Разрешите сайту отправлять вам актуальную информацию.

10:58
Москва
1 декабря ‘20, Вторник

махинации. Главное

Пенсионные деньги попали в руки мошенников

28.11.2019, 18:16
Финансы
ЦБ выявил манипуляции со средствами ПФР на Мосбирже.

Экс-сенатор Сабадаш приговорен к шести годам колонии

30.03.2015, 19:41
Конфликты
Гагаринский суд Москвы приговорил бывшего сенатора от Ненецкого автономного округа Александра Сабадаша 6 годам лишения свободы. Он признан виновным в попытке хищения из государственного бюджета 1,87 миллиарда рублей.

Махинации с госконтрактами выявлены в Росреестре

03.10.2013, 12:55
Общество
Следственный комитет подтвердил возбуждение уголовного дела по ст. УК РФ «халатность» в связи с махинациями при госконтракте в Росреестре.

Арестованы счета Евгении Васильевой

02.08.2013, 15:28
Оборона
Правоохранительные органы арестовали зарубежные счета главной фигурантки дела «Оборонсервиса», бывшей руководительницы департамента имущественных отношений Минобороны РФ Евгении Васильевой, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Подмосковных таможенников подозреваются в махинациях на 41 млн руб.

24.06.2013, 18:08
Общество
Уголовные дела возбуждены в отношении руководства и сотрудников таможенного поста «Кубинка», подозреваемых в организации незаконного беспошлинного канала товаров под видом гуманитарной помощи.

Эксперты уличили в махинациях 66 научных журналов

20.06.2013, 13:57
Человек
Агентство Thomson Reuters исключило из своего рейтинга цитируемости 66 научных журналов, потому что их издатели пытались искусственно накручивать импакт-фактор.

Глава ватиканской клиники арестован по подозрению в хищении 14 млн евро

04.04.2013, 20:51
Общество
Итальянские власти арестовали священника, который на протяжении семи лет возглавлял принадлежащую Ватикану престижную дерматологическую клинику пресвятой девы Марии в Риме.

Фальшивомонетчики изготовили поддельные векселя на 7 млрд рублей

14.03.2013, 10:00
Общество
Полицейские задержали участников преступной группы, подозревающихся в изготовлении и продаже фальшивых векселей одного из коммерческих банков на общую сумму более 7 миллиардов рублей, сообщило МВД РФ.

СК проверит «Сколково» на махинации

28.02.2013, 14:27
Конфликты
СК проверяет данные ФСБ о том, что 3,5 миллиарда рублей, выделенные фонду «Сколково» из федерального бюджета на создание одноименного центра, долгое время лежали на счетах «Меткомбанка», сообщил официальный представитель СК РФ Владимир Маркин.

Подозреваемую в махинациях с землей Минобороны Пятунину посадили под домашний арест

22.02.2013, 23:21
Общество
Директору одной из коммерческих организаций по сделкам с недвижимостью в Ленинградской области Светлане Пятуниной, подозреваемой в мошенничестве с земельными участками в Минобороны России, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

СК РФ: ущерб от хищений в Минобороны вырос до 13 млрд рублей

21.02.2013, 14:40
Общество
Для установления вины бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова по всем делами по фактам махинаций в Минобороны РФ проводится финансово-экономическая экспертиза.

Выявлены махинации с землей Минобороны на 56 млн

06.02.2013, 09:11
Общество
Главная военная прокуратура направила в главное военное следственное управление Следственного комитета РФ новые факты незаконной продажи имущества Минобороны РФ - земельного участка на берегу Черного моря по заниженной более чем на 56 миллионов рублей цене, сообщает ГВП.

В США арестован брокер за хищение $215 млн

31.01.2013, 23:50
Конфликты
Бывший глава американской брокерской фирмы Peregrine Financial Group (PFGBest) Расселл Вейзендорф, который на протяжении 20 лет занимался финансовыми махинациями, похитив у клиентов 215 миллионов долларов, в четверг был осужден на 50 лет тюремного заключения.

В Тверской области задержан организатор махинаций при госзакупках

20.12.2012, 10:56
Общество
Оперативники задержали организатора многомиллионных махинаций при совершении госзакупок в Тверской области, сообщило МВД России.

Срок заключения Берлускони сократили до 1 года

26.10.2012, 20:31
Политика
Суд в Милане решил приговорить бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони к году тюрьмы, а не к четырем.

Возбуждено дело о махинациях в Татарстане на 11 млрд

05.09.2012, 15:47
Конфликты
Следователи во вторник возбудили в отношении должностных лиц крупного холдинга в Татарстане уголовное дело о мошенничестве – по данным правоохранителей, махинации обошлись пяти банкам более чем в 11 миллиардов рублей, сообщает МВД по республике.

Замгубернатора Курганской области оштрафован за махинации с озером

28.05.2012, 12:25
Общество
Заместитель губернатора Курганской области Виктор Шевелёв был признан судом виновным в превышении должностных полномочий в соответствии с ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса РФ.

Арестован замглавы ингушского отделения Пенсионного фонда

29.03.2012, 19:00
Общество
Пятигорский городской суд постановил заключить под стражу замглавы ингушского отделения Пенсионного фонда России, который является фигурантом дела о махинациях с материнским капиталом.

Дочь заведующей детсадом работала в нем на 6 ставок

28.11.2011, 09:09
Общество
Заведующая детским садом в Дальнегорске Приморского края подозревается в том, что она больше года держала на шести ставках в учреждении свою дочь, которая фактически там не работала.

Иван Микоян передумал покупать порт Ванино из-за махинаций

04.07.2011, 14:57
Финансы
Иван Микоян, внук народного комиссара СССР Анастаса Микояна, отказался платить за контрольный пакет оператора "Ванинский морской торговый порт", который бизнесмен выиграл на аукционе в мае. Теперь порт будет повторно продан с аукциона.

Экс-посол Венгрии в России арестован за махинации в Москве

09.02.2011, 08:43
Конфликты
Бывший венгерский посол в России Арпад Секей и еще два бывших чиновника арестованы в Венгрии по подозрению в махинациях с недвижимостью в Москве.

Замкомандующего ТОФ подозревают в махинациях при ремонте судна

17.12.2010, 12:53
Общество
Следствие считает, что заместитель командующего Тихоокеанского флота (ТОФ) контр-адмирал Фарит Зиннатуллин незаконно перечислил более 37 млн рублей на счета судоремонтного предприятия. При этом ремонт до сих пор так и не выполнен.

Начальника подмосковного военкомата обвинили в квартирных махинациях

23.11.2010, 16:11
Общество
Начальника отдела помосковного военкомата по городам Коломна и Озеры подозревают в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

Московские чиновники опять погорели на квартирах

20.10.2010, 14:01
Общество
В Москве раскрыта преступная группа, покушавшаяся на присвоение принадлежащего городу жилья, в состав которой входили чиновники столичных и федеральных ведомств и ранее судимые граждане. Группа украла несколько квартир. Чиновники, пользуясь связями, подделывали документы на муниципальное жилье. Хозявами становились подставные лица. Затем квартиры планировалось продавать по рыночным ценам.

Лжебанкиры отмывали деньги в интернете

07.07.2010, 17:46
Конфликты
Задержаны пять участников преступной группы, занимавшейся незаконными банковскими операциями по интернету. Ежегодный оборот виртуального банка доходил до 40 млрд руб. Лжебанкиры помогали клиентам отмывать деньги.

Мошенники нажились на деликатесном питании для детсадов

30.04.2010, 11:34
Общество
Следственные органы на Урале предъявили обвинения сотрудникам муниципального предприятия, заработавшим 35 млн руб. на махинациях с поставками питания в школы и детские сады. Злоумышленники якобы закупали для детей дорогие рыбные деликатесы, однако на деле в столовые поступала недоброкачественная продукция.

Генерал-лейтенант получил три года за незаконную квартиру

06.04.2010, 20:13
Общество
Генерал-лейтенант получил три года условно за незаконно полученную квартиру. Военный предоставил в специальную комиссию подложные документы, по которым ему решили предоставить квартиру в Москве. Позже генерал-лейтенант попробовал приватизировать жилье, на чем и попался.

Болгарский министр погорел на вакцинах

30.03.2010, 15:01
Конфликты
В Болгарии возбуждено уголовное дело в отношении министра здравоохранения. Он подозревается в заключении контрактов на приобретение фактически ненужных лекарств и доз вакцин от свиного гриппа.

Поставщик скоростных поездов в Россию попался на взятках

24.03.2010, 13:35
Конфликты
Три высокопоставленных сотрудника французской компании Alstom, поставляющей в Россию высокоскоростные поезда, попались на взятках в Британии.

Брокерская компания BroCo утверждает, что не воровала деньги у клиентов

19.03.2010, 11:21
Интернет
Инвестиционная компания BroCo необоснованно подозревается в хищении крупной суммы с аккаунтов клиентов, заявил ее директор. По словам Валерия Мальцева, реальный мошенник уже найден -- это клиент компании, который самостоятельно взломал аккаунты других инвесторов. Счета BroCo будут в ближайшее время разморожены.

Инвестиционная компания BroCo Investments обворовывала клиентов

17.03.2010, 05:35
Конфликты
Американские власти арестовали активы российской компании BroCo Investments. По данным комиссии по ценным бумагам и биржам, владельцы BroCo взламывали клиентские аккаунты и совершали несанкционированные сделки, обогащаясь за счет инвесторов.

Офицер Минобороны получил квартиру, утаив развод

16.03.2010, 14:02
Общество
В отношении полковника одного из главных управлений Минобороны возбуждено дело о мошенничестве с жильем. Офицер скрыл факт развода и незаконно получил две квартиры.

Генерал Минобороны приговорен к четырем годам тюрьмы за махинации с госконтрактами

05.03.2010, 19:48
Общество
Генерал-лейтенант Минобороны признан виновным в превышении должностных полномочий при заключении госконтрактов и приговорен к четырем годам лишения свободы. Его махинации стоили государству около 3 млн руб. По решению суда генерал возместит 1 млн руб.

Подмосковные мошенники обогатились на земле

01.02.2010, 12:23
Общество
В подмосковных Люберцах задержаны гендиректор местного земельного агентства и его подельник, подозреваемые в мошенничестве при продаже земельных участков на общую сумму более 4 млн рублей. Следствие полагает, что мужчины изготавливали фиктивные свидетельства о праве собственности на подставных лиц.

Экс-министр финансов США обвинил Россию в финансовом заговоре

30.01.2010, 22:56
Финансы
Американский экс-министр финансов Генри Полсон обвинил Россию в финансовом заговоре против США. Как он пишет в своих мемуарах, во время Олимпиады в Пекине Россия уговаривала Китай одновременно продать свои доли в ипотечных агентствах Fannie Mae и Freddie Mac.

Клиент банка UBS отобрал у США свои данные

22.01.2010, 20:09
Конфликты
Клиент швейцарского банковского гиганта UBS выиграл в суде апелляцию по решению о передаче личных данных американским правоохранительным органам. США получили от банка информацию почти о 4,5 тыс. людей, подозреваемых в уходе от уплаты налогов.

Вице-адмирал прикинулся бездомным ради квартиры

19.01.2010, 13:49
Общество
Вице-адмирала Северного флота судят за махинации с жильем. Чтобы получить от государства новую квартиру, он сообщил, что не имеет дома.

Уральский мошенник скрывался от экстрадиции в Марокко

18.01.2010, 15:39
Конфликты
В Марокко задержан Алексей Калиниченко, которого российские правоохранительные органы подозревают в причинении финансового ущерба на сумму почти 2 млрд рублей. От действий мошенника пострадали 4 тыс. граждан, инвестировавших средства в подконтрольные Калиниченко компании.

В Москве арестован секретарь войсковой жилищной комиссии

12.01.2010, 08:13
Общество
В Москве арестован секретарь жилищной комиссии главного автобронетанкового управления Минобороны России. Его подозревают в получении взятки в размере 100 тыс. руб. за внеочередное выделение квартиры военнослужащему.

Обыски в квартирах чиновников Барнаула признаны незаконными

21.12.2009, 12:50
Общество
Суд признал незаконными обыски в квартирах барнаульских чиновников. Они проводились в рамках расследования уголовного дела против главы администрации города. В мэрии говорят, что обыски в квартирах чиновников были осуществлены без предварительной санкции суда.

Граждане потеряли в пирамидах почти 700 млн рублей

16.12.2009, 12:54
Общество
ГСУ при ГУВД по Самарской области расследует уголовное дело о финансовых пирамидах «Горпродторг» и «Роспродторг», присвоивших более 660 млн рублей, принадлежавших 4,5 тыс. граждан. Организатор находится в федеральном розыске.

В Татарстане осужден создатель финансовой пирамиды

08.12.2009, 21:32
Конфликты
В Набережных Челнах к 13 годам лишения свободы и выплате 600 тыс. руб. штрафа приговорен житель Москвы Вячеслав Чеботаревич. Он признан виновным в создании финансовой пирамиды, ущерб от действий которой составил 65 млн руб., а в числе пострадавших инвесторов -- более 200 человек из разных регионов страны.

Путин сравнил Ходорковского с Мэдоффом

27.11.2009, 19:34
Политика
Российский премьер-министр Владимир Путин сравнил экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского с американским финансистом Бернардом Мэдоффом и мафиози Аль Капоне.

Конгресс изучит махинации Белого дома

19.11.2009, 20:40
Политика
Конгресс США уличил Белый дом в махинациях с деньгами, которые государство тратит на создание новых рабочих мест. По официальным данным, $6,4 млрд потрачено на создание 28,4 тыс. рабочих мест в 440 несуществующих округах. Конгрессмены возмущены и начинают детальное расследование.

Директор кредитного кооператива обманул вкладчиков на 15 млн рублей

18.11.2009, 13:39
Общество
Руководитель кредитного кооператива в Омске подозревается в хищении у вкладчиков 15 млн рублей. Директор кооператива обещал вкладчикам высокие проценты (30% годовых), но в результате люди не получили ни проценты, ни свои деньги. От деятельности «Кредитного союза» пострадали 159 человек.

Начался суд по крупнейшему в истории Бельгии налоговому мошенничеству

19.10.2009, 20:29
Конфликты
Сегодня в Брюсселе начался судебный процесс по делу о крупнейшем в истории Бельгии налоговом мошенничестве. Бельгийский банк KBC незаконно присвоил €400 млн. Среди обвиняемых -- некоторые руководители и клиенты банка.

Бернард Мэдофф буянит в тюрьме

14.10.2009, 14:23
Общество
Создатель крупнейшей финансовой пирамиды 71-летний Бернард Мэдофф подрался в тюремном дворике с одним из заключенных. По словам свидетелей, Мэдофф вышел из драки победителем.

Адвокат подозревается в мошенничестве на 50 млн рублей

29.09.2009, 21:12
Общество
Московский суд санкционировал арест калмыцкого адвоката, подозреваемого в мошенничестве на 50 млн рублей. По данным следствия, юрист по подложным документам оформлял страховые выплаты семьям погибших следователей.

Дело о кремлевских дачах вернулось в прокуратуру

24.09.2009, 17:30
Общество
Суд вернул в прокуратуру дело о незаконной продаже комплексов госдач «Сосновка-1» и «Сосновка-3». Обвиняемыми по делу проходят крупные чиновники, в том числе бывший замминистра имущественных отношений Николай Гусев.

Казанский банкир ответит за 137 эпизодов мошенничества

23.09.2009, 16:03
Общество
Руководитель допофиса казанского филиала одного из банков ответит в суде по 137 эпизодам мошенничества на общую сумму 56 млн рублей. Свою вину мошенник не признал и был заключен под стражу.

Пожертвования Южной Осетии пропали на рок-фестивале

12.09.2009, 12:20
Общество
В Калмыкии загадочно затерялись пожертвованные жертвам августовской войны в Южной Осетии 6 млн рублей. Вместо помощи пострадавшим деньги ушли на этно-рок-фестиваль.

Власти США: Мэдофф не болен раком

25.08.2009, 03:38
Конфликты
Федеральное бюро тюрем США опровергло информацию о том, что приговоренному к 150 годам лишения свободы финансисту Бернарду Мэдоффу поставлен диагноз «рак поджелудочной железы». Слухи о смертельном заболевании мошенника активно обсуждаются в американской прессе.

Заместитель Мэдоффа признал вину по 10 пунктам

12.08.2009, 02:47
Конфликты
Заместитель Бернарда Мэдоффа Фрэнк ди Паскале признался, что причастен к мошенническим схемам своего босса, ущерб от которых оценивается в $65 млрд. Подельник отбывающего 150-летний тюремный срок финансиста активно сотрудничает со следствием и надеется на снисхождение суда.

Бухгалтер похитила 3 млн у центра Хруничева

17.07.2009, 11:02
Общество
Бухгалтер Космического центра им. М. В. Хруничева получила пять лет в колонии за махинации с командировочными. В результате ей удалось присвоить 3 млн руб., которые теперь осужденной придется вернуть. Между тем следствие готовит в отношении нее еще 11 уголовных дел.

Мэдофф не стал опротестовывать 150-летний срок

09.07.2009, 20:26
Конфликты
Бернард Мэдофф, осужденный на 150 лет тюремного заключения, не собирается подавать апелляцию на вынесенный приговор. А власти пока не определились с тюрьмой, где закончит свои дни создатель крупнейшей финансовой пирамиды Америки.

Полковник Тихоокеанского флота подозревается в мошенничестве

08.07.2009, 07:46
Оборона
Начальник продовольственной службы Тихоокеанского флота России подозревается в мошенничестве. Прокуратура считает, что он закупал товары через «серые» схемы и заработал на этом «миллионы рублей».

Мэдофф заплатит $171 млрд компенсации

28.06.2009, 12:08
Конфликты
Бернард Мэдофф, создатель крупнейшей финансовой пирамиды США, по решению суда должен выплатить $171 млрд в качестве компенсации за многолетнюю преступную деятельность. Мошеннику придется расстаться практически со всем имуществом, от автомобилей до счетов в банке.

Суд лишил супругу Мэдоффа крыши над головой

27.06.2009, 09:06
Общество
Супруга Бернарда Мэдоффа выплатит $2,5 млн штрафа и останется без всего недвижимого и нажитого совместно с мужем имущества. Все дома и квартиры семейства конфискуют для оплаты части суммы, которую суд решил взыскать со скандального финансиста.

Миллиардера Стэнфорда отпустят под залог

26.06.2009, 07:02
Общество
Техасский миллиардер Аллен Стэнфорд, задержанный правоохранительными органами США по подозрению в крупном мошенничестве, может быть отпущен под залог в $500 тыс. Сторона обвинения предупреждает о потенциальном побеге бизнесмена и просит оставить того под стражей.

В банке-банкроте смошенничали на 343 млн рублей

24.06.2009, 12:15
Конфликты
Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту махинаций с бюджетными средствами в самом крупном в стране банке-банкроте. Следователи хотят найти 343 млн рублей, которые банк получил из местных бюджетов. Впрочем, есть мнение, что искать уже поздно.

Техасский миллиардер-мошенник сдался властям

19.06.2009, 05:42
Конфликты
Техасский миллиардер Аллен Стэнфорд принял решение самостоятельно сдаться американским властям сразу после того, как был выписан ордер на его арест. Финансист, по версии следствия, обманул инвесторов на сумму в $8 млрд с помощью мошеннических схем продажи ценных бумаг.

Находившийся в розыске новосибирский политик умер в Таиланде

18.06.2009, 12:40
Общество
Объявленный в розыск новосибирский политик скончался в Таиланде. Как сообщила супруга Сергея Кибирева, ее муж умер от сахарного диабета.

Скотланд-ярд обманул британцев на миллионы

14.06.2009, 14:39
Общество
Более 300 высших чинов Скотланд-ярда подозреваются в махинациях со служебными банковскими картами. Следователи жили на широкую ногу за счет налогоплательщиков, тратя миллионы фунтов стерлингов.

«Солнцевские» похищали землю для постройки «доступного жилья»

10.06.2009, 11:51
Общество
Оперативники задержали троих москвичей, оформлявших фиктивные сделки купли-продажи земли. Злоумышленники завладели наделами в Калужской области и собирались поучаствовать в государственной программе строительства доступного жилья. В этом им должны были помочь коррумпированные чиновники.

В Москве ликвидирована банда изготовителей поддельных документов

03.06.2009, 12:28
Общество
Московские милиционеры пресекли деятельность преступной группировки, занимавшейся изготовлением и сбытом поддельных документов для нелегальных мигрантов. Организаторами мошеннического производства оказались две женщины.

Банк «Экспресс кредит» отмыл миллиарды

30.04.2009, 16:04
Общество
Выявлена преступная группа, незаконно выведшая за рубеж более 7 млрд рублей. По данным МВД, банду возглавляли руководители московского банка «Экспресс кредит». Последний все обвинения опровергает.

Кризис – время аферистов

24.04.2009, 19:10
Общество
Экономический кризис еще не достиг апогея, а его последствия уже коснулись разных сторон жизни. Не обошли они и сферу мошенничества: когда люди массово теряют работу, жажда «легких денег» возрастает, чем активно пользуются аферисты.

Джордж Буш ответит за библиотеку перед судом

18.04.2009, 04:25
Политика
Джордж Буш-младший даст показания под присягой по делу о строительстве президентской библиотеки. В рамках расследования следователи уже допросили его советника Гарриета Миерса.

Французский университет продавал дипломы китайцам

17.04.2009, 03:51
Образование
Во Франции продолжается скандал вокруг продажи китайцам дипломов местного университета. Азиатские студенты покупали документы из-за полного незнания языка. Одному из преподавателей они предложили €100 тыс., но он отказался.

В свердловском Пенсионном фонде прошли обыски

09.04.2009, 14:01
Конфликты
В свердловском отделении Пенсионного фонда России прошли обыски в рамках дела о растрате в банке «ВЕФК-Урал» почти миллиарда рублей из пенсионных средств.

Sibir Energy подала в суд на Чигиринского

07.04.2009, 13:16
Конфликты
Российская нефтяная компания Sibir Energy подала в суд на собственного акционера Шалву Чигиринского, обвинив его в «несанкционированных выплатах». Судебный иск также подан и в отношении бывшего гендиректора Генри Камерона. Слушания будут проходить в британском суде.

Россия предлагает договориться о надзоре за банками

28.03.2009, 05:16
Финансы
Россия предлагает всем государствам-членам ООН договориться о стандартах надзора и регулирования в финансовом секторе. МИД России ратует за единые стандарты и сотрудничество регуляторов. Он разработал семь правил стабильности финансовых рынков.

Глава Rusoro Mining открещивается от уголовного дела в Таиланде

18.03.2009, 16:56
Конфликты
Проживающий в Лондоне бизнесмен российского происхождения Андрей Агапов опроверг появившиеся в канадской прессе сообщения о том, что он разыскивается правоохранительными органами Таиланда по обвинению в хищении миллионов долларов из тайского банка Bangkok Bank of Commerce в середине 1990-х годов. Сейчас Агапов возглавляет канадскую золотодобывающую компанию Rusoro Mining.

Почти миллиард рублей исчез со счета Пенсионного фонда

03.03.2009, 14:04
Общество
С банковского счета свердловского отделения Пенсионного фонда России исчез почти миллиард рублей. Деньги были размещены в коммерческом банке. Возбуждено уголовное дело.

Экс-владельцы «Нью-Йорк Айлендерс» промотали $553 млн

26.02.2009, 16:55
Конфликты
Бывшие владельцы хоккейного клуба «Нью-Йорк Айлендерс» попались на растрате $553 млн, собранных от доверчивых американских вкладчиков. Эти деньги финансисты тратили на покупку лошадей, приобретение коллекции плюшевых мишек и недвижимости.

Из-за любви француженка лишила EADS €13,5 млн

25.02.2009, 15:37
Общество
Секретарь французской компании-поставщика EADS, занимающейся производством деталей для ракеты-носителя «Ариан», обворовала компанию на €13,5 млн. По ее словам, она действовала из любви к мужу.

Гендиректор Sibir Energy отстранен от обязанностей

25.02.2009, 13:44
Конфликты
Sibir Energy начала расследование относительно того, каким образом Шалва Чигиринский смог задолжать $200 млн без согласия совета директоров. До завершения расследования гендиректор нефтяной компании временно отстранен от должности.

Князь Лихтенштейна попался на неуплате налогов

20.02.2009, 13:33
Конфликты
Европу продолжают сотрясать налоговые скандалы. Немецкие налоговые органы завели дело в отношении члена правящей династии Лихтенштейна, подозревая его в уклонении от уплаты налогов. Тем временем швейцарский банк UBS вынуждают раскрыть имена и данные 52 тыс. американских клиентов, которые открывали счета для ухода от уплаты налогов в США.

ФБР нашло миллиардера-мошенника Стэнфорда

20.02.2009, 02:33
Конфликты
ФБР нашло подозреваемого в мошенничестве миллиардера Аллена Стэнфорда. Его пока не арестовали, но уже отбирают паспорт. По данным следствия, масштаб нанесенного им ущерба составляет $8 млрд.

Сотрудники Главкомата подозреваются в мошенничествах

10.02.2009, 19:40
Общество
Военная прокуратура возбудила восемь уголовных дел по фактам мошенничества сотрудников Главкомата Сухопутных войск. Из денег, отведенных на жилье для военных, разворовано более 250 млн рублей, а махинации с топливом отняли у казны 430 млн рублей.

Депутат обвинил премьера Башкирии в махинациях

03.02.2009, 17:45
Общество
Депутат Госдумы Мурат Киекбаев обвинил премьер-министра Республики Башкортостан Раиля Сарбаева в махинациях с землей и превышении должностных полномочий.

Мэра Сергиева Посада отстранили

02.02.2009, 13:00
Общество
Попавшего под следствие мэра Сергиева Посада решено отстранить от должности. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий.

На Алтае судья подозревается в квартирных махинациях

29.01.2009, 16:38
Общество
Глава СКП России Александр Бастрыкин возбудил дело против алтайского федерального судьи. Ее подозревают в пособничестве квартирным махинациям.

Генерал Корнишин осужден за квартирные махинации

28.01.2009, 19:08
Общество
В Москве за квартирные махинации осужден генерал Евгений Корнишин. Его приговорили к пяти годам тюрьмы. Генерал мошеннически завладел несколькими квартирами в Москве. Кроме того, его подозревают в покупке других 12 элитных квартир. Следствие продолжается.

Россияне потеряли в «пирамиде» Мэдоффа $2,1 млрд

07.01.2009, 19:38
Конфликты
Среди пострадавших от «пирамиды» Бернарда Мэдоффа могут оказаться и российские инвесторы. Их потери составляют $2,1 млрд. Инвестиции они делали в австрийский банк, владелица которого скрылась, опасаясь претензий.

Автор «аферы века» попал под домашний арест

21.12.2008, 04:21
Конфликты
Подозреваемый в «мошенничестве века» экс-глава Nasdaq попал под домашний арест. Суд посчитал, что он может скрыться или подвергнуться нападению обманутых инвесторов. За годы существования «пирамиды» инвесторы потеряли $50 млрд.

Мошенники украли у государства 400 млн

17.12.2008, 14:26
Общество
В Московской области задержана группа мошенников, укравших из бюджета 400 млн рублей. Преступники создавали фиктивные фирмы и затем требовали у государства возмещения НДС. Поверив в свою безнаказанность, они хотели подать заявку на «возврат» 2 млрд рублей.

«Ъ»: банки жульничают как в 1998 году

25.11.2008, 03:43
Финансы
Оказавшиеся в кризисном состоянии банки всеми способами пытаются скрыть свои проблемы. Некоторые применяют вексельные схемы -- подобные тем, что использовались во время кризиса 1998 года. Основные риски при этом несет Банк России.

За махинации гендиректор уплатит $1,9 млрд

31.10.2008, 22:54
Общество
Бывший гендиректор разорившейся в США компании осужден признан виновным в незаконных махинациях. Он приговорен к штрафу в $1,9 млрд. Это крупнейшее дело по махинациям в США, которое удалось довести до конца.
Владислав Шапша: Калужскую область и Германию связывает многолетнее успешное сотрудничество
Реклама