В Иркутской области сотрудники полиции совместно с Росгвардией арестовали трех мужчин, подозреваемых в осуществлении незаконной банковской деятельности.
По сведениям правоохранительных органов, данная группа причастна к обналичиванию средств на сумму более 1 миллиарда рублей, из которых около 190 миллионов рублей составили их нелегальные доходы, как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Подозреваемые, среди которых заместитель управляющего одного из банков, организовали процесс получения денег на счета 35 контролируемых ими фиктивных компаний. Затем, под предлогом оплаты за несуществующие сделки, они выполняли операции по обналичиванию средств и возвращали их клиентам, удерживая при этом комиссию в размере не менее 14%. Дополнительно данная группа без наличия соответствующих разрешений осуществляла кассовое обслуживание, инкассацию и денежные переводы.
Во время обысков в квартирах и офисах задержанных были изъяты наличные деньги как в рублях, так и в иностранной валюте, девять автомобилей, документы и электронные устройства. По данному уголовному делу возбуждено производство по части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ. Подозреваемые помещены под подписку о невыезде. Полицейские продолжают розыск остальных членов банды.
