Разрешите сайту отправлять вам актуальную информацию.

17:07
Москва
18 сентября ‘20, Пятница

В Италии задержаны подельники Калиниченко

Опубликовано
Текст:
Понравилось?
Поделитесь с друзьями!

Во Флоренции задержаны россиянка и итальянец, отмывавшие деньги создателя финансовой пирамиды на рынке Forex Алексея Калиниченко. Мошенники создали подставную фирму, которая якобы продавала в Россию итальянские продукты.

По подозрению в отмывании денег и пособничестве преступной деятельности екатеринбургского бизнесмена Алексея Калиниченко во Флоренции задержаны 38-летняя россиянка и 56-летний агент по продаже недвижимости, уроженец Италии.

Женщина привлекла внимание правоохранительных органов тем, что, проживая в Италии долгие годы и официально не работая, с 2000 по 2009 год вкладывала деньги в недвижимость, в чем ей помогал второй задержанный. У них конфискованы два особняка на €2,4 млн, автомобили Porsche Cayenne, Bentley и Smart. У подозреваемых имелись 11 счетов, на которых лежали огромные суммы, сообщает итальянская газета La Nazione.

Против Калиниченкобыло открыто около 200 уголовных дел.
В суде Флоренции считают, что задержанные отмывали деньги Калиниченко, создавшего в 2003-2006 годах финансовую пирамиду на рынке Forex. В России Калиниченко, бывший член совета директоров ОАО «Банк24.ру», стал известен тем, что обманул около 4 тыс. человек на сумму, доходящую до €24 млн. Мошенник предлагал клиентам купить евро за доллары по одной цене, а после продать их подороже, из чего получить прибыль. Все деньги жертв переводились на доверительные счета, открытые Калиниченко, откуда средства со временем исчезали.

В 2006 году бизнесмен бежал из России в Италию, где осел, заключив фиктивный брак с 51-летней итальянкой. Женщина получила €30 тыс., Калиниченко -- вид на жительство. Вместе со своими помощниками мошенник переводил часть украденных денег на счета итальянских банков, открытые на подставную фирму, якобы занимавшуюся продажей в Россию итальянских товаров. На остальные деньги скупалась роскошная недвижимость, в том числе особняк с 20 комнатами, садом и бассейном за €1,5 млн.

В июне 2008 года Калиниченко арестовали. Незадолго до задержания россиянин продал особняк своему знакомому, 56-летнему агенту по продаже недвижимости. В прокуратуре Флоренции уверены, что итальянец знал о нелегальном характере доходов Калиниченко, поэтому оформлял сделки не через себя, а через свою контору, которой формально владело третье лицо.

В 2009 году Калиниченко удалось сбежать в Марокко, где его арестовали в январе этого года.

Россиянка, задержанная во Флоренции, находится под домашним арестом до завершения следствия.

Читайте нас в Дзене

Добавьте ленту «INFOX.ru» в свою личную и получайте актуальные новости ежедневно

Подписаться
Сенатор оценил возобновление Польшей расследования по «делу Качиньского»
Реклама