18:40
Москва
26 мая ‘18, Суббота

СМИ: банки в России составляют неофициальные черные списки

Опубликовано
Фото: Wikipedia.org
Понравилось?
Поделитесь с друзьями!

Российские банки нашли способ отказа клиентам в проведении операций в обход официального черного списка.

Чтобы избежать долгой процедуры реабилитации клиентов, банки в РФ стали отказывать в проведении операций, не передавая данные об этом в Росфинмониторинг. Такая практика актуализировалась после того, как в России заработала двухуровневая система реабилитации клиентов из официального черного списка, передает «Коммерсантъ».

Собеседники издания объяснили эту практику тем, что после запуска механизма клиенты-отказники стали активно обращаться в банки для исключения из списка.

На первом этапе банк должен устранить причины, по которым клиенту отказали, и удалить данные из общей базы.

На втором этапе клиент может обратиться в Центральный банк РФ, если банк отказался пересмотреть заявление отказника на реабилитацию. В этом случае заявление рассмотрят представители ЦБ и Росфинмониторинга.

Однако банки предпочли отказывать клиентам и не включать сведения об отказах в черный список через Росфинмониторинг. Такие отказы не фиксируются, поскольку клиенты не запрашивают документов по ним. При этом банки имеют право не сообщать причины отказов, отметили собеседники издания.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Добавьте ленту «INFOX.ru» в свою личную и получайте актуальные новости ежедневно

Подписаться

Реклама


Мы рекомендуем

26.05.2018, 01:38
Журналист Сергей Пархоменко резко раскритиковал ответ президента РФ Владимира Путина на вопрос о принадлежности ракеты, которой был сбит малазийский Boeing MH-17.
25.05.2018, 18:07
Британия должна принести России официальные извинения за клевету по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Реклама