Суточный оборот нелегальных криптообменников в «Москва-Сити» достигал $2 млн.
По сообщениям, суточный объем торгов нелегальных криптообменников, деятельность которых была прекращена ФСБ в «Москва-Сити», находился в диапазоне от $1 до $2 миллионов. Эта информация была озвучена одним из задержанных сотрудников обменника. Запись с его допросом была опубликована на сайте центра общественных связей ФСБ.
«Я общался с клиентами, проводил с ними расчеты, после чего они подписывали необходимые документы», — рассказал задержанный.
По его словам, среди клиентов были люди, ставшие жертвами мошенников. Каждый день через криптообменник проходило примерно 30 человек, добавил он.
Сегодня ФСБ сообщила о задержании свыше 20 человек, подозреваемых в работе на нелегальные криптообменные платформы в деловом центре «Москва-Сити». Эти структуры использовались для легализации средств, полученных от телефонных мошенников, которые затем направлялись на Украину, как утверждают в ведомстве.
Специалисты отмечают, что подобные операции угрожают финансовой безопасности страны, способствуя распространению мошеннических схем и отмыванию денег. Систематические действия правоохранительных органов позволят значительно сократить активность денежных потоков в теневой экономике. Надо отметить, что криптообменники часто являются целевой аудиторией для киберпреступников, так как анонимность и скорость транзакций создают идеальные условия для незаконных операций.
