00:57
Москва
2 апреля ‘20, Четверг

ЦБ РФ отозвал лицензии у двух банков

Опубликовано
Понравилось?
Поделитесь с друзьями!

Банк России отозвал лицензии на осуществление банковской деятельности у банка «Эльбин» и банка «Новый кредитный союз».

«В деятельности банка («Эльбин») выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности направленных в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю», - говорится в сообщении на сайте регулятора.

По данным ЦБ, «Эльбин» также проводил валютные операции в обход отчетности.

Отмечается, что банк «Эльбин» (Махачкала) является участником системы страхования вкладов.

Банк «Новый кредитный союз» лишен лицензии 26 апреля за неоднократные нарушения требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».

Читайте также: ЦБ ввел временную администрацию в Азиатско-Тихоокеанском банке

Читайте нас в Дзене

Добавьте ленту «INFOX.ru» в свою личную и получайте актуальные новости ежедневно

Подписаться
В России ввели крупные штрафы за нарушение карантина и фейки о коронавирусе
Реклама

Мы рекомендуем
01.04.2020, 17:30
Более 50 человек заразились коронавирусной инфекцией в Эжве (Республика Коми).
01.04.2020, 17:18
Сразу два крупных спортивных объекта сдали в эксплуатацию в Сургутском районе.
Реклама