04:41
Москва
30 марта ‘20, Понедельник

Бывший финансовый директор банка «Траст» задержан по делу о мошенничестве

Опубликовано
Текст:

В рамках расследования дела о хищении средств в банке «Траст» задержан его финансовый директор.

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Елена Алексеева. Следствие планирует выйти в Тверской районный суд Москвы с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения.

По данным СМИ, до последнего времени финансовым директором «Траста» был Евгений Ромаков.

В мае обвинение в мошенничестве было предъявлено бывшему руководителю казначейства – заместителю председателя правления банка Олегу Дикусару, который был также задержан.

По мнению следователей, руководители банка вступили в сговор и с 2012 по 2014 год заключили подложные кредитные договоры с рядом юридических лиц, зарегистрированных на Кипре, и перевели по ним более 7 миллиардов рублей, а также свыше 118,3 миллионов долларов США.

В декабре 2014 года Центробанк объявил о санации банка «Траст», а в апреле и мае 2015 года были возбуждены два уголовных дела о мошенничестве, которые были соединены в одно производство для дальнейшего расследования.

Читайте нас в Дзене

Добавьте ленту «INFOX.ru» в свою личную и получайте актуальные новости ежедневно

Подписаться
Москва может быть сделана закрытым городом из-за коронавируса - Bloomberg
Реклама

Мы рекомендуем
29.03.2020, 20:04
РПЦ заняла двойственную позицию на фоне борьбы с пандемией коронавируса. С одной стороны прихожан призвали соблюдать рекомендации властей, с другой церковь подтвердила, что часть храмов продолжит работу и в них будут допускаться прихожане.
29.03.2020, 19:21
В Европе сложилась уникальная ситуация – когда все страны закрыли границы и ввели жесткий карантин на фоне коронавируса, единственной страной, которая отказалась как-либо бороться с инфекцией стала Швеция. И самое удивительное, что шведам удается удерживать распространение инфекции.
Реклама