Украина призвала РФ доказать, что она не финансировала самопровозглашенные республики Донбасса.

Две жительницы Волгоградской области приговорены к пяти и шести годам лишения свободы по делу о финансировании террористов.

Противозаконные схемы с налогами в Европе используются преступниками для финансирования деятельности террористов, ЕК предлагает методы борьбы с этим явлением.

В Таджикистане на первом государственном телеканале показали фильм, снятый при поддержке МВД, в котором утверждается, что после распада СССР Иран начал активно поддерживать оппозиционные силы в стране и финансировал убийства видных политиков.

Управляющий отделением Пенсионного фонда России по Дагестану Сагид Муртазалиев заочно арестован за финансирование терроризма и другие преступления.

Генеральная прокуратура Украины полагает, что олигарх Дмитрий Фирташ и экс-глава администрации президента Виктора Януковича Сергей Левочкин финансировали терроризм.

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что возбудила новое уголовное дело об отмывании доходов и финансировании терроризма. Оно касается предприятий «Лукойла», а также холдинга ВЕТЭК Сергея Курченко, которые якобы занимались контрабандой нефти и поддержкой «террористов» из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Торгово-строительного банка (Москва) и «Бузулукбанк» (Оренбург).

Босния и Герцеговина экстрадировала в Россию Хабиба Хабибова, разыскиваемого за покушение на финансирование терроризма.

Депутаты-единороссы предлагают для борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма взять под контроль операции с наличными денежными средствами на сумму более 600 тыс. рублей, за исключением межбанковских операций.

21 июня России вновь предстоит отчитаться о выполнении рекомендаций FATF по борьбе с отмыванием денег. Москва по-прежнему не соблюдает ряд требований международной организации, но не вернется в черный список, так как FATF учитывает «общую активность» борьбы с отмыванием, говорят финансисты.

В Италии задержаны двое пакистанцев, которых подозревают в финансировании теракта в индийском Мумбаи 26 ноября прошлого года.

В Ингушетии задержана группа фальшивомонетчиков, финансировавших местное бандподполье. Фальшивки были очень высокого качества, их не распознавал даже детектор.