05:11
Москва
22 ноября ‘19, Пятница

«Подпольные банкиры» из ЦФО ежегодно выводили в тень 30 млрд рублей

Опубликовано
Текст:
Понравилось?
Поделитесь с друзьями!

Окончено расследование дела в отношении участников преступной группы в центральной России, проворачивавших незаконные банковские операции с использованием фирм-однодневок и ежегодно выводивших в теневую экономику 30 миллиардов рублей.

Эта деятельность обеспечивала преступникам ежегодный доход на сумму свыше 3 миллионов рублей, сообщает МВД России.

Ранее сообщалось, что менеджер одного из коммерческих банков Москвы и двое безработных, не имея лицензии, за денежное вознаграждение в виде процентов от оборотов по сделкам проводили расчеты и переводы денег по счетам физических и юридических лиц. Для проведения нелегальных операций использовались расчетные счета и реквизиты 50 «фирм-однодневок».

«Управление счетами осуществлялось путем использования системы удаленного доступа к счету «Банк-клиент» или с помощью поддельных банковских поручений. Установлено, что через расчетные счета компаний, открытых в ОАО «Конгресс – Банк», осуществлялось движение денежных средств, в том числе за границу и выдача обналиченных денежных средств через депозитарные ячейки банка», - говорится в релизе.

Материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в Мещанский районный суд Москвы.

Читайте нас в Дзене

Добавьте ленту «INFOX.ru» в свою личную и получайте актуальные новости ежедневно

Подписаться
Цинизм, а не чушь: об идее Минздрава отдавать за справки для ГАИ «ползарплаты»
Реклама

Мы рекомендуем
21.11.2019, 22:19
Власти планируют привлечь 1 трлн рублей на добровольную пенсию (ГПП) в 1-й год работы новой системы.
21.11.2019, 18:18
В России статистика несчастных случаев на производствах, да и в обыденной жизни напоминает военные сводки.
Реклама