19:10
Москва
21 января ‘19, Понедельник

отмывание. Главное

04.08.2016, 10:19
Подпольная финансовая структура, ликвидированная МВД России, пропустила через себя в целях легализации порядка 50 миллиардов рублей, происхождение которых сомнительно или незаконно, при этом часть выручки могла направляться на финансирование радикальных исламистских формирований, сообщил источник, знакомый с ходом расследования.
21.10.2010, 14:26
В Московской области направлено в суд дело о легализации свыше 440 миллионов рублей, добытых преступным путем группой предприимчивых граждан. Участников группы обвиняют в «отмывании» 6,5 миллиардов рублей.
09.08.2010, 16:36
Сотрудники ГУВД Волгограда ликвидировали банду черных банкиров, которые помогали местным предпринимателям уходить от налогов. Преступникам удалось увести от налогов более 1 млрд руб.
Российский бизнес не переживет новой волны борьбы с «отмыванием»
Реклама


Мы рекомендуем
21.01.2019, 17:54
Международный валютный фонд понизил прогноз по росту мировой экономики в 2019-2020 годах. Прогноз по России тоже оказался менее оптимистичным, чем предыдущий от октября 2018 года.
21.01.2019, 16:55
Евросоюз ввел санкции в отношении главы ГРУ, его зама и еще двоих сотрудников ведомства.
Реклама