях. Фиктивные фирмы через подставных лиц уклонялись от уплаты налогов, выводя средства через подразделения УФПС. Сотрудники почты также могут быть причастны к махинациям лжепредпринимателей.

Через ростовский Стелла-банк отмыли миллиард

10.02.2010, 13:30
Общество
В Ростове-на-Дону задержана группа лиц, подделавшая тысячу платежек и через 50 лжефирм отмывшая более 1 млрд руб. В состав преступной группы входили и четыре сотрудницы местного Стелла-банка. Следственные действия работы самого банка не касаются.

Глава Коммерческого банка развития арестован за незаконную обналичку

28.07.2009, 07:41
Финансы
Тверской суд Москвы арестовал председателя совета директоров КБ «Коммерческий банк развития» Андрея Каграманова. Его обвиняют в том, что он незаконно обналичил или вывел за рубеж по меньшей мере 1,5 млрд руб.

Узбекистан экстрадировал в Россию гражданина Германии

20.03.2009, 14:09
Общество
Узбекистан экстрадировал в Россию Вахида Хашими, обвиняемого в уводе денег на иностранные банковские счета.

Томские мошенники обналичивали материнский капитал

17.03.2009, 08:59
Общество
В России вскрыты первые случаи мошенничества с материнским капиталом, когда преступники предлагали деньги в обмен на полученные женщинами сертификаты.

В Москву вернулся теневой финансист Двоскин

28.10.2008, 10:04
Конфликты
Евгений Двоскин -- теневой финансист, заподозренный МВД России в организации незаконного обналичивания капиталов и задержанный ранее в Монако по просьбе ФБР США, -- вернулся в Москву.
Реклама