Разрешите сайту отправлять вам актуальную информацию.

18:08
Москва
28 марта ‘24, Четверг

В Великобритании задержаны мошенники, укравшие $90 млн

Опубликовано
Текст:
Понравилось?
Поделитесь с друзьями!

В Великобритании предъявлены обвинения двум мужчинам, подозреваемым в крупном мошенничестве. Они действовали под разными именами и в период с 2003 по 2008 год украли у двух банков Ирландии и Шотландии $90 млн. В настоящее время подозреваемые отпущены под залог.

В Великобритании предъявлены обвинения двум мужчинам, подозреваемым в крупном мошенничестве, сообщает Associated Press.

По данным следствия, они нанесли двум банкам -- ирландскому Allied Irish Banks PLC и шотландскому Bank of Scotland PLC ущерб в размере £60 млн ($90 млн).

Ахиллеас Каллакис, также известный как Стефанос Коллакис, и Александр Уильямс, также известный как Мартин Льюис, были отпущены под залог.

Каждый из них обвиняется по 2 случаям заговора с целью обмана, 13 случаям обвинения в подлоге, 5 случаям обвинения в мошенничестве, 2 случаям обвинения в отмывании денег и 1 случаю обвинения в получении денежного перевода путем обмана.

В случае с ирландским банком обвинения связаны с имущественными займами, сделанными в период между 2003 и 2007 годами. В результате банк потерял £56 млн.

Преступление в Шотландии связано с займом, предоставленным в 2008 году. В этом случае убытки составили £5 млн.

Дело итальянского миллиардера

В феврале в Италии в рамках крупнейшего расследования по делу об отмывании денег были выданы ордера на арест миллиардера, акционера и основателя итальянского телекоммуникационного гиганта Fastweb Сильвио Скальи и сенатора Николы ди Джироламо.

По данным следствия, международная преступная сеть, в которую входили многие известные лица Италии, через офшорные и подставные счета отмыла около €2 млрд и не уплатила в качестве налога более €400 млн.

Прокуратура Рима выдала ордера на арест в общей сложности 56 человек, в том числе действующих менеджеров итальянских компаний Fastweb и Telecom Italia. Среди подозреваемых помимо граждан Италии британцы и финны. Некоторые из них были арестованы в США, Люксембурге и Англии.

По данным антимафиозного департамента Италии, преступная группа проводила через биллинг компаний не оказанные в реальности услуги сотовой связи и доступа в интернет, после чего средства переводились в подставные компании в Великобритании, Панаме, Финляндии, Люксембурге и офшорных зонах. Похищенные миллионы были инвестированы в покупку материальных ценностей -- квартир, машин и драгоценностей. В рамках следствия арестовано имущество на общую сумму €48 млн.

Российский Красный крест собрал 1,2 млрд рублей на помощь жертвам трагедии в «Крокусе»
Реклама