11:51
Москва
5 апреля ‘20, Воскресенье

В Госдуму внесен законопроект о противодействии отмыванию денег

Опубликовано
Текст:
Понравилось?
Поделитесь с друзьями!

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Нововведение обяжет аудиторов сообщать о сомнительных сделках их клиентов федеральным органам исполнительной власти.

«Законопроектом предлагается установить для аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов обязанность уведомлять уполномоченный федеральный орган исполнительной власти о сделках или финансовых операциях аудируемого лица при наличии оснований полагать, что операции могли быть совершены в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма», - отмечается в документе, опубликованном на сайте правительства.

Разработкой законопроекта занимался Росфинмониторинг в рамках программы по приведению законодательства, затрагивающего вопросы аудиторской деятельности, в соответствие с рекомендацией №23 Международных стандартов по противодействию отмыванию денег.

Читайте нас в Дзене

Добавьте ленту «INFOX.ru» в свою личную и получайте актуальные новости ежедневно

Подписаться
Лукашенко: Как пережить коронавирус и не остаться на задворках «нового мира»
Реклама

Мы рекомендуем
04.04.2020, 20:34
Правительство России объяснило почему прекратило вывозить россиян из-за границы. Это временная мера, а власти всего лишь взяли тайм-аут для составления подробного списка возвращающихся.
04.04.2020, 19:50
Московские власти сообщили о завершении работы над системой умного контроля за горожанами. Такая система должна контролировать их передвижение в период пандемии коронавируса. Однако мэрия уверяет, что необходимости срочного введения системы пока нет.
Реклама