22:01
Москва
16 октября ‘18, Вторник

СМИ: банки в России составляют неофициальные черные списки

Опубликовано
Фото: Wikipedia.org
Понравилось?
Поделитесь с друзьями!

Российские банки нашли способ отказа клиентам в проведении операций в обход официального черного списка.

Чтобы избежать долгой процедуры реабилитации клиентов, банки в РФ стали отказывать в проведении операций, не передавая данные об этом в Росфинмониторинг. Такая практика актуализировалась после того, как в России заработала двухуровневая система реабилитации клиентов из официального черного списка, передает «Коммерсантъ».

Собеседники издания объяснили эту практику тем, что после запуска механизма клиенты-отказники стали активно обращаться в банки для исключения из списка.

На первом этапе банк должен устранить причины, по которым клиенту отказали, и удалить данные из общей базы.

На втором этапе клиент может обратиться в Центральный банк РФ, если банк отказался пересмотреть заявление отказника на реабилитацию. В этом случае заявление рассмотрят представители ЦБ и Росфинмониторинга.

Однако банки предпочли отказывать клиентам и не включать сведения об отказах в черный список через Росфинмониторинг. Такие отказы не фиксируются, поскольку клиенты не запрашивают документов по ним. При этом банки имеют право не сообщать причины отказов, отметили собеседники издания.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Добавьте ленту «INFOX.ru» в свою личную и получайте актуальные новости ежедневно

Подписаться
Правозащитники рассказали о том, что стоит за похищением сотрудника Amnesty International в Ингушетии
Реклама

Мы рекомендуем
16.10.2018, 17:33
В понедельник в Минске Синод РПЦ решил разорвать отношения с Константинополем.
16.10.2018, 17:16
В России существуют сотни благотворительных фондов, которые занимаются сбором пожертвований для тяжелобольных детей. Среди фондов, действительно занимающихся важным спасительным делом, есть и такие, которые бессовестно паразитируют на болезни детей.
Реклама