22:04
Москва
18 февраля ‘20, Вторник

Росфинмониторинг. Главное

Данные 120 тысяч клиентов банков утекли в сеть

12.04.2019, 11:19
Интернет
В открытом доступе оказались сведения клиентов банков из черного списка ЦБ отказников по антиотмывочному законодательству.

Силовикам хотят дать право на 10-дневную блокировку банковских карт

08.04.2019, 13:17
Закон
МВД и ФСБ могут получить право оперативно блокировать сбор денег на протестные акции.

«Не все для благих целей»: у НКО нашли иностранное финансирование

11.03.2019, 21:01
Финансы
Росфинмониторинг отчитался о зарубежном финансировании некоммерческих организаций в сфере образования.

Доля теневой экономики в России превысила расходы бюджета

22.02.2019, 09:56
Финансы
Финансовая разведка РФ оценила объем теневой экономики за прошлый год в 20,7 триллионов рублей (20% ВВП).

В Росии террористом могут объявить любого без суда и следствия

03.08.2018, 20:19
Я как-то не натыкался раньше на эту тему, а там же просто ад.

Правительство предложило контролировать операции карточек иностранных банков в РФ

18.06.2018, 23:22
Закон
Правительство РФ выступило с инициативой внесения поправки в статью 6 закона о противодействии легализации доходов, которая позволит отслеживать операции с карточек иностранных банков на территории страны.

СМИ: банки в России составляют неофициальные черные списки

04.05.2018, 10:19
Финансы
Российские банки нашли способ отказа клиентам в проведении операций в обход официального черного списка.

Крупных российских чиновников уличили в выводе денег за рубеж

25.04.2018, 16:32
Общество
Федеральная служба по финансовому мониторингу изучила так называемые офшорные досье и пришла к выводу, что деньги за рубеж выводят не только бизнесмены, но и высокопоставленные чиновники.

ЦБ и Сбербанк договорились о реабилитации 1200 клиентов

01.03.2018, 14:39
Конфликты
Банк России согласился с предложением Сбербанка исключить 1,2 тыс. бизнесменов из черного списка.

Росфинмониторинг начнет проверять сделки с недвижимостью

20.02.2018, 11:39
Недвижимость
В Министерстве экономического развития РФ предложили наделить Росфинмониторинг правом проверять сделки с недвижимостью и блокировать их регистрацию в Росреестре, если у чиновников надзорного ведомства возникнет подозрение в отмывании средств.

В Госдуме раскритиковали идею идентификации личности по SIM-карте

15.11.2017, 10:44
Технологии
Такая технология уже устарела и имеет массу минусов, хотя бы в силу того, что SIM-карты легко подделать, и ими часто пользуются несколько человек.

SIM-карты могут стать полноценным идентификатором личности россиян

15.11.2017, 06:03
Общество
В Госдуме России предлагают сделать SIM-карту полноценным идентификатором личности гражданина.

Во Франции обезврежена террористическая ячейка, созданная выходцами из России

09.03.2016, 19:16
Общество
Во Франции арестованы члены террористической ячейки, поддерживавшие связь с россиянами и контактировавшие с запрещенной в РФ террористической группировкой «Исламское государство».

Росфинмониторинг опроверг сведения о банковских «санкциях»

20.04.2015, 16:17
Финансы
Росфинмониторинг опроверг существование письма, предписывающего банкам незамедлительно сообщать об операциях клиентов-резидентов 41 страны мира. В ведомстве отметили, что журналисты совершенно неправильно поняли документ.

Глава Росфинмониторинга предлагает ограничить вывоз валюты из России

05.03.2014, 13:13
Общество
Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин предложил ввести ограничение на перемещение наличных средств за границу.

В РФ растет объем финопераций по выводу средств за рубеж

09.07.2013, 02:55
Общество
По данным Росфинмониторинга, с начала нынешнего года объем сомнительных операций, связанных с выводом средств за рубеж, достиг 1,5 трлн рублей.

Умер глава Росфиннадзора Константин Седов

29.11.2012, 18:59
Общество
Руководитель Федеральной службы финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзор) Константин Седов скончался в четверг в Москве на 43-ем году жизни.

Северокавказские банки подозреваются в масштабном отмывании средств

22.11.2012, 09:55
Конфликты
Федеральная служба по финансовому мониторингу выявила множество нарушений в деятельности банков Северо-Кавказского округа.

Росфинмониторинг начал проверку счетов Алексея Навального

20.06.2012, 01:40
Общество
Власти отреагировали на депутатский запрос и начали проверку счетов в платежной системе «Яндекс.Деньги» блогера Алексея Навального. Они хотят выяснить, не является ли финансирование оппозиции схемой по отмыванию денег.

Чиханчин переназначен на пост главы Росфинмониторинга

13.06.2012, 13:00
Общество
Юрий Чиханчин после того, как Федеральная служба по финансовому мониторингу перешла из подчинения российскому правительству к президенту, переназначен главой ведомства.

Росфинмониторинг подсчитал объем сомнительных сделок в сфере ЖКХ

11.10.2011, 18:39
Недвижимость
Ежеквартальный объем сомнительных операций в области ЖКХ достигает 10 млрд рублей, сообщил во вторник глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

120 триллионов рублей попали под подозрение банков

06.12.2010, 10:49
Общество
120 триллионов рублей составил объем подозрительных операций, о которых банки в этом году сообщили в Росфинмониторинг – ведомство, отвечающее за борьбу с отмыванием средств. Данная сумма составляет около 60% объема всех банковских операций, связанных с экономикой, и втрое превышает ВВП страны.

Росфинмониторинг будет пристально следить за чиновниками

16.11.2010, 13:50
Общество
Во вторник прошла встреча главы Росфинмониторинга Юрия Чиханчина и российского премьер-министра Владимира Путина. Чиханчин отчитался о работе своего ведомства.

У московского Хоум-банка отозвана лицензия

08.07.2010, 11:10
Финансы
У московского коммерческого Хоум-банка отозвали лицензию за нарушение закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Банку назначена временная администрация.

Миллиарды из Сбербанка в Липецке украли пятеро мошенников

04.02.2010, 12:20
Общество
По делу о хищении почти четырех миллиардов рублей из Центрально-Черноземного банка Сбербанка России задержаны пять человек, трое из них уже арестованы. Среди организаторов аферы оказался замглавы отделения банка Кирилл Тормышов, его уже этапировали в Москву. Мошенники через подставные фирмы сумели вывести за рубеж 3,8 млрд руб. В самом Сбербанке уверяют, что нарушений в их отделении не было.

Разведка взяла под контроль кооперативы

14.09.2009, 13:30
Финансы
Потребительские кредитные кооперативы попали под контроль финансовой разведки. Им придется вводить в штат и обучать за свой счет на семинарах Росфинмониторинга аудиторов. Кооператоры утверждают, что не имеют возможности организовать процесс легализации преступных доходов.

Криминал кредитует торговлю

20.07.2009, 12:28
Конфликты
Преступный капитал все больше использует для отмывания средств финансовую и торговую сферы. Криминал кредитует бизнес, заменяя законный банковский сектор, констатируют в Росфинмониторинге.

Спецслужбы узнали, как из страны вывели $4,6 млрд

20.11.2008, 14:20
Финансы
Российские банки по теневым схемам за полгода вывели из России 125 млрд рублей, говорит источник в правоохранительных органах. Спецслужбы отнесли к категории сомнительных валютные операции по переводу средств из российского банка в зарубежный. Банкиры спорят: ничего незаконного в таких операциях нет.

Путин производит перестановки в правительстве

10.11.2008, 14:03
Общество
Премьер-министр Владимир Путин отправил в отставку двух правительственных чиновников -- заместителей глав Росфинмониторинга и Минприроды.
Реклама