08:00
Москва
19 января ‘20, Воскресенье

Экс-председатель правления «БТА Банка» объявлен в международный розыск

Опубликовано
Текст:

Бывший председатель правления казахстанского «БТА Банка» Роман Солодченко, который обвиняется в злоупотреблении полномочиями, заочно арестован и объявлен в международный розыск.

«Тверским судом Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего председателя правления АО «БТА «Банк» Романа Солодченко», - рассказал «Интерфаксу» представитель пресс-службы следственного департамента МВД России.

Он подчеркнул, что в связи с тем, что он скрывается от следствия, его объявили в международный розыск.

Дело БТА-банка

30 марта прошлого года было предъявлено обвинение четырем фигурантам уголовного дела о хищении крупной суммы денег из БТА-банка. По информации Следственного комитета (СК) при МВД, это генеральный директор ООО «Евразия Логистик» Александр Волков, директору по финансам Артем Бондаренко, юрист компании Воротынцев и директор по экономике Александр Белов. Они обвиняются по статьям о мошенничестве, причинении имущественного ущерба путем обмана, легализации имущества, приобретенного в результате совершения преступления, а также в подделке и использовании заведомо подложных документов.

«В ходе следственно-оперативных действий было установлено, что в течение 2006-2008 годов Аблязов организовал получение через подконтрольные ему ООО «Евразия» и «Евразия Логистик» кредитов другими компаниями в АО «БТА-банк» на сумму более 776,4 млн рублей, около 19 млн евро и более 1,4 млрд долларов США, не имея намерения их возвращать», -- говорится в сообщении СК при МВД.

Аблязов, зная о том, что в январе 2009 года он будет снят с должности, предпринял попытку передать права по возврату этих кредитов в контролируемый им БТА-банк в Москве. Он предоставил взамен задолженность компаний-банкротов, в том числе «Аркада», «Марта» и «Диксис». Преступление не удалось довести до конца -- 2 февраля АО «БТА-банк» в Казахстане было национализировано.

После этого Аблязов создал организованную группу, которой поручил изготовить подложные договоры о передаче российского кредитного портфеля АО «БТА-банк» подставным фирмам, зарегистрированным в офшорных зонах, соглашения о расторжении договоров ипотеки на сумму $2,4 млрд и зарегистрировать прекращение ипотеки в органах Федеральной регистрационной службы России. На основании изготовленных документов Аблязов поручил руководителям подконтрольных ему компаний прекратить осуществление каких-либо платежей АО «БТА-банк», а высвобожденное таким образом имущество продать с целью придания видимости законности владения им. БТА-банк обанкротился и был реструктуризован.

По данным следствия, подложные документы были изготовлены Воротынцевым и Волковым, а подписаны Бондаренко, Беловым и другими лицами по поручению председателя совета директоров ООО «Евразия Логистик» Артура Трофимова.

В состав организованной группы также входили генеральный директор ИПГ «Евразия» Игорь Кононко, генеральный директор ООО «Лизинговая компания «Дело» Дмитрий Пак и другие.

18 марта 2010 года в ООО «Евразия Логистик» был проведен обыск, во время которого были обнаружены и изъяты документы, компьютерное оборудование, около 50 печатей фирм-однодневок. Волков, Бондаренко, Белов и Воротынцев были заключены под стражу. Следователи посчитали, что они могут угрожать свидетелям по делу, скрыться или уничтожить доказательства. Позже Тверской суд Москвы арестовал всех четверых.

25 декабря прошлого года суд признал 12 бывших сотрудников БТА-банка виновными в создании преступной группировки с целью проведения финансовых махинаций, в хищении в крупном размере, злоупотреблении служебным положением и укрывательстве преступлений. Они осуждены на сроки от двух до восьми лет с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Читайте нас в Дзене

Добавьте ленту «INFOX.ru» в свою личную и получайте актуальные новости ежедневно

Подписаться
«Обновление будет минимальным, курс не изменится»: эксперты о составе нового кабмина
Реклама

Мы рекомендуем
18.01.2020, 23:30
Владелец предметов роскоши и дорогих брендов в мире – француз Бернар Арно – стал самый богатым человеком. Его состояние составляет немыслимые 117 млрд долларов. В этой гонке Арно сместил с пьедестала основателя компании Amazon Джеффа Безоса.
18.01.2020, 22:18
Российско-польское политическое противостояние, начатое президентом Владимиром Путиным, продолжатся. Польша сделала свой ход: объявила о том, что в ходе освобождения Варшавы от нацистов Красной армией были украдены ценные произведения искусства.
Реклама