Экономист Михаил Делягин предупредил, какие переводы лучше не проводить по банковской карте, иначе счет могут заблокировать.
Специалист пояснил, что работники российского финмониторинга постоянно отслеживают операции по счетам в целях выявления схем отмывания денег и пресечения финансирования противоправных организаций, передает АБН со ссылкой на DEITA.
Делягин сообщил, что сотрудники надзорных органов в том числе контролируют денежные переводы российских граждан и особенное внимание уделяют периодичности, объему финансовых операций и их назначению.
Экономист отметил, что в связи с этим россиянам не стоит регулярно отправлять одну и ту же сумму одному и тому же лицу. Сотрудники финансового мониторинга могут счесть эти переводы подозрительными и заблокировать банковский счет отправителя и получателя до выяснения деталей.
