04.03.2024, 14:28
Общество
Жительницу ХМАО подозревают в мошенничестве с выплатами государственной субсидии.
28.11.2019, 18:16
Финансы
ЦБ выявил манипуляции со средствами ПФР на Мосбирже.
30.03.2015, 19:41
Конфликты
Гагаринский суд Москвы приговорил бывшего сенатора от Ненецкого автономного округа Александра Сабадаша 6 годам лишения свободы. Он признан виновным в попытке хищения из государственного бюджета 1,87 миллиарда рублей.
03.10.2013, 12:55
Общество
Следственный комитет подтвердил возбуждение уголовного дела по ст. УК РФ «халатность» в связи с махинациями при госконтракте в Росреестре.
02.08.2013, 15:28
Оборона
Правоохранительные органы арестовали зарубежные счета главной фигурантки дела «Оборонсервиса», бывшей руководительницы департамента имущественных отношений Минобороны РФ Евгении Васильевой, сообщил источник, знакомый с ситуацией.
24.06.2013, 18:08
Общество
Уголовные дела возбуждены в отношении руководства и сотрудников таможенного поста «Кубинка», подозреваемых в организации незаконного беспошлинного канала товаров под видом гуманитарной помощи.
20.06.2013, 13:57
Человек
Агентство Thomson Reuters исключило из своего рейтинга цитируемости 66 научных журналов, потому что их издатели пытались искусственно накручивать импакт-фактор.
04.04.2013, 20:51
Общество
Итальянские власти арестовали священника, который на протяжении семи лет возглавлял принадлежащую Ватикану престижную дерматологическую клинику пресвятой девы Марии в Риме.
14.03.2013, 10:00
Общество
Полицейские задержали участников преступной группы, подозревающихся в изготовлении и продаже фальшивых векселей одного из коммерческих банков на общую сумму более 7 миллиардов рублей, сообщило МВД РФ.
28.02.2013, 14:27
Конфликты
СК проверяет данные ФСБ о том, что 3,5 миллиарда рублей, выделенные фонду «Сколково» из федерального бюджета на создание одноименного центра, долгое время лежали на счетах «Меткомбанка», сообщил официальный представитель СК РФ Владимир Маркин.
22.02.2013, 23:21
Общество
Директору одной из коммерческих организаций по сделкам с недвижимостью в Ленинградской области Светлане Пятуниной, подозреваемой в мошенничестве с земельными участками в Минобороны России, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
21.02.2013, 14:40
Общество
Для установления вины бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова по всем делами по фактам махинаций в Минобороны РФ проводится финансово-экономическая экспертиза.
06.02.2013, 09:11
Общество
Главная военная прокуратура направила в главное военное следственное управление Следственного комитета РФ новые факты незаконной продажи имущества Минобороны РФ - земельного участка на берегу Черного моря по заниженной более чем на 56 миллионов рублей цене, сообщает ГВП.
31.01.2013, 23:50
Конфликты
Бывший глава американской брокерской фирмы Peregrine Financial Group (PFGBest) Расселл Вейзендорф, который на протяжении 20 лет занимался финансовыми махинациями, похитив у клиентов 215 миллионов долларов, в четверг был осужден на 50 лет тюремного заключения.
20.12.2012, 10:56
Общество
Оперативники задержали организатора многомиллионных махинаций при совершении госзакупок в Тверской области, сообщило МВД России.
26.10.2012, 20:31
Политика
Суд в Милане решил приговорить бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони к году тюрьмы, а не к четырем.
05.09.2012, 15:47
Конфликты
Следователи во вторник возбудили в отношении должностных лиц крупного холдинга в Татарстане уголовное дело о мошенничестве – по данным правоохранителей, махинации обошлись пяти банкам более чем в 11 миллиардов рублей, сообщает МВД по республике.
28.05.2012, 12:25
Общество
Заместитель губернатора Курганской области Виктор Шевелёв был признан судом виновным в превышении должностных полномочий в соответствии с ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса РФ.
29.03.2012, 19:00
Общество
Пятигорский городской суд постановил заключить под стражу замглавы ингушского отделения Пенсионного фонда России, который является фигурантом дела о махинациях с материнским капиталом.
28.11.2011, 09:09
Общество
Заведующая детским садом в Дальнегорске Приморского края подозревается в том, что она больше года держала на шести ставках в учреждении свою дочь, которая фактически там не работала.
04.07.2011, 14:57
Финансы
Иван Микоян, внук народного комиссара СССР Анастаса Микояна, отказался платить за контрольный пакет оператора "Ванинский морской торговый порт", который бизнесмен выиграл на аукционе в мае. Теперь порт будет повторно продан с аукциона.
09.02.2011, 08:43
Конфликты
Бывший венгерский посол в России Арпад Секей и еще два бывших чиновника арестованы в Венгрии по подозрению в махинациях с недвижимостью в Москве.
17.12.2010, 12:53
Общество
Следствие считает, что заместитель командующего Тихоокеанского флота (ТОФ) контр-адмирал Фарит Зиннатуллин незаконно перечислил более 37 млн рублей на счета судоремонтного предприятия. При этом ремонт до сих пор так и не выполнен.
23.11.2010, 16:11
Общество
Начальника отдела помосковного военкомата по городам Коломна и Озеры подозревают в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.
20.10.2010, 14:01
Общество
В Москве раскрыта преступная группа, покушавшаяся на присвоение принадлежащего городу жилья, в состав которой входили чиновники столичных и федеральных ведомств и ранее судимые граждане. Группа украла несколько квартир. Чиновники, пользуясь связями, подделывали документы на муниципальное жилье. Хозявами становились подставные лица. Затем квартиры планировалось продавать по рыночным ценам.
07.07.2010, 17:46
Конфликты
Задержаны пять участников преступной группы, занимавшейся незаконными банковскими операциями по интернету. Ежегодный оборот виртуального банка доходил до 40 млрд руб. Лжебанкиры помогали клиентам отмывать деньги.
30.04.2010, 11:34
Общество
Следственные органы на Урале предъявили обвинения сотрудникам муниципального предприятия, заработавшим 35 млн руб. на махинациях с поставками питания в школы и детские сады. Злоумышленники якобы закупали для детей дорогие рыбные деликатесы, однако на деле в столовые поступала недоброкачественная продукция.
06.04.2010, 20:13
Общество
Генерал-лейтенант получил три года условно за незаконно полученную квартиру. Военный предоставил в специальную комиссию подложные документы, по которым ему решили предоставить квартиру в Москве. Позже генерал-лейтенант попробовал приватизировать жилье, на чем и попался.
30.03.2010, 15:01
Конфликты
В Болгарии возбуждено уголовное дело в отношении министра здравоохранения. Он подозревается в заключении контрактов на приобретение фактически ненужных лекарств и доз вакцин от свиного гриппа.
24.03.2010, 13:35
Конфликты
Три высокопоставленных сотрудника французской компании Alstom, поставляющей в Россию высокоскоростные поезда, попались на взятках в Британии.
19.03.2010, 11:21
Интернет
Инвестиционная компания BroCo необоснованно подозревается в хищении крупной суммы с аккаунтов клиентов, заявил ее директор. По словам Валерия Мальцева, реальный мошенник уже найден -- это клиент компании, который самостоятельно взломал аккаунты других инвесторов. Счета BroCo будут в ближайшее время разморожены.
17.03.2010, 05:35
Конфликты
Американские власти арестовали активы российской компании BroCo Investments. По данным комиссии по ценным бумагам и биржам, владельцы BroCo взламывали клиентские аккаунты и совершали несанкционированные сделки, обогащаясь за счет инвесторов.
16.03.2010, 14:02
Общество
В отношении полковника одного из главных управлений Минобороны возбуждено дело о мошенничестве с жильем. Офицер скрыл факт развода и незаконно получил две квартиры.
05.03.2010, 19:48
Общество
Генерал-лейтенант Минобороны признан виновным в превышении должностных полномочий при заключении госконтрактов и приговорен к четырем годам лишения свободы. Его махинации стоили государству около 3 млн руб. По решению суда генерал возместит 1 млн руб.
01.02.2010, 12:23
Общество
В подмосковных Люберцах задержаны гендиректор местного земельного агентства и его подельник, подозреваемые в мошенничестве при продаже земельных участков на общую сумму более 4 млн рублей. Следствие полагает, что мужчины изготавливали фиктивные свидетельства о праве собственности на подставных лиц.
30.01.2010, 22:56
Финансы
Американский экс-министр финансов Генри Полсон обвинил Россию в финансовом заговоре против США. Как он пишет в своих мемуарах, во время Олимпиады в Пекине Россия уговаривала Китай одновременно продать свои доли в ипотечных агентствах Fannie Mae и Freddie Mac.
22.01.2010, 20:09
Конфликты
Клиент швейцарского банковского гиганта UBS выиграл в суде апелляцию по решению о передаче личных данных американским правоохранительным органам. США получили от банка информацию почти о 4,5 тыс. людей, подозреваемых в уходе от уплаты налогов.
19.01.2010, 13:49
Общество
Вице-адмирала Северного флота судят за махинации с жильем. Чтобы получить от государства новую квартиру, он сообщил, что не имеет дома.
18.01.2010, 15:39
Конфликты
В Марокко задержан Алексей Калиниченко, которого российские правоохранительные органы подозревают в причинении финансового ущерба на сумму почти 2 млрд рублей. От действий мошенника пострадали 4 тыс. граждан, инвестировавших средства в подконтрольные Калиниченко компании.
12.01.2010, 08:13
Общество
В Москве арестован секретарь жилищной комиссии главного автобронетанкового управления Минобороны России. Его подозревают в получении взятки в размере 100 тыс. руб. за внеочередное выделение квартиры военнослужащему.
21.12.2009, 12:50
Общество
Суд признал незаконными обыски в квартирах барнаульских чиновников. Они проводились в рамках расследования уголовного дела против главы администрации города. В мэрии говорят, что обыски в квартирах чиновников были осуществлены без предварительной санкции суда.
16.12.2009, 12:54
Общество
ГСУ при ГУВД по Самарской области расследует уголовное дело о финансовых пирамидах «Горпродторг» и «Роспродторг», присвоивших более 660 млн рублей, принадлежавших 4,5 тыс. граждан. Организатор находится в федеральном розыске.
08.12.2009, 21:32
Конфликты
В Набережных Челнах к 13 годам лишения свободы и выплате 600 тыс. руб. штрафа приговорен житель Москвы Вячеслав Чеботаревич. Он признан виновным в создании финансовой пирамиды, ущерб от действий которой составил 65 млн руб., а в числе пострадавших инвесторов -- более 200 человек из разных регионов страны.
27.11.2009, 19:34
Политика
Российский премьер-министр Владимир Путин сравнил экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского с американским финансистом Бернардом Мэдоффом и мафиози Аль Капоне.
19.11.2009, 20:40
Политика
Конгресс США уличил Белый дом в махинациях с деньгами, которые государство тратит на создание новых рабочих мест. По официальным данным, $6,4 млрд потрачено на создание 28,4 тыс. рабочих мест в 440 несуществующих округах. Конгрессмены возмущены и начинают детальное расследование.
18.11.2009, 13:39
Общество
Руководитель кредитного кооператива в Омске подозревается в хищении у вкладчиков 15 млн рублей. Директор кооператива обещал вкладчикам высокие проценты (30% годовых), но в результате люди не получили ни проценты, ни свои деньги. От деятельности «Кредитного союза» пострадали 159 человек.
19.10.2009, 20:29
Конфликты
Сегодня в Брюсселе начался судебный процесс по делу о крупнейшем в истории Бельгии налоговом мошенничестве. Бельгийский банк KBC незаконно присвоил €400 млн. Среди обвиняемых -- некоторые руководители и клиенты банка.
14.10.2009, 14:23
Общество
Создатель крупнейшей финансовой пирамиды 71-летний Бернард Мэдофф подрался в тюремном дворике с одним из заключенных. По словам свидетелей, Мэдофф вышел из драки победителем.
29.09.2009, 21:12
Общество
Московский суд санкционировал арест калмыцкого адвоката, подозреваемого в мошенничестве на 50 млн рублей. По данным следствия, юрист по подложным документам оформлял страховые выплаты семьям погибших следователей.
24.09.2009, 17:30
Общество
Суд вернул в прокуратуру дело о незаконной продаже комплексов госдач «Сосновка-1» и «Сосновка-3». Обвиняемыми по делу проходят крупные чиновники, в том числе бывший замминистра имущественных отношений Николай Гусев.
23.09.2009, 16:03
Общество
Руководитель допофиса казанского филиала одного из банков ответит в суде по 137 эпизодам мошенничества на общую сумму 56 млн рублей. Свою вину мошенник не признал и был заключен под стражу.
12.09.2009, 12:20
Общество
В Калмыкии загадочно затерялись пожертвованные жертвам августовской войны в Южной Осетии 6 млн рублей. Вместо помощи пострадавшим деньги ушли на этно-рок-фестиваль.
25.08.2009, 03:38
Конфликты
Федеральное бюро тюрем США опровергло информацию о том, что приговоренному к 150 годам лишения свободы финансисту Бернарду Мэдоффу поставлен диагноз «рак поджелудочной железы». Слухи о смертельном заболевании мошенника активно обсуждаются в американской прессе.
12.08.2009, 02:47
Конфликты
Заместитель Бернарда Мэдоффа Фрэнк ди Паскале признался, что причастен к мошенническим схемам своего босса, ущерб от которых оценивается в $65 млрд. Подельник отбывающего 150-летний тюремный срок финансиста активно сотрудничает со следствием и надеется на снисхождение суда.
17.07.2009, 11:02
Общество
Бухгалтер Космического центра им. М. В. Хруничева получила пять лет в колонии за махинации с командировочными. В результате ей удалось присвоить 3 млн руб., которые теперь осужденной придется вернуть. Между тем следствие готовит в отношении нее еще 11 уголовных дел.
09.07.2009, 20:26
Конфликты
Бернард Мэдофф, осужденный на 150 лет тюремного заключения, не собирается подавать апелляцию на вынесенный приговор. А власти пока не определились с тюрьмой, где закончит свои дни создатель крупнейшей финансовой пирамиды Америки.
08.07.2009, 07:46
Оборона
Начальник продовольственной службы Тихоокеанского флота России подозревается в мошенничестве. Прокуратура считает, что он закупал товары через «серые» схемы и заработал на этом «миллионы рублей».
28.06.2009, 12:08
Конфликты
Бернард Мэдофф, создатель крупнейшей финансовой пирамиды США, по решению суда должен выплатить $171 млрд в качестве компенсации за многолетнюю преступную деятельность. Мошеннику придется расстаться практически со всем имуществом, от автомобилей до счетов в банке.
27.06.2009, 09:06
Общество
Супруга Бернарда Мэдоффа выплатит $2,5 млн штрафа и останется без всего недвижимого и нажитого совместно с мужем имущества. Все дома и квартиры семейства конфискуют для оплаты части суммы, которую суд решил взыскать со скандального финансиста.
26.06.2009, 07:02
Общество
Техасский миллиардер Аллен Стэнфорд, задержанный правоохранительными органами США по подозрению в крупном мошенничестве, может быть отпущен под залог в $500 тыс. Сторона обвинения предупреждает о потенциальном побеге бизнесмена и просит оставить того под стражей.
24.06.2009, 12:15
Конфликты
Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту махинаций с бюджетными средствами в самом крупном в стране банке-банкроте. Следователи хотят найти 343 млн рублей, которые банк получил из местных бюджетов. Впрочем, есть мнение, что искать уже поздно.
19.06.2009, 05:42
Конфликты
Техасский миллиардер Аллен Стэнфорд принял решение самостоятельно сдаться американским властям сразу после того, как был выписан ордер на его арест. Финансист, по версии следствия, обманул инвесторов на сумму в $8 млрд с помощью мошеннических схем продажи ценных бумаг.
18.06.2009, 12:40
Общество
Объявленный в розыск новосибирский политик скончался в Таиланде. Как сообщила супруга Сергея Кибирева, ее муж умер от сахарного диабета.
14.06.2009, 14:39
Общество
Более 300 высших чинов Скотланд-ярда подозреваются в махинациях со служебными банковскими картами. Следователи жили на широкую ногу за счет налогоплательщиков, тратя миллионы фунтов стерлингов.
10.06.2009, 11:51
Общество
Оперативники задержали троих москвичей, оформлявших фиктивные сделки купли-продажи земли. Злоумышленники завладели наделами в Калужской области и собирались поучаствовать в государственной программе строительства доступного жилья. В этом им должны были помочь коррумпированные чиновники.
03.06.2009, 12:28
Общество
Московские милиционеры пресекли деятельность преступной группировки, занимавшейся изготовлением и сбытом поддельных документов для нелегальных мигрантов. Организаторами мошеннического производства оказались две женщины.
30.04.2009, 16:04
Общество
Выявлена преступная группа, незаконно выведшая за рубеж более 7 млрд рублей. По данным МВД, банду возглавляли руководители московского банка «Экспресс кредит». Последний все обвинения опровергает.
24.04.2009, 19:10
Общество
Экономический кризис еще не достиг апогея, а его последствия уже коснулись разных сторон жизни. Не обошли они и сферу мошенничества: когда люди массово теряют работу, жажда «легких денег» возрастает, чем активно пользуются аферисты.
18.04.2009, 04:25
Политика
Джордж Буш-младший даст показания под присягой по делу о строительстве президентской библиотеки. В рамках расследования следователи уже допросили его советника Гарриета Миерса.
17.04.2009, 03:51
Образование
Во Франции продолжается скандал вокруг продажи китайцам дипломов местного университета. Азиатские студенты покупали документы из-за полного незнания языка. Одному из преподавателей они предложили €100 тыс., но он отказался.
09.04.2009, 14:01
Конфликты
В свердловском отделении Пенсионного фонда России прошли обыски в рамках дела о растрате в банке «ВЕФК-Урал» почти миллиарда рублей из пенсионных средств.
07.04.2009, 13:16
Конфликты
Российская нефтяная компания Sibir Energy подала в суд на собственного акционера Шалву Чигиринского, обвинив его в «несанкционированных выплатах». Судебный иск также подан и в отношении бывшего гендиректора Генри Камерона. Слушания будут проходить в британском суде.
28.03.2009, 05:16
Финансы
Россия предлагает всем государствам-членам ООН договориться о стандартах надзора и регулирования в финансовом секторе. МИД России ратует за единые стандарты и сотрудничество регуляторов. Он разработал семь правил стабильности финансовых рынков.
18.03.2009, 16:56
Конфликты
Проживающий в Лондоне бизнесмен российского происхождения Андрей Агапов опроверг появившиеся в канадской прессе сообщения о том, что он разыскивается правоохранительными органами Таиланда по обвинению в хищении миллионов долларов из тайского банка Bangkok Bank of Commerce в середине 1990-х годов. Сейчас Агапов возглавляет канадскую золотодобывающую компанию Rusoro Mining.
03.03.2009, 14:04
Общество
С банковского счета свердловского отделения Пенсионного фонда России исчез почти миллиард рублей. Деньги были размещены в коммерческом банке. Возбуждено уголовное дело.
26.02.2009, 16:55
Конфликты
Бывшие владельцы хоккейного клуба «Нью-Йорк Айлендерс» попались на растрате $553 млн, собранных от доверчивых американских вкладчиков. Эти деньги финансисты тратили на покупку лошадей, приобретение коллекции плюшевых мишек и недвижимости.
25.02.2009, 15:37
Общество
Секретарь французской компании-поставщика EADS, занимающейся производством деталей для ракеты-носителя «Ариан», обворовала компанию на €13,5 млн. По ее словам, она действовала из любви к мужу.
25.02.2009, 13:44
Конфликты
Sibir Energy начала расследование относительно того, каким образом Шалва Чигиринский смог задолжать $200 млн без согласия совета директоров. До завершения расследования гендиректор нефтяной компании временно отстранен от должности.
20.02.2009, 13:33
Конфликты
Европу продолжают сотрясать налоговые скандалы. Немецкие налоговые органы завели дело в отношении члена правящей династии Лихтенштейна, подозревая его в уклонении от уплаты налогов. Тем временем швейцарский банк UBS вынуждают раскрыть имена и данные 52 тыс. американских клиентов, которые открывали счета для ухода от уплаты налогов в США.
20.02.2009, 02:33
Конфликты
ФБР нашло подозреваемого в мошенничестве миллиардера Аллена Стэнфорда. Его пока не арестовали, но уже отбирают паспорт. По данным следствия, масштаб нанесенного им ущерба составляет $8 млрд.
10.02.2009, 19:40
Общество
Военная прокуратура возбудила восемь уголовных дел по фактам мошенничества сотрудников Главкомата Сухопутных войск. Из денег, отведенных на жилье для военных, разворовано более 250 млн рублей, а махинации с топливом отняли у казны 430 млн рублей.
03.02.2009, 17:45
Общество
Депутат Госдумы Мурат Киекбаев обвинил премьер-министра Республики Башкортостан Раиля Сарбаева в махинациях с землей и превышении должностных полномочий.
02.02.2009, 13:00
Общество
Попавшего под следствие мэра Сергиева Посада решено отстранить от должности. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий.
29.01.2009, 16:38
Общество
Глава СКП России Александр Бастрыкин возбудил дело против алтайского федерального судьи. Ее подозревают в пособничестве квартирным махинациям.
28.01.2009, 19:08
Общество
В Москве за квартирные махинации осужден генерал Евгений Корнишин. Его приговорили к пяти годам тюрьмы. Генерал мошеннически завладел несколькими квартирами в Москве. Кроме того, его подозревают в покупке других 12 элитных квартир. Следствие продолжается.
07.01.2009, 19:38
Конфликты
Среди пострадавших от «пирамиды» Бернарда Мэдоффа могут оказаться и российские инвесторы. Их потери составляют $2,1 млрд. Инвестиции они делали в австрийский банк, владелица которого скрылась, опасаясь претензий.
21.12.2008, 04:21
Конфликты
Подозреваемый в «мошенничестве века» экс-глава Nasdaq попал под домашний арест. Суд посчитал, что он может скрыться или подвергнуться нападению обманутых инвесторов. За годы существования «пирамиды» инвесторы потеряли $50 млрд.
17.12.2008, 14:26
Общество
В Московской области задержана группа мошенников, укравших из бюджета 400 млн рублей. Преступники создавали фиктивные фирмы и затем требовали у государства возмещения НДС. Поверив в свою безнаказанность, они хотели подать заявку на «возврат» 2 млрд рублей.
25.11.2008, 03:43
Финансы
Оказавшиеся в кризисном состоянии банки всеми способами пытаются скрыть свои проблемы. Некоторые применяют вексельные схемы -- подобные тем, что использовались во время кризиса 1998 года. Основные риски при этом несет Банк России.
31.10.2008, 22:54
Общество
Бывший гендиректор разорившейся в США компании осужден признан виновным в незаконных махинациях. Он приговорен к штрафу в $1,9 млрд. Это крупнейшее дело по махинациям в США, которое удалось довести до конца.
