Разрешите сайту отправлять вам актуальную информацию.

00:13
Москва
29 марта ‘24, Пятница

Deutsche Bank выплатит штраф в размере $630 млн за вывод $10 млрд из России

Опубликовано
Текст:
Понравилось?
Поделитесь с друзьями!

Крупнейший немецкий банк Deutsche Bank заплатит штраф в размере 630 млн долларов за нелегальную схему вывода 10 млрд долларов из России.

Deutsche Bank согласился выплатить 425 млн долларов по соглашению, заключенному с департаментом финансовых услуг Нью-Йорка. Еще 204 млн долларов банк заплатит Управлению по финансовому регулированию и надзору Великобритании.

В сообщении департамента финансовых услуг Нью-Йорка отмечается, что 10 млрд долларов были нелегально выведены из России с помощью сделок, которые заключались через московский, лондонский и нью-йоркский офисы банка.

Уточняется, что речь идет о транзакциях с 2011 по 2015 годы.

О сомнительных сделках, которые клиенты из России проводили через Deutsche Bank, СМИ сообщили в мае 2015 года. Через некоторое время Банк России оштрафовал Deutsche Bank на 300 тысяч рублей за нарушение правил внутреннего контроля.

Российский Красный крест собрал 1,2 млрд рублей на помощь жертвам трагедии в «Крокусе»
Реклама