Разрешите сайту отправлять вам актуальную информацию.

04:22
Москва
25 сентября ‘20, Пятница

Группа компаний «Миэль» проводила процедуру банкротства с помощью «серых схем»

Опубликовано
Текст:
Понравилось?
Поделитесь с друзьями!

Менеджеры группы компаний «Миэль», в отношении которых сейчас расследуется дело о мошенничестве, разрабатывали особые схемы и выводили средства и наиболее ценные активы из компаний холдинга для проведения процедуры банкротства, полагает деловой еженедельник «Компания».

«Скандалы, связанные с «Миэлем», если и всплывали в СМИ, то так же тихо вскоре «погружались» на информационное дно, – пишет «Компания». - Происходило так до последнего времени: история с возбуждением уголовного дела по факту мошенничества (ст. 159 УК РФ) при сборе денег и строительстве поселка «Барвиха-Вилледж» показала, что представляет из себя эта группа компаний», — сообщает еженедельник. Судебные процессы вокруг «Барвиха-вилледж» наслоились на планомерное и пошаговое банкротство самых прибыльных фирм «Миэля». Как полагает издание Росбалт на основе изучения задействованных в арбитражном процессе документов, компания «Миэль» пыталась вывести из проекта «Барвиха-вилладж» средства, оставив возможность для последующей легализации этих активов. Примеры каждой из банкротящихся сейчас компаний Григория Куликова могут служить ярким тому подтверждением. Анализ одной из сделок ЗАО «Золотая Миля» показывает, что причиной банкротства компании является не кризис, а целенаправленные действия руководства холдинга. Так, в разгар кризиса осенью 2008, скупив на рынке распродававшиеся активы ниже себестоимости на сумму 442 млн. руб, в самом конце 2010, когда рынок оправился от кризиса и цены по данным статистики выросли как минимум на 45%, ЗАО «Золотая Миля» продало их за 155 млн. руб, отмечает «Компания». Причем, продажа данных активов произошла до подачи Росбанком заявления о банкротстве «Золотой Мили». При внимательном рассмотрении схем, выясняется, пишет издание, компаний много, а их учредители и гендиректора одни и те же - из ближнего круга Куликова (Владиславлев, Бабенко, Симонова, Штительман, Левин, Бушин). Похожие истории произошли с 2007 по 2011, и с другими компаниями Куликова, отмечает издание. Так, большую роль взяла на себя компания «Мир финансовых технологий» (МФТ), на которую аккумулировались активы, выводимые из «Миэля». Впрочем, конечных бенефициаров компании определить сложно через учредителя компании - виргинский офшор «Хенсман инк». Однако, «анализируя руководителей МФТ, которым в настоящее время является Оксана Симонова, до нее эту должность занимал Василий Бабенко, также являющийся учредителем или гендиректором по крайней мере, десятка компаний, входящих в группу «Миэль», можно предположить, что к «Хенсман» имеет отношение сам Куликов», отмечает издание. «Золотая миля» выдала двум, практически сразу ликвидированным компаниям (ООО «Голденстрой» и ЗАО «Центр строительных технологий») поручительство за векселя ЗАО «Миэль-Инвестиции в загородную недвижимость» (МИЗН). Вероятно, векселя были переданы без оплаты, почему компании и были вскоре ликвидированы. Векселя каким-то неясным образом оказались у МФТ, после чего МФТ предъявил требование об их оплате на 778 млн. руб. сначала к поручителю «Золотая Миля», а затем непосредственно к должнику МИЗН. Таким образом, долг «Золотой Мили» и МИЗНа перед МФТ превышает долг той же компании перед «Росбанком». «Только вот «Росбанк» выдал реальные $20 млн., а МФТ получил право требования к «Золотой миле» и МИЗНу, используя так называемые «вексельные схемы», — пишет издание. Как отмечают эксперты журнала, а ранее «Российской газеты», также недавно расследовавшей скандалы с «Миэлем», при помощи такой технологии «надувается кредитор». То есть, создается самый крупный заимодавец банкротящегося юрлица. «Теперь МФТ пытается стать крупнейшим кредитором банкротящегося МИЗНа, чтобы отстранить от управления банкротством "Росбанк".- отмечает «Компания». - Это выгодно владельцу «Миэля»: ведь по действующему законодательству кредитор может оспорить сделки по выводу средств. На основе двух судебных актов МФТ (за которым стоит офшор) уже получил право требования на сумму более 1,4 млрд. рублей». «Компания» описывает и другие операции менеджеров «Миэля», приближенных к Куликову. Например, в 2008-м году ЗАО «Миэль-Недвижимость» выдало кредитов компании ЗАО "Миэль-Регион" на сумму 255 млн. руб… Предвосхищая действия Росбанка по банкротству "Миэль – Недвижимости", последняя не стала взыскивать эту задолженность с "Миэль-Региона", а перевело права требования к нему в ЗАО "Предиум", с колоссальным дисконтом за 14 млн рублей. Но и этих денег ЗАО "Миэль-Недвижимость" не получило. В качестве оплаты 14 млн рублей был передан долг к ЗАО "ТОЦ Барвиха-Клаб" (еще одно предприятие холдинга). Но и от этой компании денег никто не увидел: в прошлом году Первый республиканский банк подал иск к компаниям ЗАО "ТОЦ Барвиха-клаб" и ЗАО "Барвиха три" с требованием обратить взыскание на земельные активы в Одинцовском районе Подмосковья. Структуры холдинга задолжали банку $3,8 млн. Как писали «Ведомости», первая инстанция летом 2011 г. иск удовлетворила, а в сентябре того же года были поданы иски со стороны обоих ЗАО о собственном банкротстве. Таким образом 255 млн. руб, к «Миэль-Недвижимости», которая сейчас также банкротится, не вернулись. По мнению одного из бывших менеджеров холдинга Сергея Модестова, слова которого приводит «Компания», у «Миэля» имелись финансовые ресурсы и в 2008 году, есть они и сейчас, чтобы полностью разрешить ситуацию с Росбанком, и у Куликова был выбор: либо отвечать по своим обязательствам, либо иметь толстый «жировой запас», который имеется и по сей день.

Читайте нас в Дзене

Добавьте ленту «INFOX.ru» в свою личную и получайте актуальные новости ежедневно

Подписаться
Состояние белорусских силовиков описал ветеран «Альфы»
Реклама