12:09
Москва
3 апреля ‘20, Пятница

В Москве раскрыта сеть «черных банкиров»

Опубликовано
Текст:
Понравилось?
Поделитесь с друзьями!

Сотрудники милиции пресекли деятельность преступной группы, которая предположительно занималась незаконным обналичиванием денег в особо крупном размере – до 2 млрд руб. ежемесячно. За свои услуги злоумышленники брали от 3 до 17%. Под подозрение попали трое сотрудников московских банков.

В Москве пресечена деятельность «черных банкиров». Сотрудники департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России установили, что преступная группа обналичивала более 2 млрд руб. ежемесячно.

В нее, по данным следствия, входили советник председателя правления Темпбанка Дмитрий Ефремов, начальник клиентского управления банка «Империя» Маргарита Савченко и ее дочь, а также ряд других лиц.

В причастности к незаконным финансовым операциям подозреваются и сотрудники банка «Басманный». «За свои услуги участники группы назначали комиссию в размере 3-9% с коммерческих организаций, 12-17% с государственных учреждений», -- говорится в сообщении пресс-службы ДЭБа.

В ходе расследования деятельности злоумышленников в их группу был внедрен штатный сотрудник ДЭБа, что «позволило задокументировать факты, подтверждающие противоправную деятельность подозреваемых», в том числе расчеты с заказчиками незаконных финансовых операций, сообщили в ведомстве.

В офисах банков, где работали подозреваемые, и в местах их жительства проведено 14 обысков. Изъяты финансовые документы, более 120 печатей фирм-однодневок, электронные ключи управления счетами системы «банк-клиент» и другие предметы, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности.

В ходе осмотра автомобиля одного из участников группы обнаружено и изъято $100 тыс. С целью предотвращения сокрытия следов преступления арестованы счета семи коммерческих организаций, на которых находится свыше 21 млн руб.

Трое участников преступной группы находятся под домашним арестом.

Читайте нас в Дзене

Добавьте ленту «INFOX.ru» в свою личную и получайте актуальные новости ежедневно

Подписаться
МЧС объявило штормовое предупреждение в Ярославской области
Реклама

Мы рекомендуем
03.04.2020, 11:59
Глава Института Ближнего востока Евгений Сатановский прокомментировал последствия пандемии COVID-19.
03.04.2020, 11:34
Правительство Новосибирской области готовит антикризисный план по поддержке экономики в ситуации противодействия коронавирусной инфекции.
Реклама