10:05
Москва
14 ноября ‘18, Среда

отмывание. Главное

04.08.2016, 10:19
Подпольная финансовая структура, ликвидированная МВД России, пропустила через себя в целях легализации порядка 50 миллиардов рублей, происхождение которых сомнительно или незаконно, при этом часть выручки могла направляться на финансирование радикальных исламистских формирований, сообщил источник, знакомый с ходом расследования.
21.10.2010, 14:26
В Московской области направлено в суд дело о легализации свыше 440 миллионов рублей, добытых преступным путем группой предприимчивых граждан. Участников группы обвиняют в «отмывании» 6,5 миллиардов рублей.
09.08.2010, 16:36
Сотрудники ГУВД Волгограда ликвидировали банду черных банкиров, которые помогали местным предпринимателям уходить от налогов. Преступникам удалось увести от налогов более 1 млрд руб.
Российский бизнес не переживет новой волны борьбы с «отмыванием»
Реклама


Мы рекомендуем
13.11.2018, 23:23
Москва может бойкотировать Всемирный экономический форум в Давосе, если его кураторы не одобрят участие в нем Дерипаски, Вексельберга и Костина.
13.11.2018, 18:55
Накануне в ряде СМИ прошла информация о законодательной инициативе кубанских депутатов по запрету продажи алкоголя в многоквартирных домах, спикер ЗСК Юрий Бурлачко сегодня дал комментарий по этому вопросу.
Реклама