12:33
Москва
27 февраля ‘20, Четверг

МВД раскрыло незаконное обналичивание 2 млрд руб

Опубликовано
Текст:
Понравилось?
Поделитесь с друзьями!

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ раскрыли деятельность преступной группировки, участники которой незаконно обналичили более двух миллиардов рублей.

«Злоумышленники, используя фирмы-однодневки, по поддельным электронным поручениям переводили денежные средства на счета коммерческих банков, затем перебрасывали на счета других организаций и обналичивали. За свои услуги организаторы схем, в которые входили руководители ряда коммерческих банков и организаций, назначали комиссию в размере 3%-7% от сумм платежей», - цитирует РИА Новости руководителя ведомства Дениса Сугробова.

По его словам, оперативниками были проведены 29 обысков по местам жительства и работы подозреваемых, в том числе, в помещениях нескольких банков. Также было изъято более 500 печатей, среди которых были гербовые печати госорганов, а также магнитные носители и другие вещественные доказательства противоправной деятельности банды.

Сообщается, что организаторы и участники группы задержаны, в отношении них проводятся следственные мероприятия. В ближайшее время будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности.

Читайте нас в Дзене

Добавьте ленту «INFOX.ru» в свою личную и получайте актуальные новости ежедневно

Подписаться
Собянин не увидел дискриминации в изоляции китайских граждан в Москве
Реклама

Мы рекомендуем
27.02.2020, 09:59
Мэр Москвы Сергей Собянин попросил китайского посла в РФ с понимаем отнестись к проверкам граждан КНР.
27.02.2020, 09:09
Военное преимущество Соединенных Штатов в мире оказалось подорванным, заявили в конгрессе.
Реклама