16:38
Москва
7 декабря ‘19, Суббота

отмывание денег. Главное

Расследование против ФБК возглавил следователь, который вел дело Серебренникова

08.08.2019, 23:33
Политика
Расследование уголовного дела об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией возглавил старший следователь СКР Александр Лавров.

«Законная операция»: соратник Навального объяснил, откуда у ФБК деньги

08.08.2019, 19:45
Политика
Пресненский суд столицы наложил арест на некоторые счета, связанные с работой ФБК оппозиционного политика Навального в рамках дела против фонда.

Откройте, полиция: что ищут у сотрудников ФБК

08.08.2019, 10:11
Общество
К сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией пришли с обысками.

Фонд Навального подозревают в отмывании 1 млрд наличных

03.08.2019, 17:41
Общество
Следственный комитет России сообщил, что о возбуждении уголовного дела против Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Его подозревают в отмывании около 1 млрд рублей.

Начали с банкира-азербайджанца: как в Лондоне взялись за отмывание денег

08.10.2018, 09:32
Экономика
Стало известно имя банкира, у жены которого в Лондоне будет изъята элитная недвижимость более чем на $28,5 млн.

ФБР продолжило охоту за россиянами

06.08.2018, 21:49
События
В США Федеральное бюро расследований задержало сразу четверых россиян, которых заподозрили в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества.

МВД РФ выявило схему отмывания денег с продажи наркотиков через биткоины

07.12.2017, 10:50
Цифровая экономика
В Кировской области правоохранительные органы выявили группу наркоторговцев, которые за свой товар просили клиентов перечислять деньги на электронные кошельки.

Швейцария прекратила расследование против экс-главы Минсельхоза России

06.08.2017, 10:31
Политика
Прокуратура Швейцарии прекратила расследование уголовного дела по обвинению в отмывании денег против экс-министра сельского хозяйства России Елены Скрынник.

В Греции задержан россиянин по подозрению в отмывании $4 млрд через биткоины

26.07.2017, 15:04
События
Полиция Греции по запросу США задержала 38-летнего россиянина, который подозревается в крупной суммы денег через транзакции биткоинов.

Скончался бывший наркодиктатор Панамы Норьега

30.05.2017, 11:12
Общество
Экс-диктатор Панамы Мануэль Норьега скончался в возрасте 83 лет в столичной больнице святого Томаса, сообщает агентство EFE со ссылкой на адвоката политика.

Российский бизнесмен осужден в Испании на три года и девять месяцев тюрьмы

16.05.2016, 19:46
Общество
Суд испанского города Пальма-де-Майорка приговорил бывшего директора ликеро-водочного завода «Кристалл», российского бизнесмена Александра Романова к трем годам и девяти месяцам тюрьмы.

Россияне смогут покупать украшения на сумму до 40 тыс. рублей без паспорта

30.12.2015, 21:15
Финансы
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, освобождающий россиян от необходимости предъявлять паспорт при покупке ювелирных изделий на сумму до 40 тыс. рублей.

Первая леди Перу подозревается в отмывании денег

26.09.2015, 14:10
Общество
Прокуратура Перу проведет расследование в отношении супруги президента Перу Ольянты Умалы Надин Эредиа по подозрению в причастности к отмыванию финансовых средств.

СК: против главы Коми Гайзера возбуждено дело об отмывании денег

25.09.2015, 14:10
Общество
Еще одно уголовное дело возбуждено против главы Коми Вячеслава Гайзера, теперь об отмывании денег, сообщил официальный представитель СК России Владимир Маркин.

Медведев: «амнистированное» имущество можно будет оставить за рубежом

26.03.2015, 13:06
Финансы
В четверг правительство России обсуждало законопроект об амнистии капитала. Премьер-министр России Дмитрий Медведев и глава Минфина Антон Силуанов отметили, что в ходе рассмотрения закона власти проведут консультации с Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

В одном из пяти банков Андорры в связи с отмыванием денег введена правительственная администрация

10.03.2015, 23:27
Финансы
Правительство Андорры взяло на себя управление одним из пяти существующих в стране банков. Это произошло после того, как США обвинили учреждение в причастности к отмыванию средств преступных группировок из Китая, России и Венесуэлы.

При покупке украшений на сумму от 15 тыс. рублей придется предъявлять паспорт

30.01.2015, 18:11
Закон
Госдума одобрила в первом чтении законопроект, обязывающий предъявлять паспорт при покупке ювелирных изделий стоимостью свыше 15 тыс. рублей.

Центробанк отозвал лицензии у трех банков

10.12.2014, 09:22
Финансы
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Торгово-строительного банка (Москва) и «Бузулукбанк» (Оренбург).

В Кении арестовали 77 китайских хакеров

04.12.2014, 15:13
Общество
Кенийская полиция объявила о поиске 77 граждан Китая. Их подозревают в создании схемы по отмыванию денег и мошенничеству при помощи интернета.

В Москве задержаны подозреваемые в выводе 1 миллиарда рублей за рубеж

20.10.2014, 10:49
Общество
Столичные полицейские задержали трех подозреваемых в организации вывода валюты за рубеж. Сумма незаконно выведенных средств составила более 1 миллиарда рублей.

Мосгорсуд: причастность Евтушенкова к обвинениям подтверждена доказательствами

01.10.2014, 15:32
Общество
Мосгорсуд считает, что причастность главы АФК «Система» Владимира Евтушенкова к инкриминируемым обвинениям в отмывании средств подтверждается доказательствами, сказано в мотивировочной части решения суда.

АФК «Система» считает обвинения Евтушенкову необоснованными

16.09.2014, 21:44
Конфликты
АФК «Система» считает необоснованными обвинения в отмывании денег, предъявленные ее основному акционеру и председателю совета директоров Владимиру Евтушенкову, и будет использовать все возможности для его защиты.

Председатель совета директоров АФК «Система» обвиняется в отмывании денег

16.09.2014, 20:32
Конфликты
Председателю совета директоров АФК «Система» Владимиру Евтушенкову предъявлено обвинение в отмывании денежных средств. Об этом сообщил во вторник официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин.

Бывшего посла США в Афганистане, Ираке и ООН подозревают в отмывании денег

08.09.2014, 20:07
Политика
Известный дипломат Залмай Халилзад, бывший послом США в Афганистане, Ираке и ООН в период правления Джорджа Буша, подозревается в отмывании денег.

В Нью-Йорке арестован создатель цифровой валюты «биткойн»

27.01.2014, 22:58
Общество
Создатель цифровой валюты «биткойн», глава платежного сервиса BitInstant Чарли Шрем арестован в воскресенье в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке.

Дочь короля Испании обвиняют в финансовых преступлениях

07.01.2014, 15:00
Общество
Младшей дочери короля Испании Хуана Карлоса I Кристине предъявлены обвинения в налоговых преступлениях и отмывании денег.

СМИ: у Мастер-банка долго не отзывали лицензию из-за того, что его «крышевало» ФСБ

25.11.2013, 09:45
Общество
Правоохранительные органы собрали информацию о сомнительных сделках Мастер-банка еще шесть лет назад, однако расселдованию не был дан ход.

ФСКН: до 1 млрд рублей вырос объем «отмытых от наркотиков» денег в этом году

03.10.2013, 11:21
Общество
ФСКН заявила о том, что значительно вырос объем отмывания денег, полученных от незаконного оборота наркотиков.

Подпольные банкиры из Москвы «заработали» 10 млн руб. на отмывании денег

25.07.2013, 10:21
Общество
Около 20 обысков прошло в Москве по делу подпольных банкиров, которые «заработали» около 10 миллионов рублей, сообщил столичный главк МВД РФ в четверг.

В Эстонии раскрыта преступная сеть по вывозке денег в Россию в чемоданах

24.04.2013, 14:10
Общество
Правоохранительные органы Эстонии раскрыли преступную сеть, участники которой занимались отмыванием и вывозом наличных денег в Россию.

Франция засудит Березовского за отмывание денег

30.01.2013, 23:48
Конфликты
Живущий в Великобритании российский предприниматель Борис Березовский может предстать перед исправительным судом французского города Марселя по обвинению в отмывании крупных денежных сумм при покупке недвижимости.

Суд не стал рассматривать прошение Платона Лебедева о снижении срока

23.01.2013, 11:59
Общество
Суд города Вельска в Архангельской области отклонил ходатайство бывшего главы банка МЕНАТЕП Платона Лебедева о снижении ему срока наказания за хищение нефти и отмывание денег.

ФСБ оставила кавказских боевиков без золота с Колымы

16.11.2012, 10:47
Общество
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ ) РФ перекрыли нелегальный канал поставок промышленного золота с Колымы, шедшего на поддержку бандформирований Ингушетии.

Против Егиазаряна возбуждено еще одно дело

09.11.2012, 12:58
Общество
Следствие возбудило еще одно уголовное дело против экс-депутата Госдумы Ашота Егиазаряна и пока неустановленных лиц – их заподозрили в отмывании денег.

В Москве сотрудники товарно-сырьевой биржи «отмыли» более 12 млрд рублей

25.10.2012, 09:35
Конфликты
В Москве разоблачена преступная группа, которая в результате незаконной банковской деятельности «отмыла» более 12 млрд рублей.

На Кубани возбуждено дело об отмывании 1,5 млрд кредита Россельхозбанка

12.09.2012, 12:19
Конфликты
В Краснодарском крае возбуждено дело против руководителей крупного агропромышленного комплекса, которые подозреваются в отмывании 1,5 млрд рублей.

За год в России намыли 1 трлн

29.01.2012, 14:11
Конфликты
Объем финансовых средств, выведенных из России в 2011 году с признаками отмывания, оценивается не менее чем в 1 триллион рублей, сообщил первый вице-премьер Виктор Зубков в интервью программе «Вести недели».

Бывший лидер республиканцев в конгрессе получил три года тюрьмы

11.01.2011, 10:42
Общество
Том Дилэй - бывший лидер республиканцев в палате представителей конгресса США - приговорен к трем годам тюремного заключения. Он обвинялся в финансовых махинациях и отмывании денег.

Оглашение приговора Ходорковскому и Лебедеву перенесено на 27 декабря

15.12.2010, 10:53
Общество
На здании Хамовнического районного суда висит объявление, что заседание суда по орлашению приговора начнется 27 декабря в 10.00, причины переноса не сообщаются.

Единоросы предлагают следить за крупными операциями с наличными

08.11.2010, 17:15
Финансы
Депутаты-единороссы предлагают для борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма взять под контроль операции с наличными денежными средствами на сумму более 600 тыс. рублей, за исключением межбанковских операций.

Банк Ватикана заподозрили в отмывании денег

21.09.2010, 17:58
Общество
Главный финансовый институт Ватикана заподозрили в незаконной деятельности. Подозрения пали на топ-менеджеров, в том числе на генерального директора. Полиция не исключает, что в банке занимались отмыванием денег.

Украина обнаружила международный заговор

20.09.2010, 12:08
Конфликты
Украина обвинила американскую компанию в участии в международном заговоре по повышению цен на вакцины и отмывании полученных средств, через банки Латвии и США. Из-за махинаций украинское правительство переплатило за лекарства $50 млн.

Швейцария разблокировала счета, замороженные по делу «Аэрофлота»

27.08.2010, 19:49
Финансы
$52 млн перечислены на счет «Аэрофлота» в Цюрихе. В конце 1990-х годов они были незаконно переведены на счет швейцарской компании Andava, одним из главных акционеров которой был Борис Березовский.

В Москве раскрыта сеть «черных банкиров»

25.08.2010, 10:22
Конфликты
Сотрудники милиции пресекли деятельность преступной группы, которая предположительно занималась незаконным обналичиванием денег в особо крупном размере – до 2 млрд руб. ежемесячно. За свои услуги злоумышленники брали от 3 до 17%. Под подозрение попали трое сотрудников московских банков.

«Черные банкиры» обналичивали деньги через скрытые банкоматы

13.08.2010, 09:19
Общество
Специалисты бюро специальных технических мероприятий МВД России раскрыли банду мошенников, которая действовала в одном из крупных банков. Злоумышленники открывали зарплатные счета на утраченные паспорта и обналичивали через них значительные суммы. Снятие средств производилось через специальные банкоматы, в которые закладывались только крупные купюры.

Глава Центробанка Косова арестован

23.07.2010, 14:29
Конфликты
Руководитель Центробанка Косова Хашим Решепи задержан. Полиция и миссия ЕС Eulex расследуют дело об отмывании денег, коррупции, уклонении от уплаты налогов.

Парламент Финляндии ищет управу на российских мошенников

14.07.2010, 13:53
Политика
Финское Национальное бюро расследований давит на Хельсинки, требуя от властей положить конец отмыванию денег россиянами. Речь идет о миллионах евро. Парламент намерен рассмотреть вопрос осенью.

Лжебанкиры отмывали деньги в интернете

07.07.2010, 17:46
Конфликты
Задержаны пять участников преступной группы, занимавшейся незаконными банковскими операциями по интернету. Ежегодный оборот виртуального банка доходил до 40 млрд руб. Лжебанкиры помогали клиентам отмывать деньги.

Московского банкира обвиняют в обналичке сотен миллионов

01.07.2010, 13:48
Общество
Следователи подозревают экс-начальника управления банка «Русич» в незаконной банковской деятельности. По данным оперативников, Андрей Степанов через подставные фирмы обналичивал крупные средства, о масштабе которых можно судить по тому, что только за год его доход составил 100 млн руб.

МВД пресекло незаконный оборот драгоценных металлов

30.06.2010, 10:32
Общество
Департамент экономической безопасности МВД России возбудил уголовное дело в отношении группы лиц, которые подозреваются в незаконном обороте драгоценных металлов. Обнаруженные при обыске в одном из московских банков слитки золота и серебра использовались в схеме по уклонению от уплаты НДС. Ежемесячный доход составлял около 20 млн руб.

Уголовное дело в отношении Алексаняна официально прекращено

24.06.2010, 19:55
Конфликты
Уголовное дело в отношении Василия Алексаняна прекращено. Такое решение вынес в четверг Симоновский суд Москвы. На заседании по делу бывшего вице-президента ЮКОСа, обвиняемого в отмывании денег, сам он заявил, что согласился с прекращением дела.

Тверские мошенники украли из казны 100 млн руб.

21.06.2010, 10:27
Конфликты
Сотрудники МВД России задержали двух предпринимателей, подозреваемых в хищении 100 млн руб. из бюджета Тверской области. Сергей Слинчук и Камиль Бабасов заключали фиктивные договоры на оказание услуг и поставку материалов, а полученные деньги отмывали через фирмы-однодневки.

ООН считает организованную преступность глобальной угрозой

17.06.2010, 23:29
Общество
В опубликованном докладе ООН отмечается, что международная организованная преступность стала глобальной проблемой, которая может угрожать не только экономикам, но и суверенитету государств.

В Москве судят подпольных банкиров

10.06.2010, 13:58
Конфликты
В Останкинском районном суде Москвы будет рассмотрено дело банды подпольных банкиров, через счета которых, по данным следствия, прошло более 3 млрд руб.

Мадрид может выдать ордер на арест Дерипаски

25.05.2010, 11:59
Общество
Испанские судьи не удовлетворены московским допросом Олега Дерипаски. Они намерены допросить предпринимателя не как свидетеля, а как подозреваемого -- и уже в Испании. В противном случае Мадрид выдаст международный ордер на арест россиянина.

Бизнесмена Романова освободили под залог 4 млн рублей

24.05.2010, 19:23
Конфликты
Владимир Романов, который подозревается в легализации 6 млн рублей, отпущен под залог в 4 млн рублей. Защита бизнесмена намерена переквалифицировать статью уголовного дела, по которой ему предъявлены обвинения. Романов свою вину не признает.

В Италии задержаны подельники Калиниченко

24.05.2010, 10:15
Общество
Во Флоренции задержаны россиянка и итальянец, отмывавшие деньги создателя финансовой пирамиды на рынке Forex Алексея Калиниченко. Мошенники создали подставную фирму, которая якобы продавала в Россию итальянские продукты.

Дерипаска наорал на испанского судью

14.05.2010, 09:48
Финансы
Появились подробности московской встречи Олега Дерипаски с испанским судьей Фернандо Андреу: она продлилась 5,5 часа и началась с агрессии предпринимателя. Когда страсти улеглись, россиянин признал, что платил криминальным структурам за «крышевание» своего бизнеса.

Банкир Каграманов отпущен под залог

12.05.2010, 15:39
Конфликты
Суд изменил меру пресечения главе Коммерческого банка развития Андрею Каграманову, обвиняемому в отмывании 1,5 млрд руб. Как только его мать перечислит 3,5 млн руб. залога, банкир будет освобожден из-под стражи.

Преступники помогли столичным жителям отмыть 2 млрд рублей

12.05.2010, 13:14
Общество
В Кирове пресечена деятельность преступной группы, которая вела незаконную банковскую деятельность в своем городе, а также в Москве и Санкт-Петербурге. Членов группы подозревают в отмывании 2 млрд рублей. Сумма нелегальных доходов группировки составляет не менее 7 млн рублей.

Россиянин хотел отмыть в Шотландии $10 млн

06.05.2010, 09:12
Конфликты
Шотландская прокуратура изъяла у 64-летнего российского бизнесмена Анатолия Казачкова $10 млн, которые он перевел в шотландский банк RBS. Правоохранительные органы сочли, что россиянин отмывает деньги.

Бизнесмена подозревают в обналичке 600 млн рублей

05.05.2010, 13:18
Конфликты
ГУВД по Ростовской области возбудило уголовное дело в отношении местного предпринимателя, подозреваемого в незаконном обналичивании 600 млн рублей. Он зарегистрировал несколько подставных фирм, через которые отмывал деньги местных компаний, желающих уйти от налогов.

Подпольные банкиры обналичили миллиарды

29.04.2010, 16:58
Конфликты
В Москве разоблачена группа подпольных банкиров, через фирмы-однодневки выводивших за рубеж и обналичивавших крупные суммы. Клиенты доверяли им миллионы долларов, и, только по предварительным данным, через счета дельцов прошло 5,5 млрд руб.

Подпольные банкиры отмывали по миллиарду в месяц

26.04.2010, 11:13
Конфликты
В Москве вскрыта очередная банда, при помощи подконтрольных компаний занимавшаяся обналичиванием денег и выводом их за рубеж. Ежемесячный оборот подозреваемых составлял 1 млрд руб.

Наркотрафик идет через терминалы

16.04.2010, 16:06
Финансы
Платежные терминалы используют для легализации доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков. Деньги поступают на счета подставных абонентов, которые расторгают договор с оператором и получают их обратно.

Комиссии платежных терминалов удвоились

16.04.2010, 08:20
Шопинг
Вступление закона о фискализации платежных терминалов привело к удвоению комиссий. Участники рынка считают, что доходы от повышения комиссий многократно перекрывают затраты на установку оборудования, а компании компенсируют потерю доходов от отмывания денег.

Московские милиционеры и нотариусы наживались на квартирах умерших москвичей

07.04.2010, 16:39
Общество
В банде «черных риэлторов», наживавшихся на квартирах умерших москвичей, оказались представители органов внутренних дел и юристы. Десять участников приговорены к разным срокам заключения.

Суд признал законным приговор Курцину

05.04.2010, 13:18
Конфликты
Суд признал законным третий приговор бывшему заместителю управделами ЮКОСа Алексею Курцину. Ранее он получил 15,5 года колонии за растрату средств компании.

Гендиректор «Трех китов» получил 8 лет

01.04.2010, 17:35
Общество
В Подмосковье вынесен приговор по одному из самых резонансных дел десятилетия. Осуждены организаторы компании «Три кита», обвинявшиеся в многомиллионной контрабанде мебели и отмывании денег.

Поставщик скоростных поездов в Россию попался на взятках

24.03.2010, 13:35
Конфликты
Три высокопоставленных сотрудника французской компании Alstom, поставляющей в Россию высокоскоростные поезда, попались на взятках в Британии.

В США экс-россиянин обвинен в незаконном переводе денег

04.03.2010, 06:49
Политика
В США российскому иммигранту Виктору Каганову предъявлены обвинения в создании подставных компаний. По данным следствия, он совершил более 4200 незаконных сделок по переводу денег в 50 стран мира. Их общая сумма составила $172 млн. Тем самым Каганов создал угрозу «целостности американской финансовой системы».

Шакро Молодой освобожден под залог

03.03.2010, 11:07
Общество
Испанский суд отпускает на свободу российско-грузинского вора в законе Захария Калашова. Мадрид посчитал, что подозреваемый достаточно просидел в тюрьме. Шакро Молодому определен залог в €300 тыс.

В Великобритании задержаны мошенники, укравшие $90 млн

01.03.2010, 18:31
Общество
В Великобритании предъявлены обвинения двум мужчинам, подозреваемым в крупном мошенничестве. Они действовали под разными именами и в период с 2003 по 2008 год украли у двух банков Ирландии и Шотландии $90 млн. В настоящее время подозреваемые отпущены под залог.

Дельцы отмыли $1,5 млрд через фирмы-однодневки

01.03.2010, 16:04
Конфликты
Сотрудниками департамента экономической безопасности и следственного комитета при МВД пресечена деятельность международной группы, которая в течение нескольких лет отмывала деньги через фирмы-однодневки. Через такую «прачечную» прошло свыше $1,5 млрд.

Сотрудницы Векомбанка подозреваются в отмывании денег

25.02.2010, 18:10
Общество
В Москве задержаны сотрудницы Векомбанка, подозреваемые в отмывании денег. За вознаграждение в виде процентов они незаконно обналичивали деньги и осуществляли денежные переводы. Против них возбуждено уголовное дело за незаконную банковскую деятельность. Банк, замешанный в преступной схеме, был лишен лицензии.

МВД отрицает новые обвинения Гуцериеву

24.02.2010, 14:19
Конфликты
Никаких новых обвинений в отмывании денег, о которых сообщали СМИ, собственнику «Русснефти» Михаилу Гуцериеву не предъявлялось, подчеркивают в МВД. В отмывании его подозревают с 2007 года, однако в октябре 2009-го обвинения были сняты решением суда, но дело об этом не может быть закрыто из-за того, что Гуцериев не является на допросы.

Полиция обвиняет итальянского миллиардера в отмывании денег

23.02.2010, 17:22
Конфликты
Итальянский антимафиозный департамент обвиняет основателя телекоммуникационной компании Fastweb, итальянского миллиардера Сильво Скалью в отмывании €2 млрд. Также в деле замешаны сенатор Никола Ди Джироламо и несколько высокопоставленных менеджеров Fastweb и Telecom Italia.

Неплательщик налогов отсудил у банка €7,3 млн за утечку информации

08.02.2010, 16:51
Финансы
Немец, осужденный за укрытие от налогов после того, как Германия купила компакт-диск с данными вкладчиков у операциониста лихтенштейнского банка, отсудил компенсацию в €7,3 млн за то, что банк не сообщил ему своевременно об утечке информации.

Немцы прячут доходы в банках Швейцарии

05.02.2010, 15:43
Общество
Данные об уклонистах от налогов, которые аноним хочет продать Германии, принесут казне €400 млн. Скорее всего, в ближайшее время немецкие власти заплатят продавцу за компакт-диск с информацией про 1500 неплательщиков налогов. Тем временем, по внутренним данным банка Credit Suisse, 80% немецких клиентов банка прячут там свои доходы от фискальных властей Германии.

Израиль грозится арестовать бизнесмена Аркадия Гайдамака

05.02.2010, 14:52
Конфликты
Прокуратура Израиля попросила, чтобы суд арестовал Аркадия Гайдамака в том случае, если он не внесет оставшиеся $3 млн залога. Бизнесмен обвиняется в мошенничестве и отмывании $173 млн. Гайдамак уже внес залог в размере $6,6 млн. Сейчас он находится в России. Слушание по его делу пройдет 18 февраля в Тель-Авиве.

Коза ностра инвестировала в бизнес Берлускони

02.02.2010, 10:33
Политика
Сильвио Берлускони упрекнули в получении денег от мафии в 1970-е годы. Политик тогда занимался бизнесом и отстраивал пригород Милана на средства коза ностра.

Информатор готов за €2,5 млн продать Германии сведения о неплательщиках

30.01.2010, 18:05
Финансы
Информатор правительства Германии готов продать властям данные о счетах 1500 инвесторов в швейцарских банках. Вполне возможно, что требуемые €2,5 млн за диск с базой данных чиновники выложат. В 2008 году такой прецедент имелся. Информатор тогда получил €5 млн за сведения о немцах, переводивших деньги в Лихтенштейн.

Россия лишилась 1 трлн из-за экономических преступлений

27.01.2010, 11:11
Конфликты
Ущерб от экономических преступлений в России в 2009 году вырос в 7,5 раза и составил более триллиона рублей. За 2009 год выявлено почти 9 тыс. преступлений, почти 7 тыс. уголовных дел передано в суд. Сегодня на совещании в Следственном комитете при МВД подвели итоги работы органов предварительного следствия.

Мошенница обманула директора театра на $400 тыс.

20.01.2010, 10:43
Общество
Мошенница обманула главу коммерческой фирмы, а также руководителя Музыкального театра национального искусства Владимира Назарова на $400 тыс., предложив содействие в оформлении договора купли-продажи здания. Этот эпизод установлен в ходе расследования возбужденного ранее уголовного дела.

Уроженка России оплатила грудь за счет бюджета Британии

12.01.2010, 12:28
Общество
В Британии разгорелся очередной скандал вокруг нецелевого использования бюджетных средств. Предприимчивая уроженка России обманом использовала £200 тыс. на операцию по увеличению груди себе и дочери.

ЦБ отозвал лицензию у столичного Промбанка

29.12.2009, 09:58
Финансы
Центробанк отозвал лицензию у московского Банка развития промышленности и назначил в нем временную администрацию. Решение мотивировано нарушениями закона о противодействии отмыванию денег.

Таможенники предлагают ужесточить правила перевоза денег

25.12.2009, 15:54
Финансы
ФТС хочет ужесточить правила провоза через границу денежных средств и ценных бумаг. Таможенники предлагают наделить их правом изымать у граждан на срок до пяти дней без возбуждения дела деньги при возникновении подозрений в их отмывании. При недостоверном декларировании предлагается штрафовать, в том числе с конфискацией перевозимых средств.

«Черные банкиры» отмывали деньги через банкоматы

25.12.2009, 08:38
Конфликты
Правоохранительные органы задержали организатора и одного из участников преступной группы, занимавшейся отмыванием денег через столичные банкоматы. Ежедневный оборот группировки составлял 100 млн руб.

Суд заочно арестовал экс-казначея ЮКОСа Леоновича

23.12.2009, 11:22
Конфликты
Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте бывшего казначея нефтяной компании ЮКОС Андрея Леоновича. Он объявлен в международный розыск. Адвокат Леоновича называет арест его клиента «способом давления на свидетелей по делу ЮКОСа».

Спецназ штурмом взял офис стройфирмы

21.12.2009, 14:27
Общество
В Петербурге спецназ штурмом взял офис одной из строительных компаний. Милиционеры прибыли на место для обысков, но сотрудники предприятия забаррикадировались в своих кабинетах. Пришлось резать двери бензорезом. Изъята документация по операциям с фирмами-однодневками, через которые, по данным следствия, отмыто 500 млн руб.

В США арестован беглый приморский депутат

21.12.2009, 08:55
Общество
В США по подозрению в мошенничестве и отмывании денег задержан объявленный в международный розыск депутат Приморского заксобрания, бывший член «Единой России» Юрий Степанченко. Вопрос с экстрадицией пока решается.

Испанский суд сдал дело ЮКОСа в архив

25.11.2009, 15:49
Общество
Испанский суд не нашел доказательств, что Михаил Ходорковский и Платон Лебедев отмывали деньги в Европе. Дело ЮКОСа сдано в архив.

Отмывание денег переезжает на Кавказ

24.11.2009, 14:14
Общество
За десять месяцев этого года на 20% возросло число выявленных схем отмывания денег. Все чаще преступники используют интернет и спортивные тотализаторы, а сами операции осуществляют не в Центральной России, а в Кавказском регионе.

Экс-глава банка «НЭП» осужден на семь лет

19.11.2009, 16:15
Конфликты
Бывший глава банка «Новая экономическая позиция» Борис Сокальский приговорен к семи годам тюрьмы и штрафу в 1 млн рублей. В 2004 году он вместе с сообщниками обналичил через «серую» схему 71 млрд рублей, но в вину ему вменялись лишь 12 млн из этой суммы.

Петербургские мошенники вывели 350 млн рублей

05.11.2009, 18:09
Общество
В Санкт-Петербурге сотрудники УНП разоблачили преступную группу, занимающуюся незаконной «обналичкой». Крупные суммы от подставных фирм выдавались физическим лицам в отделении почтамта.

Испанцы подозревают Дерипаску в отмывании денег

18.10.2009, 19:30
Конфликты
Российского бизнесмена Олега Дерипаску в Испании подозревают в отмывании крупной суммы денег. В начале декабря в Москву прилетит испанский судья Бальтазар Гарсон. Ему предстоит «уточнить у Дерипаски некоторые обстоятельства дела». Дерипаска обратился в Генпрокуратуру России, чтобы выяснить возможные обстоятельства дела, а также заявил, что он готов ответить на любые вопросы.

В офисах Инкредбанка прошли обыски

14.10.2009, 17:35
Конфликты
Оперативники ДЭБ и СУ МВД провели обыски во всех офисах Инкредбанка. Руководство банка подозревают в создании обширной сети фирм-однодневок и отмывании десятков миллионов рублей.

Подмосковные мошенники увели $20 млн в Болгарию

02.10.2009, 15:34
Общество
В Подмосковье 25-летняя мошенница незаконно перевела в Болгарию более $20 млн. Деньги ушли за границу якобы для покупки сельхозтехники. Все документы оказались поддельными.

Французские банки уходят из офшоров

01.10.2009, 17:05
Финансы
Все французские банки взяли пример с BNP Paribas и объявили о закрытии своих представительств в офшорных зонах. До марта 2010 года в Панаме, Швейцарии, Андорре, Лихтенштейне, Гибралтаре, Доминикане и на Багамах не должно остаться ни одного французского банка. Если, конечно, эти страны не вычеркнут из «серого списка» офшоров.

Подмосковный депутат продал земли на 100 млрд

01.10.2009, 16:20
Общество
Депутат Мособлдумы Василий Дупак проходит по делу о крупном мошенничестве и отмывании денег. По данным следствия, он незаконно продал более 900 га принадлежащих заводу земель. Общий ущерб составил 100 млрд рублей.

Гайдамак обвинен в отмывании денег

01.10.2009, 14:44
Конфликты
Миллиардера Аркадия Гайдамака обвинили в мошенничестве и отмывании денег. Если это удастся доказать, ему придется заплатить израильскому государству $173 млн.

Госдума ужесточает закон об отмывании денег

23.09.2009, 18:58
Конфликты
Зарубежные филиалы российских банков обяжут соблюдать требования закона о противодействии отмыванию денег. Законопроект, принятый сегодня Госдумой, разработан с учетом рекомендаций межправительственной организации ФАТФ.

Березовскому приписали преступное сообщество

22.09.2009, 15:08
Конфликты
Уголовное дело против Бориса Березовского будет дополнено обвинениями. Беглому олигарху вменяется создание преступного сообщества. Именно оно, по версии следствия, похитило имущество «АвтоВАЗа», а также деньги «Аэрофлота» и «СБС-Агро».

«Ъ»: Bank of New York откупится от иска ФТС за $4 млрд

14.09.2009, 08:47
Финансы
Американский банк Bank of New York, обвиняемый Россией в причастности к отмыванию 1990-х годах денег, полученных от теневого импорта, согласен на мировую. Банк готов предоставить России кредитную линию на $4 млрд. В обмен ФТС отзовет из суда свой иск.

Экс-главу УБОП Астраханской области будут судить за бандитизм

25.08.2009, 14:27
Общество
Бывший глава УБОП Астраханской области обвиняется в организации преступной группы. С ее помощью милиционер осуществлял убийства неугодных людей, занимался вымогательством и отмыванием денег.

Израильская полиция разоблачила международных мошенников

03.08.2009, 17:24
Общество
Полиция Израиля разоблачила международную группу мошенников. Несколько человек, включая граждан США, арестованы по обвинению в отмывании денег.

Главе МИД Израиля подготовили обвинения

02.08.2009, 19:25
Политика
Глава МИД Израиля Авигдор Либерман вскоре может оказаться на скамье подсудимых. Полиция закончила расследование в отношении политика и готова предъявить ему обвинения в отмывании денег, взяточничестве и участии в мошеннических сделках.

В США повязали несколько десятков коррупционеров

23.07.2009, 23:57
Общество
Более 40 человек арестованы в штате Нью-Джерси по обвинению в коррупции. Среди задержанных -- мэры трех городов, несколько раввинов и местные законодатели. Нью-Джерси удерживает звание самого коррумпированного штата в США.

Криминал кредитует торговлю

20.07.2009, 12:28
Конфликты
Преступный капитал все больше использует для отмывания средств финансовую и торговую сферы. Криминал кредитует бизнес, заменяя законный банковский сектор, констатируют в Росфинмониторинге.

Испания обиделась на Британию из-за Михаила Черного

06.07.2009, 11:08
Общество
Испанские следователи обвинили британских коллег в нежелании бороться с русской мафией. Мадрид объявил в международный розыск находящегося на островах бывшего российского олигарха Михаила Черного, однако Лондон это прошение игнорирует.

Россиянин объявил голодовку в Испании

01.07.2009, 09:58
Общество
Россиянин голодает в Испании за правду. Он находится в тюрьме с середины мая и настаивает на своей невиновности. С 1 июля Александр пообещал перестать принимать жидкости.

Швейцария передаст документы Березовского Франции

30.06.2009, 14:52
Конфликты
Швейцария передаст Франции финансовые документы по делу о хищении средств «Аэрофлота», фигурантом которого является Борис Березовский.

Три банка лишились лицензий

25.06.2009, 10:17
Финансы
Лицензий лишились еще три российских банка. ЦБ аннулировал лицензию ИПФ-банка, а также отозвал лицензии у Интернационального торгового банка и КБ «Индустриальный».

ДЭБ предотвратил отмывание $1,35 млрд

21.05.2009, 10:14
Конфликты
В Москве пресечен «теневой» вывод за рубеж $1,35 млрд. Эти деньги многопрофильная фирма «Смарт-Рос» хотела перечислить в Германию за солярку по цене, завышенной в два раза.

Банкиры попались на отмывании денег

19.05.2009, 12:40
Конфликты
Группа сотрудников «Русич Центр банка» подозревается в незаконном переводе за границу более 29 млрд руб.

Сотрудники Мега-банка уличены в отмывании денег

15.05.2009, 13:22
Конфликты
Высокопоставленные сотрудники Мега-банка подозреваются в финансовых махинациях. Через фирмы-однодневки они ежедневно отмывали до 40 млн руб. В рамках дела в московских филиалах банка прошли обыски.

Нью-йоркский юрист украл $400 млн у своих клиентов

12.05.2009, 04:11
Общество
Известный юрист Нью-Йорка Марк Драйер признал себя виновным в краже более $400 млн у своих клиентов. Он признался в подделке документов, отмывании денег и незаконном присвоении средств.

Банк «Экспресс кредит» отмыл миллиарды

30.04.2009, 16:04
Общество
Выявлена преступная группа, незаконно выведшая за рубеж более 7 млрд рублей. По данным МВД, банду возглавляли руководители московского банка «Экспресс кредит». Последний все обвинения опровергает.

Кипр сдаст бенефициаров

21.04.2009, 08:12
Финансы
Россия планирует в ближайшее время исключить Кипр из списка оффшоров. В соответствии с достигнутой договоренностью Кипр раскроет российским налоговым органам интересующие их сведения.

Ходорковскому зачитали обвинение

16.04.2009, 16:22
Общество
Прокуратура завершила оглашение обвинительного заключения по второму делу в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева.

По делу «тамбовской мафии» задержаны три адвоката

15.04.2009, 17:06
Общество
По подозрению в отмывании денег для тамбовской преступной группировки в испанской Малаге задержаны три адвоката, один из которых является выходцем из России. Ордер на арест выдал судья Бальтазар Гарсон, ранее проводивший операцию «Тройка».

Ходорковскому огласили обвинительное заключение

10.04.2009, 17:48
Конфликты
Прокурор огласил обвинительное заключение Михаилу Ходорковскому. После оглашения фабулы обвинения слово будет предоставлено Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву.

СКП: в банке ВЕФК растрачено 30 млрд рублей

06.04.2009, 09:26
Общество
Бывшим руководителям банка ВЕФК предъявлено обвинение в растрате в особо крупном размере. Следствие подозревает, что под видом кредитов из банка вывели более 30 млрд рублей.

Банда обманула банки на 49 млн рублей

27.03.2009, 10:11
Общество
В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело против группы мошенников, подозреваемых в банковских махинациях. Преступники сумели заполучить порядка 49 млн рублей.

Бухгалтер отмыла 150 млн рублей на продаже цветмета

24.03.2009, 14:17
Общество
В Екатеринбурге арестована бухгалтер организованной преступной группировки. Мошенница занималась отмыванием денег, полученных от незаконной продажи лома черных и цветных металлов.

«Черные банкиры» нанесли государству ущерб на 1 млрд рублей

13.03.2009, 11:04
Общество
В Волгоградской области милиционеры арестовали участников банды финансистов. Они нанесли государству ущерб более чем на 1 млрд рублей.

Финансовые пирамиды возрождаются в кризис

11.03.2009, 14:57
Общество
Подмосковное ГУВД предсказывает рост преступлений в сфере налогов, а также увеличение числа финансовых пирамид. В настоящее время уже расследуется десять дел о хищениях сумм, превышающих 5 млрд рублей.

Помощник Михаила Маргелова осужден на восемь лет

06.03.2009, 07:43
Общество
Помощник сенатора Михаила Маргелова признан виновным в хищении и отмывании денег. Он приговорен к восьми годам колонии. Защита с вердиктом не согласна, сам Маргелов тоже.

Швейцария отклонила иск дочери Евгения Адамова

27.02.2009, 15:47
Конфликты
Швейцарский суд отклонил иск дочери экс-министра атомной энергии Евгения Адамова Ирины. Она требовала более $34 тыс. в качестве возмещения убытков за дело против нее по обвинению в отмывании денег.

Семья Байдена имела бизнес с финансистом-мошенником

24.02.2009, 08:39
Конфликты
Фонд семьи вице-президента США Джо Байдена на рынке инвестиции представляли компании финансиста Аллена Стэнфорда. Последний обвиняется в махинациях на $8 млрд.

Фирмы-однодневки принесли мошенникам 65 млн рублей

17.02.2009, 12:16
Общество
В Волжский суд направлено дело о крупном мошенничестве. Через фирмы-однодневки мошенники помогали бизнесменам не платить налоги. Государству причинен ущерб 600 млн руб., сами подозреваемые заработали 65 млн руб.

Пойманы мошенники, выводившие деньги за границу

16.02.2009, 15:12
Общество
Сотрудниками ДЭБ МВД России пресечена незаконная банковская деятельность. Мошенники отмывали деньги и выводили за границу.

Топ-менеджеры столичного банка попались на отмывании денег

28.01.2009, 19:00
Общество
Топ-менеджеров одного из крупных столичных банков подозревают в отмывании денег. В ходе обыска в банке найдены фиктивные документы и печати.

Астраханьпромбанк лишился лицензии

27.01.2009, 10:55
Финансы
Банк России отозвал лицензию еще у одной кредитной организации -- Астраханьпромбанка. Как выявил ЦБ, в декабре-январе он развернул деятельность по обналичиванию средств, выдав клиентам 6 млрд руб. и $230 млн.

Самарская область требует с Березовского 58 млн рублей

19.01.2009, 20:01
Конфликты
Потерпевшие по делу «ЛогоВАЗа» требуют взыскать с Бориса Березовского 58 млн руб. Березовский и его партнер Юлий Дубов обвиняются в мошенничестве и отмывании денег.

Россия вернула филиппинскому полицейскому €105 тысяч

06.01.2009, 17:40
Финансы
Российские таможенники вернули отставному филиппинскому полицейскому его €105 тысяч. Он возвращался из Санкт-Петербурга с ассамблеи Интерпола, но был задержан в московском аэропорту по подозрению в отмывании денег, поскольку имел при себе слишком много наличных.

Тайного миллиардера судят за «прачечные»

26.12.2008, 17:10
Конфликты
Генпрокуратура России закончила расследование дела о мошенничестве на 70 млрд руб. Таганский суд рассмотрит дело главы банка НЭП Бориса Сокальского, обвиняемого в махинациях. Сотрудники МВД, участвовавшие в задержании махинатора, тоже окажутся на скамье подсудимых.

Суд оправдал Société Générale

11.12.2008, 19:38
Конфликты
Суд Парижа оправдал банк Société Générale и его главу по обвинению в отмывании денег.

Глава "Вашего финансового попечителя" отпущена под залог

26.11.2008, 12:40
Общество
Мосгорсуд освободил под залог гендиректора ОАО «Ваш финансовый попечитель» Марию Лабоду.

Кипр выдаст владельцев российских офшоров

20.11.2008, 02:59
Финансы
Кипр раскроет конечных владельцев зарегистрированных в республике российских офшоров. Это может грозить российским компаниям налоговыми претензиями и другими проблемами.

Дипломат Кузнецов отсидит на родине и заплатит штраф

19.11.2008, 16:25
Общество
Осужденный в США дипломат Владимир Кузнецов прибыл на родину. Он проведет в российской тюрьме 16 месяцев и заплатит штраф в 1 млн рублей.

Полиция отобрала у казначея мафии €700 млн

18.11.2008, 18:04
Общество
Сицилийская полиция изъяла у казначея «Коза ностры» €700 млн. Деньги принадлежали одному из местных крестных отцов. Тем не менее в условиях кризиса итальянская мафия только крепнет.

Генпрокуратура просит освободить Бульбова

10.11.2008, 18:21
Общество
Генпрокуратура России попросила освободить генерала ФСКН Александра Бульбова из-под стражи.

Лазаренко добровольно сел в тюрьму

02.10.2008, 12:54
Общество
Бывший премьер-министр Украины Павел Лазаренко накануне принял беспрецедентное решение вернуться в пенитенциарное учреждение США, чтобы обезопасить свою жизнь.
Реклама