11:25
Москва
3 апреля ‘20, Пятница

В Татарстане осужден создатель финансовой пирамиды

Опубликовано
Текст:

В Набережных Челнах к 13 годам лишения свободы и выплате 600 тыс. руб. штрафа приговорен житель Москвы Вячеслав Чеботаревич. Он признан виновным в создании финансовой пирамиды, ущерб от действий которой составил 65 млн руб., а в числе пострадавших инвесторов -- более 200 человек из разных регионов страны.

Набережночелнинский городской суд (Татарстан) признал жителя Москвы Вячеслава Чеботаревича виновным в создании финансовой пирамиды, от действий которой пострадали более 200 обеспеченных граждан из разных регионов страны, сообщает пресс-служба МВД Татарстана. Общий ущерб от деятельности мошенника составил 65 млн руб.

Чеботаревич приговорен к 13 годам лишения свободы и выплате 600 тыс. руб. штрафа. Кроме того, пострадавшие могут подать иски на возмещение ущерба в гражданском порядке. Приговор пока не вступил в законную силу, но осужденный уже подал кассационную жалобу в Верховный суд Татарстана.

По делу проходят также два сообщника осужденного -- его заместитель и жена. Они объявлены в международный розыск, материалы по ним выделены в отдельное производство.

Мошеннические аллюзии

Как сообщалось, Чеботаревич в 2002 году зарегистрировал в Москве компанию «Сибекс Консалтинг», позже в государстве Белиз (Центральная Америка, офшорная зона) -- компанию «Сибекс Капитал Фонд».

Пользуясь созвучием названий фирм с американской компанией Sybex, подсудимый представлял их как часть известного бренда, к которому не имел никакого отношения, и тем самым обманывал вкладчиков. При этом, чтобы снять с себя ответственность, одну из компаний Чеботаревич зарегистрировал на жителя Великобритании, который выписал ему генеральную доверенность на право деятельности.

Свою мошенническую деятельность осужденный организовал по принципу финансовой пирамиды: в 2003-2005 годах под предлогом привлечения частных инвестиций в зарубежные компании им были вовлечены деньги частных инвесторов, которым гарантировалось получение прибыли в размере от 30 до 400% годовых в предельно сжатые сроки – три-четыре месяца.

Обманутым инвесторам выдавались фиктивные сертификаты компании, а собранные наличные средства шли в доход организаторов аферы, сотрудников компаний и так называемых консультантов, безналичные -- для приобретения ценных бумаг или валюты.

В числе обманутых вкладчиков -- жители Татарстана, Башкирии, Челябинска, Красноярска, Иркутска, Санкт-Петербурга, Нижегородской области.

Легализация под стражей

Аферисты практиковали семинарские занятия с участием иностранных специалистов, шикарные банкеты, в том числе с выездом в Австрию и Грецию. На одном из таких семинаров в мае 2006 года Чеботаревич и был задержан.

По версии следствия, из 65 млн руб. привлеченных средств через фирмы членов своей семьи преступнику удалось легализовать 35 млн руб., причем этот процесс наиболее активно шел уже после возбуждения уголовного дела.

Дело расследовалось в Татарстане, поскольку именно правоохранительные органы этой республики первыми выявили факты мошенничества по делу «пирамиды «Сибекс».

Следствие длилось более двух лет, в деле собрано почти 100 томов. Обвинение Чеботаревичу было предъявлено по ст. 159 (мошенничество), ст. 174 (легализация незаконно полученных средств) и ст. 171 (незаконное предпринимательство) УК России.

Читайте нас в Дзене

Добавьте ленту «INFOX.ru» в свою личную и получайте актуальные новости ежедневно

Подписаться
От локдауна до контролируемого заражения: как страны справляются с пандемией
Реклама

Мы рекомендуем
03.04.2020, 09:43
Резолюцию России о солидарности в борьбе с COVID-19 и отказе от торговых войн и санкций не поддержали в ООН.
02.04.2020, 21:19
Мэр Москвы Сергей Собянин на своем официальном сайте сообщил о мерах борьбы с коронавирусом на апрель.
Реклама