11.02.2022, 16:33
Финансы
Российские власти планируют расширить полномочия Росфинмониторинга, чтобы при помощи информации о родственниках, усыновлениях и супругах, в том числе бывших, бороться с отмыванием и теневой экономикой.
04.11.2021, 00:04
Общество
В 97-этажной башне «Федерация» в Москве-Сити киберпреступники обналичивают криптовалюту со всего мира.
08.08.2019, 23:33
Политика
Расследование уголовного дела оботмывании денег вФонде борьбы скоррупцией возглавил старший следователь СКР Александр Лавров.
08.08.2019, 19:45
Политика
Пресненский суд столицы наложил арест на некоторые счета, связанные с работой ФБК оппозиционного политика Навального в рамках дела против фонда.
08.08.2019, 10:11
Общество
К сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией пришли с обысками.
03.08.2019, 17:41
Общество
Следственный комитет России сообщил, что о возбуждении уголовного дела против Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Его подозревают в отмывании около 1 млрд рублей.
08.10.2018, 09:32
Экономика
Стало известно имя банкира, у жены которого в Лондоне будет изъята элитная недвижимость более чем на $28,5 млн.
06.08.2018, 21:49
События
В США Федеральное бюро расследований задержало сразу четверых россиян, которых заподозрили в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества.
07.12.2017, 10:50
Цифровая экономика
В Кировской области правоохранительные органы выявили группу наркоторговцев, которые за свой товар просили клиентов перечислять деньги на электронные кошельки.
06.08.2017, 10:31
Политика
Прокуратура Швейцарии прекратила расследование уголовного дела по обвинению в отмывании денег против экс-министра сельского хозяйства России Елены Скрынник.
26.07.2017, 15:04
События
Полиция Греции по запросу США задержала 38-летнего россиянина, который подозревается в крупной суммы денег через транзакции биткоинов.
30.05.2017, 11:12
Общество
Экс-диктатор Панамы Мануэль Норьега скончался в возрасте 83 лет в столичной больнице святого Томаса, сообщает агентство EFE со ссылкой на адвоката политика.
16.05.2016, 19:46
Общество
Суд испанского города Пальма-де-Майорка приговорил бывшего директора ликеро-водочного завода «Кристалл», российского бизнесмена Александра Романова к трем годам и девяти месяцам тюрьмы.
30.12.2015, 21:15
Финансы
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, освобождающий россиян от необходимости предъявлять паспорт при покупке ювелирных изделий на сумму до 40 тыс. рублей.
26.09.2015, 14:10
Общество
Прокуратура Перу проведет расследование в отношении супруги президента Перу Ольянты Умалы Надин Эредиа по подозрению в причастности к отмыванию финансовых средств.
25.09.2015, 14:10
Общество
Еще одно уголовное дело возбуждено против главы Коми Вячеслава Гайзера, теперь об отмывании денег, сообщил официальный представитель СК России Владимир Маркин.
26.03.2015, 13:06
Финансы
В четверг правительство России обсуждало законопроект об амнистии капитала. Премьер-министр России Дмитрий Медведев и глава Минфина Антон Силуанов отметили, что в ходе рассмотрения закона власти проведут консультации с Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
10.03.2015, 23:27
Финансы
Правительство Андорры взяло на себя управление одним из пяти существующих в стране банков. Это произошло после того, как США обвинили учреждение в причастности к отмыванию средств преступных группировок из Китая, России и Венесуэлы.
30.01.2015, 18:11
Закон
Госдума одобрила в первом чтении законопроект, обязывающий предъявлять паспорт при покупке ювелирных изделий стоимостью свыше 15 тыс. рублей.
10.12.2014, 09:22
Финансы
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Торгово-строительного банка (Москва) и «Бузулукбанк» (Оренбург).
04.12.2014, 15:13
Общество
Кенийская полиция объявила о поиске 77 граждан Китая. Их подозревают в создании схемы по отмыванию денег и мошенничеству при помощи интернета.
20.10.2014, 10:49
Общество
Столичные полицейские задержали трех подозреваемых в организации вывода валюты за рубеж. Сумма незаконно выведенных средств составила более 1 миллиарда рублей.
01.10.2014, 15:32
Общество
Мосгорсуд считает, что причастность главы АФК «Система» Владимира Евтушенкова к инкриминируемым обвинениям в отмывании средств подтверждается доказательствами, сказано в мотивировочной части решения суда.
16.09.2014, 21:44
Конфликты
АФК «Система» считает необоснованными обвинения в отмывании денег, предъявленные ее основному акционеру и председателю совета директоров Владимиру Евтушенкову, и будет использовать все возможности для его защиты.
16.09.2014, 20:32
Конфликты
Председателю совета директоров АФК «Система» Владимиру Евтушенкову предъявлено обвинение в отмывании денежных средств. Об этом сообщил во вторник официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин.
08.09.2014, 20:07
Политика
Известный дипломат Залмай Халилзад, бывший послом США в Афганистане, Ираке и ООН в период правления Джорджа Буша, подозревается в отмывании денег.
27.01.2014, 22:58
Общество
Создатель цифровой валюты «биткойн», глава платежного сервиса BitInstant Чарли Шрем арестован в воскресенье в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке.
07.01.2014, 15:00
Общество
Младшей дочери короля Испании Хуана Карлоса I Кристине предъявлены обвинения в налоговых преступлениях и отмывании денег.
25.11.2013, 09:45
Общество
Правоохранительные органы собрали информацию о сомнительных сделках Мастер-банка еще шесть лет назад, однако расселдованию не был дан ход.
03.10.2013, 11:21
Общество
ФСКН заявила о том, что значительно вырос объем отмывания денег, полученных от незаконного оборота наркотиков.
25.07.2013, 10:21
Общество
Около 20 обысков прошло в Москве по делу подпольных банкиров, которые «заработали» около 10 миллионов рублей, сообщил столичный главк МВД РФ в четверг.
24.04.2013, 14:10
Общество
Правоохранительные органы Эстонии раскрыли преступную сеть, участники которой занимались отмыванием и вывозом наличных денег в Россию.
30.01.2013, 23:48
Конфликты
Живущий в Великобритании российский предприниматель Борис Березовский может предстать перед исправительным судом французского города Марселя по обвинению в отмывании крупных денежных сумм при покупке недвижимости.
23.01.2013, 11:59
Общество
Суд города Вельска в Архангельской области отклонил ходатайство бывшего главы банка МЕНАТЕП Платона Лебедева о снижении ему срока наказания за хищение нефти и отмывание денег.
16.11.2012, 10:47
Общество
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ ) РФ перекрыли нелегальный канал поставок промышленного золота с Колымы, шедшего на поддержку бандформирований Ингушетии.
09.11.2012, 12:58
Общество
Следствие возбудило еще одно уголовное дело против экс-депутата Госдумы Ашота Егиазаряна и пока неустановленных лиц – их заподозрили в отмывании денег.
25.10.2012, 09:35
Конфликты
В Москве разоблачена преступная группа, которая в результате незаконной банковской деятельности «отмыла» более 12 млрд рублей.
12.09.2012, 12:19
Конфликты
В Краснодарском крае возбуждено дело против руководителей крупного агропромышленного комплекса, которые подозреваются в отмывании 1,5 млрд рублей.
29.01.2012, 14:11
Конфликты
Объем финансовых средств, выведенных из России в 2011 году с признаками отмывания, оценивается не менее чем в 1 триллион рублей, сообщил первый вице-премьер Виктор Зубков в интервью программе «Вести недели».
11.01.2011, 10:42
Общество
Том Дилэй - бывший лидер республиканцев в палате представителей конгресса США - приговорен к трем годам тюремного заключения. Он обвинялся в финансовых махинациях и отмывании денег.
15.12.2010, 10:53
Общество
На здании Хамовнического районного суда висит объявление, что заседание суда по орлашению приговора начнется 27 декабря в 10.00, причины переноса не сообщаются.
08.11.2010, 17:15
Финансы
Депутаты-единороссы предлагают для борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма взять под контроль операции с наличными денежными средствами на сумму более 600 тыс. рублей, за исключением межбанковских операций.
21.09.2010, 17:58
Общество
Главный финансовый институт Ватикана заподозрили в незаконной деятельности. Подозрения пали на топ-менеджеров, в том числе на генерального директора. Полиция не исключает, что в банке занимались отмыванием денег.
20.09.2010, 12:08
Конфликты
Украина обвинила американскую компанию в участии в международном заговоре по повышению цен на вакцины и отмывании полученных средств, через банки Латвии и США. Из-за махинаций украинское правительство переплатило за лекарства $50 млн.
27.08.2010, 19:49
Финансы
$52 млн перечислены на счет «Аэрофлота» в Цюрихе. В конце 1990-х годов они были незаконно переведены на счет швейцарской компании Andava, одним из главных акционеров которой был Борис Березовский.
25.08.2010, 10:22
Конфликты
Сотрудники милиции пресекли деятельность преступной группы, которая предположительно занималась незаконным обналичиванием денег в особо крупном размере – до 2 млрд руб. ежемесячно. За свои услуги злоумышленники брали от 3 до 17%. Под подозрение попали трое сотрудников московских банков.
13.08.2010, 09:19
Общество
Специалисты бюро специальных технических мероприятий МВД России раскрыли банду мошенников, которая действовала в одном из крупных банков. Злоумышленники открывали зарплатные счета на утраченные паспорта и обналичивали через них значительные суммы. Снятие средств производилось через специальные банкоматы, в которые закладывались только крупные купюры.
23.07.2010, 14:29
Конфликты
Руководитель Центробанка Косова Хашим Решепи задержан. Полиция и миссия ЕС Eulex расследуют дело об отмывании денег, коррупции, уклонении от уплаты налогов.
14.07.2010, 13:53
Политика
Финское Национальное бюро расследований давит на Хельсинки, требуя от властей положить конец отмыванию денег россиянами. Речь идет о миллионах евро. Парламент намерен рассмотреть вопрос осенью.
07.07.2010, 17:46
Конфликты
Задержаны пять участников преступной группы, занимавшейся незаконными банковскими операциями по интернету. Ежегодный оборот виртуального банка доходил до 40 млрд руб. Лжебанкиры помогали клиентам отмывать деньги.
01.07.2010, 13:48
Общество
Следователи подозревают экс-начальника управления банка «Русич» в незаконной банковской деятельности. По данным оперативников, Андрей Степанов через подставные фирмы обналичивал крупные средства, о масштабе которых можно судить по тому, что только за год его доход составил 100 млн руб.
30.06.2010, 10:32
Общество
Департамент экономической безопасности МВД России возбудил уголовное дело в отношении группы лиц, которые подозреваются в незаконном обороте драгоценных металлов. Обнаруженные при обыске в одном из московских банков слитки золота и серебра использовались в схеме по уклонению от уплаты НДС. Ежемесячный доход составлял около 20 млн руб.
24.06.2010, 19:55
Конфликты
Уголовное дело в отношении Василия Алексаняна прекращено. Такое решение вынес в четверг Симоновский суд Москвы. На заседании по делу бывшего вице-президента ЮКОСа, обвиняемого в отмывании денег, сам он заявил, что согласился с прекращением дела.
21.06.2010, 10:27
Конфликты
Сотрудники МВД России задержали двух предпринимателей, подозреваемых в хищении 100 млн руб. из бюджета Тверской области. Сергей Слинчук и Камиль Бабасов заключали фиктивные договоры на оказание услуг и поставку материалов, а полученные деньги отмывали через фирмы-однодневки.
17.06.2010, 23:29
Общество
В опубликованном докладе ООН отмечается, что международная организованная преступность стала глобальной проблемой, которая может угрожать не только экономикам, но и суверенитету государств.
10.06.2010, 13:58
Конфликты
В Останкинском районном суде Москвы будет рассмотрено дело банды подпольных банкиров, через счета которых, по данным следствия, прошло более 3 млрд руб.
25.05.2010, 11:59
Общество
Испанские судьи не удовлетворены московским допросом Олега Дерипаски. Они намерены допросить предпринимателя не как свидетеля, а как подозреваемого -- и уже в Испании. В противном случае Мадрид выдаст международный ордер на арест россиянина.
24.05.2010, 19:23
Конфликты
Владимир Романов, который подозревается в легализации 6 млн рублей, отпущен под залог в 4 млн рублей. Защита бизнесмена намерена переквалифицировать статью уголовного дела, по которой ему предъявлены обвинения. Романов свою вину не признает.
24.05.2010, 10:15
Общество
Во Флоренции задержаны россиянка и итальянец, отмывавшие деньги создателя финансовой пирамиды на рынке Forex Алексея Калиниченко. Мошенники создали подставную фирму, которая якобы продавала в Россию итальянские продукты.
14.05.2010, 09:48
Финансы
Появились подробности московской встречи Олега Дерипаски с испанским судьей Фернандо Андреу: она продлилась 5,5 часа и началась с агрессии предпринимателя. Когда страсти улеглись, россиянин признал, что платил криминальным структурам за «крышевание» своего бизнеса.
12.05.2010, 15:39
Конфликты
Суд изменил меру пресечения главе Коммерческого банка развития Андрею Каграманову, обвиняемому в отмывании 1,5 млрд руб. Как только его мать перечислит 3,5 млн руб. залога, банкир будет освобожден из-под стражи.
12.05.2010, 13:14
Общество
В Кирове пресечена деятельность преступной группы, которая вела незаконную банковскую деятельность в своем городе, а также в Москве и Санкт-Петербурге. Членов группы подозревают в отмывании 2 млрд рублей. Сумма нелегальных доходов группировки составляет не менее 7 млн рублей.
06.05.2010, 09:12
Конфликты
Шотландская прокуратура изъяла у 64-летнего российского бизнесмена Анатолия Казачкова $10 млн, которые он перевел в шотландский банк RBS. Правоохранительные органы сочли, что россиянин отмывает деньги.
05.05.2010, 13:18
Конфликты
ГУВД по Ростовской области возбудило уголовное дело в отношении местного предпринимателя, подозреваемого в незаконном обналичивании 600 млн рублей. Он зарегистрировал несколько подставных фирм, через которые отмывал деньги местных компаний, желающих уйти от налогов.
29.04.2010, 16:58
Конфликты
В Москве разоблачена группа подпольных банкиров, через фирмы-однодневки выводивших за рубеж и обналичивавших крупные суммы. Клиенты доверяли им миллионы долларов, и, только по предварительным данным, через счета дельцов прошло 5,5 млрд руб.
26.04.2010, 11:13
Конфликты
В Москве вскрыта очередная банда, при помощи подконтрольных компаний занимавшаяся обналичиванием денег и выводом их за рубеж. Ежемесячный оборот подозреваемых составлял 1 млрд руб.
16.04.2010, 16:06
Финансы
Платежные терминалы используют для легализации доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков. Деньги поступают на счета подставных абонентов, которые расторгают договор с оператором и получают их обратно.
16.04.2010, 08:20
Шопинг
Вступление закона о фискализации платежных терминалов привело к удвоению комиссий. Участники рынка считают, что доходы от повышения комиссий многократно перекрывают затраты на установку оборудования, а компании компенсируют потерю доходов от отмывания денег.
07.04.2010, 16:39
Общество
В банде «черных риэлторов», наживавшихся на квартирах умерших москвичей, оказались представители органов внутренних дел и юристы. Десять участников приговорены к разным срокам заключения.
05.04.2010, 13:18
Конфликты
Суд признал законным третий приговор бывшему заместителю управделами ЮКОСа Алексею Курцину. Ранее он получил 15,5 года колонии за растрату средств компании.
01.04.2010, 17:35
Общество
В Подмосковье вынесен приговор по одному из самых резонансных дел десятилетия. Осуждены организаторы компании «Три кита», обвинявшиеся в многомиллионной контрабанде мебели и отмывании денег.
24.03.2010, 13:35
Конфликты
Три высокопоставленных сотрудника французской компании Alstom, поставляющей в Россию высокоскоростные поезда, попались на взятках в Британии.
04.03.2010, 06:49
Политика
В США российскому иммигранту Виктору Каганову предъявлены обвинения в создании подставных компаний. По данным следствия, он совершил более 4200 незаконных сделок по переводу денег в 50 стран мира. Их общая сумма составила $172 млн. Тем самым Каганов создал угрозу «целостности американской финансовой системы».
03.03.2010, 11:07
Общество
Испанский суд отпускает на свободу российско-грузинского вора в законе Захария Калашова. Мадрид посчитал, что подозреваемый достаточно просидел в тюрьме. Шакро Молодому определен залог в €300 тыс.
01.03.2010, 18:31
Общество
В Великобритании предъявлены обвинения двум мужчинам, подозреваемым в крупном мошенничестве. Они действовали под разными именами и в период с 2003 по 2008 год украли у двух банков Ирландии и Шотландии $90 млн. В настоящее время подозреваемые отпущены под залог.
01.03.2010, 16:04
Конфликты
Сотрудниками департамента экономической безопасности и следственного комитета при МВД пресечена деятельность международной группы, которая в течение нескольких лет отмывала деньги через фирмы-однодневки. Через такую «прачечную» прошло свыше $1,5 млрд.
25.02.2010, 18:10
Общество
В Москве задержаны сотрудницы Векомбанка, подозреваемые в отмывании денег. За вознаграждение в виде процентов они незаконно обналичивали деньги и осуществляли денежные переводы. Против них возбуждено уголовное дело за незаконную банковскую деятельность. Банк, замешанный в преступной схеме, был лишен лицензии.
24.02.2010, 14:19
Конфликты
Никаких новых обвинений в отмывании денег, о которых сообщали СМИ, собственнику «Русснефти» Михаилу Гуцериеву не предъявлялось, подчеркивают в МВД. В отмывании его подозревают с 2007 года, однако в октябре 2009-го обвинения были сняты решением суда, но дело об этом не может быть закрыто из-за того, что Гуцериев не является на допросы.
23.02.2010, 17:22
Конфликты
Итальянский антимафиозный департамент обвиняет основателя телекоммуникационной компании Fastweb, итальянского миллиардера Сильво Скалью в отмывании €2 млрд. Также в деле замешаны сенатор Никола Ди Джироламо и несколько высокопоставленных менеджеров Fastweb и Telecom Italia.
08.02.2010, 16:51
Финансы
Немец, осужденный за укрытие от налогов после того, как Германия купила компакт-диск с данными вкладчиков у операциониста лихтенштейнского банка, отсудил компенсацию в €7,3 млн за то, что банк не сообщил ему своевременно об утечке информации.
05.02.2010, 15:43
Общество
Данные об уклонистах от налогов, которые аноним хочет продать Германии, принесут казне €400 млн. Скорее всего, в ближайшее время немецкие власти заплатят продавцу за компакт-диск с информацией про 1500 неплательщиков налогов. Тем временем, по внутренним данным банка Credit Suisse, 80% немецких клиентов банка прячут там свои доходы от фискальных властей Германии.
05.02.2010, 14:52
Конфликты
Прокуратура Израиля попросила, чтобы суд арестовал Аркадия Гайдамака в том случае, если он не внесет оставшиеся $3 млн залога. Бизнесмен обвиняется в мошенничестве и отмывании $173 млн. Гайдамак уже внес залог в размере $6,6 млн. Сейчас он находится в России. Слушание по его делу пройдет 18 февраля в Тель-Авиве.
02.02.2010, 10:33
Политика
Сильвио Берлускони упрекнули в получении денег от мафии в 1970-е годы. Политик тогда занимался бизнесом и отстраивал пригород Милана на средства коза ностра.
30.01.2010, 18:05
Финансы
Информатор правительства Германии готов продать властям данные о счетах 1500 инвесторов в швейцарских банках. Вполне возможно, что требуемые €2,5 млн за диск с базой данных чиновники выложат. В 2008 году такой прецедент имелся. Информатор тогда получил €5 млн за сведения о немцах, переводивших деньги в Лихтенштейн.
27.01.2010, 11:11
Конфликты
Ущерб от экономических преступлений в России в 2009 году вырос в 7,5 раза и составил более триллиона рублей. За 2009 год выявлено почти 9 тыс. преступлений, почти 7 тыс. уголовных дел передано в суд. Сегодня на совещании в Следственном комитете при МВД подвели итоги работы органов предварительного следствия.
20.01.2010, 10:43
Общество
Мошенница обманула главу коммерческой фирмы, а также руководителя Музыкального театра национального искусства Владимира Назарова на $400 тыс., предложив содействие в оформлении договора купли-продажи здания. Этот эпизод установлен в ходе расследования возбужденного ранее уголовного дела.
12.01.2010, 12:28
Общество
В Британии разгорелся очередной скандал вокруг нецелевого использования бюджетных средств. Предприимчивая уроженка России обманом использовала £200 тыс. на операцию по увеличению груди себе и дочери.
29.12.2009, 09:58
Финансы
Центробанк отозвал лицензию у московского Банка развития промышленности и назначил в нем временную администрацию. Решение мотивировано нарушениями закона о противодействии отмыванию денег.
25.12.2009, 15:54
Финансы
ФТС хочет ужесточить правила провоза через границу денежных средств и ценных бумаг. Таможенники предлагают наделить их правом изымать у граждан на срок до пяти дней без возбуждения дела деньги при возникновении подозрений в их отмывании. При недостоверном декларировании предлагается штрафовать, в том числе с конфискацией перевозимых средств.
25.12.2009, 08:38
Конфликты
Правоохранительные органы задержали организатора и одного из участников преступной группы, занимавшейся отмыванием денег через столичные банкоматы. Ежедневный оборот группировки составлял 100 млн руб.
23.12.2009, 11:22
Конфликты
Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте бывшего казначея нефтяной компании ЮКОС Андрея Леоновича. Он объявлен в международный розыск. Адвокат Леоновича называет арест его клиента «способом давления на свидетелей по делу ЮКОСа».
21.12.2009, 14:27
Общество
В Петербурге спецназ штурмом взял офис одной из строительных компаний. Милиционеры прибыли на место для обысков, но сотрудники предприятия забаррикадировались в своих кабинетах. Пришлось резать двери бензорезом. Изъята документация по операциям с фирмами-однодневками, через которые, по данным следствия, отмыто 500 млн руб.
21.12.2009, 08:55
Общество
В США по подозрению в мошенничестве и отмывании денег задержан объявленный в международный розыск депутат Приморского заксобрания, бывший член «Единой России» Юрий Степанченко. Вопрос с экстрадицией пока решается.
25.11.2009, 15:49
Общество
Испанский суд не нашел доказательств, что Михаил Ходорковский и Платон Лебедев отмывали деньги в Европе. Дело ЮКОСа сдано в архив.
24.11.2009, 14:14
Общество
За десять месяцев этого года на 20% возросло число выявленных схем отмывания денег. Все чаще преступники используют интернет и спортивные тотализаторы, а сами операции осуществляют не в Центральной России, а в Кавказском регионе.
19.11.2009, 16:15
Конфликты
Бывший глава банка «Новая экономическая позиция» Борис Сокальский приговорен к семи годам тюрьмы и штрафу в 1 млн рублей. В 2004 году он вместе с сообщниками обналичил через «серую» схему 71 млрд рублей, но в вину ему вменялись лишь 12 млн из этой суммы.
05.11.2009, 18:09
Общество
В Санкт-Петербурге сотрудники УНП разоблачили преступную группу, занимающуюся незаконной «обналичкой». Крупные суммы от подставных фирм выдавались физическим лицам в отделении почтамта.
18.10.2009, 19:30
Конфликты
Российского бизнесмена Олега Дерипаску в Испании подозревают в отмывании крупной суммы денег. В начале декабря в Москву прилетит испанский судья Бальтазар Гарсон. Ему предстоит «уточнить у Дерипаски некоторые обстоятельства дела». Дерипаска обратился в Генпрокуратуру России, чтобы выяснить возможные обстоятельства дела, а также заявил, что он готов ответить на любые вопросы.
14.10.2009, 17:35
Конфликты
Оперативники ДЭБ и СУ МВД провели обыски во всех офисах Инкредбанка. Руководство банка подозревают в создании обширной сети фирм-однодневок и отмывании десятков миллионов рублей.
02.10.2009, 15:34
Общество
В Подмосковье 25-летняя мошенница незаконно перевела в Болгарию более $20 млн. Деньги ушли за границу якобы для покупки сельхозтехники. Все документы оказались поддельными.
01.10.2009, 17:05
Финансы
Все французские банки взяли пример с BNP Paribas и объявили о закрытии своих представительств в офшорных зонах. До марта 2010 года в Панаме, Швейцарии, Андорре, Лихтенштейне, Гибралтаре, Доминикане и на Багамах не должно остаться ни одного французского банка. Если, конечно, эти страны не вычеркнут из «серого списка» офшоров.
01.10.2009, 16:20
Общество
Депутат Мособлдумы Василий Дупак проходит по делу о крупном мошенничестве и отмывании денег. По данным следствия, он незаконно продал более 900 га принадлежащих заводу земель. Общий ущерб составил 100 млрд рублей.
01.10.2009, 14:44
Конфликты
Миллиардера Аркадия Гайдамака обвинили в мошенничестве и отмывании денег. Если это удастся доказать, ему придется заплатить израильскому государству $173 млн.
23.09.2009, 18:58
Конфликты
Зарубежные филиалы российских банков обяжут соблюдать требования закона о противодействии отмыванию денег. Законопроект, принятый сегодня Госдумой, разработан с учетом рекомендаций межправительственной организации ФАТФ.
22.09.2009, 15:08
Конфликты
Уголовное дело против Бориса Березовского будет дополнено обвинениями. Беглому олигарху вменяется создание преступного сообщества. Именно оно, по версии следствия, похитило имущество «АвтоВАЗа», а также деньги «Аэрофлота» и «СБС-Агро».
14.09.2009, 08:47
Финансы
Американский банк Bank of New York, обвиняемый Россией в причастности к отмыванию 1990-х годах денег, полученных от теневого импорта, согласен на мировую. Банк готов предоставить России кредитную линию на $4 млрд. В обмен ФТС отзовет из суда свой иск.
25.08.2009, 14:27
Общество
Бывший глава УБОП Астраханской области обвиняется в организации преступной группы. С ее помощью милиционер осуществлял убийства неугодных людей, занимался вымогательством и отмыванием денег.
03.08.2009, 17:24
Общество
Полиция Израиля разоблачила международную группу мошенников. Несколько человек, включая граждан США, арестованы по обвинению в отмывании денег.
02.08.2009, 19:25
Политика
Глава МИД Израиля Авигдор Либерман вскоре может оказаться на скамье подсудимых. Полиция закончила расследование в отношении политика и готова предъявить ему обвинения в отмывании денег, взяточничестве и участии в мошеннических сделках.
23.07.2009, 23:57
Общество
Более 40 человек арестованы в штате Нью-Джерси по обвинению в коррупции. Среди задержанных -- мэры трех городов, несколько раввинов и местные законодатели. Нью-Джерси удерживает звание самого коррумпированного штата в США.
20.07.2009, 12:28
Конфликты
Преступный капитал все больше использует для отмывания средств финансовую и торговую сферы. Криминал кредитует бизнес, заменяя законный банковский сектор, констатируют в Росфинмониторинге.
06.07.2009, 11:08
Общество
Испанские следователи обвинили британских коллег в нежелании бороться с русской мафией. Мадрид объявил в международный розыск находящегося на островах бывшего российского олигарха Михаила Черного, однако Лондон это прошение игнорирует.
01.07.2009, 09:58
Общество
Россиянин голодает в Испании за правду. Он находится в тюрьме с середины мая и настаивает на своей невиновности. С 1 июля Александр пообещал перестать принимать жидкости.
30.06.2009, 14:52
Конфликты
Швейцария передаст Франции финансовые документы по делу о хищении средств «Аэрофлота», фигурантом которого является Борис Березовский.
25.06.2009, 10:17
Финансы
Лицензий лишились еще три российских банка. ЦБ аннулировал лицензию ИПФ-банка, а также отозвал лицензии у Интернационального торгового банка и КБ «Индустриальный».
21.05.2009, 10:14
Конфликты
В Москве пресечен «теневой» вывод за рубеж $1,35 млрд. Эти деньги многопрофильная фирма «Смарт-Рос» хотела перечислить в Германию за солярку по цене, завышенной в два раза.
19.05.2009, 12:40
Конфликты
Группа сотрудников «Русич Центр банка» подозревается в незаконном переводе за границу более 29 млрд руб.
15.05.2009, 13:22
Конфликты
Высокопоставленные сотрудники Мега-банка подозреваются в финансовых махинациях. Через фирмы-однодневки они ежедневно отмывали до 40 млн руб. В рамках дела в московских филиалах банка прошли обыски.
12.05.2009, 04:11
Общество
Известный юрист Нью-Йорка Марк Драйер признал себя виновным в краже более $400 млн у своих клиентов. Он признался в подделке документов, отмывании денег и незаконном присвоении средств.
30.04.2009, 16:04
Общество
Выявлена преступная группа, незаконно выведшая за рубеж более 7 млрд рублей. По данным МВД, банду возглавляли руководители московского банка «Экспресс кредит». Последний все обвинения опровергает.
21.04.2009, 08:12
Финансы
Россия планирует в ближайшее время исключить Кипр из списка оффшоров. В соответствии с достигнутой договоренностью Кипр раскроет российским налоговым органам интересующие их сведения.
16.04.2009, 16:22
Общество
Прокуратура завершила оглашение обвинительного заключения по второму делу в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева.
15.04.2009, 17:06
Общество
По подозрению в отмывании денег для тамбовской преступной группировки в испанской Малаге задержаны три адвоката, один из которых является выходцем из России. Ордер на арест выдал судья Бальтазар Гарсон, ранее проводивший операцию «Тройка».
10.04.2009, 17:48
Конфликты
Прокурор огласил обвинительное заключение Михаилу Ходорковскому. После оглашения фабулы обвинения слово будет предоставлено Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву.
06.04.2009, 09:26
Общество
Бывшим руководителям банка ВЕФК предъявлено обвинение в растрате в особо крупном размере. Следствие подозревает, что под видом кредитов из банка вывели более 30 млрд рублей.
27.03.2009, 10:11
Общество
В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело против группы мошенников, подозреваемых в банковских махинациях. Преступники сумели заполучить порядка 49 млн рублей.
24.03.2009, 14:17
Общество
В Екатеринбурге арестована бухгалтер организованной преступной группировки. Мошенница занималась отмыванием денег, полученных от незаконной продажи лома черных и цветных металлов.
13.03.2009, 11:04
Общество
В Волгоградской области милиционеры арестовали участников банды финансистов. Они нанесли государству ущерб более чем на 1 млрд рублей.
11.03.2009, 14:57
Общество
Подмосковное ГУВД предсказывает рост преступлений в сфере налогов, а также увеличение числа финансовых пирамид. В настоящее время уже расследуется десять дел о хищениях сумм, превышающих 5 млрд рублей.
06.03.2009, 07:43
Общество
Помощник сенатора Михаила Маргелова признан виновным в хищении и отмывании денег. Он приговорен к восьми годам колонии. Защита с вердиктом не согласна, сам Маргелов тоже.
27.02.2009, 15:47
Конфликты
Швейцарский суд отклонил иск дочери экс-министра атомной энергии Евгения Адамова Ирины. Она требовала более $34 тыс. в качестве возмещения убытков за дело против нее по обвинению в отмывании денег.
24.02.2009, 08:39
Конфликты
Фонд семьи вице-президента США Джо Байдена на рынке инвестиции представляли компании финансиста Аллена Стэнфорда. Последний обвиняется в махинациях на $8 млрд.
17.02.2009, 12:16
Общество
В Волжский суд направлено дело о крупном мошенничестве. Через фирмы-однодневки мошенники помогали бизнесменам не платить налоги. Государству причинен ущерб 600 млн руб., сами подозреваемые заработали 65 млн руб.
16.02.2009, 15:12
Общество
Сотрудниками ДЭБ МВД России пресечена незаконная банковская деятельность. Мошенники отмывали деньги и выводили за границу.
28.01.2009, 19:00
Общество
Топ-менеджеров одного из крупных столичных банков подозревают в отмывании денег. В ходе обыска в банке найдены фиктивные документы и печати.
27.01.2009, 10:55
Финансы
Банк России отозвал лицензию еще у одной кредитной организации -- Астраханьпромбанка. Как выявил ЦБ, в декабре-январе он развернул деятельность по обналичиванию средств, выдав клиентам 6 млрд руб. и $230 млн.
19.01.2009, 20:01
Конфликты
Потерпевшие по делу «ЛогоВАЗа» требуют взыскать с Бориса Березовского 58 млн руб. Березовский и его партнер Юлий Дубов обвиняются в мошенничестве и отмывании денег.
06.01.2009, 17:40
Финансы
Российские таможенники вернули отставному филиппинскому полицейскому его €105 тысяч. Он возвращался из Санкт-Петербурга с ассамблеи Интерпола, но был задержан в московском аэропорту по подозрению в отмывании денег, поскольку имел при себе слишком много наличных.
26.12.2008, 17:10
Конфликты
Генпрокуратура России закончила расследование дела о мошенничестве на 70 млрд руб. Таганский суд рассмотрит дело главы банка НЭП Бориса Сокальского, обвиняемого в махинациях. Сотрудники МВД, участвовавшие в задержании махинатора, тоже окажутся на скамье подсудимых.
11.12.2008, 19:38
Конфликты
Суд Парижа оправдал банк Société Générale и его главу по обвинению в отмывании денег.
26.11.2008, 12:40
Общество
Мосгорсуд освободил под залог гендиректора ОАО «Ваш финансовый попечитель» Марию Лабоду.
20.11.2008, 02:59
Финансы
Кипр раскроет конечных владельцев зарегистрированных в республике российских офшоров. Это может грозить российским компаниям налоговыми претензиями и другими проблемами.
19.11.2008, 16:25
Общество
Осужденный в США дипломат Владимир Кузнецов прибыл на родину. Он проведет в российской тюрьме 16 месяцев и заплатит штраф в 1 млн рублей.
18.11.2008, 18:04
Общество
Сицилийская полиция изъяла у казначея «Коза ностры» €700 млн. Деньги принадлежали одному из местных крестных отцов. Тем не менее в условиях кризиса итальянская мафия только крепнет.
10.11.2008, 18:21
Общество
Генпрокуратура России попросила освободить генерала ФСКН Александра Бульбова из-под стражи.
02.10.2008, 12:54
Общество
Бывший премьер-министр Украины Павел Лазаренко накануне принял беспрецедентное решение вернуться в пенитенциарное учреждение США, чтобы обезопасить свою жизнь.
