08:38
Москва
2 июня ‘20, Вторник

финансовые махинации. Главное

В Москве задержаны подозреваемые в выводе 1 миллиарда рублей за рубеж

20.10.2014, 10:49
Общество
Столичные полицейские задержали трех подозреваемых в организации вывода валюты за рубеж. Сумма незаконно выведенных средств составила более 1 миллиарда рублей.

Суд оправдал старшего сына Берлускони по делу о финансовых махинациях

08.07.2014, 20:50
Общество
Суд Милана полностью оправдал Пьера Сильвио Берлускони, старшего сына экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, который проходил обвиняемым по делу о финансовых махинациях в компании «Mediatrade».

Берлускони запрещено занимать государственные посты два года

19.10.2013, 15:43
Политика
Миланский суд запретил бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлусконги занимать государственные должности в течение двух лет в связи с делом о финансовых махинациях политика.

Директор школы в Москве обвинена в мошенничестве на 10 млн рублей

04.04.2013, 12:47
Образование
Директор московской школы в ЮАО пойдет под суд за то, что, по версии следствия, оформила семь фиктивных работников и забрала себе причитающуюся им зарплату, сообщила в четверг столичная прокуратура.

Глава УБЭПа по Удмуртии подозревается в краже более 5 млн руб.

04.08.2010, 16:42
Конфликты
Пять сотрудников УБЭПа МВД по Удмуртии подозреваются в хищении более 5 млн руб. у жителя республики. По данным СКП, они похитили деньги по указанию начальника. Все шестеро задержаны.

Мошенники продавали фальшивые векселя на 180 млн руб.

03.06.2010, 13:46
Конфликты
Сотрудники московского УБЭП совместно с коллегами из ФСБ пресекли деятельность преступной группировки, занимающейся изготовлением и сбытом поддельных векселей российских банков. Мошенников задержали при продаже векселей номиналом 180 млн руб. за 14,5 млн. Они арестованы по решению суда.

У детдомовцев похитили акции «Газпрома» на 100 млн руб.

01.06.2010, 18:01
Конфликты
В Татарстане арестованы мошенники, укравшие у воспитанников детдомов акции «Газпрома» на сумму более 100 млн рублей. По данным МВД, члены ОПГ выманивали акции путем шантажа, запугивания и похищений. Среди пострадавших были дети с олигофренией и синдромом Дауна.

В отношении директора Клинского комбината возбуждено уголовное дело

01.06.2010, 14:44
Конфликты
Директора Клинского мясоптицекомбината подозревают в преднамеренном банкротстве предприятия. Руководитель компании заявляет, что стал жертвой рейдерских атак со стороны поставщика.

Китайский олигарх приговорен к 14 годам тюрьмы

18.05.2010, 11:09
Конфликты
Бывший богатейший бизнесмен Китая приговорен к 14 годам тюрьмы. Основатель крупнейшей сети розничной торговли признан виновным в торговле инсайдерскими сведениями и взяточничестве.

Сотрудник Сбербанка отправил миллиарды на Кипр и в Болгарию

04.02.2010, 17:40
Общество
Пятеро жителей Москвы и Липецка смогли перевести за рубеж через сеть из полусотни подставных фирм около четырех миллиардов рублей. Деньги в итоге поступали на банковские счета на Кипре и в Болгарии. Среди членов преступной группы оказался замглавы Липецкого отделения Сбербанка России.

ФБР занялось очередным создателем финансовых пирамид

10.11.2009, 12:21
Конфликты
Агенты ФБР провели обыск в доме американского юриста, подозреваемого в создании финансовой пирамиды, в результате чего инвесторы потеряли несколько сотен миллионов долларов. В счет иска у него уже конфискованы яхты и дорогие автомобили.

Сын Брук Эстор осужден за расхищение материнского состояния

09.10.2009, 08:33
Общество
Сын знаменитой американской благотворительницы Брук Эстор осужден за грабеж своей матери. По версии обвинения, Энтони Маршалл в последние годы жизни Эстор, страдавшей болезнью Альцгеймера, обокрал ее на сумму более $200 млн.

Вице-губернатор уволен за потерю миллиардов

03.07.2009, 13:29
Общество
Губернатор Ленинградской области уволил своего заместителя Александра Яковлева. Еще в марте он был отстранен от должности в связи с пропажей в Инкасбанке почти 2 млрд рублей, однако тогда сообщалось, что это временно.

Мошенники похитили 72 млн у челябинского метро

02.07.2009, 10:44
Конфликты
Генпрокуратура уличила челябинских метростроевцев в хищении почти 72 млн рублей, выделенных на строительство новой станции. В ходе проверки заодно вскрылись нарушения безопасности при возведении тоннелей, а также задержки в выплате зарплаты.

Сотрудники Мега-банка уличены в отмывании денег

15.05.2009, 13:22
Конфликты
Высокопоставленные сотрудники Мега-банка подозреваются в финансовых махинациях. Через фирмы-однодневки они ежедневно отмывали до 40 млн руб. В рамках дела в московских филиалах банка прошли обыски.

МВД проверяет ЦБ по делу банка ВЕФК

24.04.2009, 09:10
Конфликты
МВД допрашивает руководство уральского управления Центробанка по делу о пропаже почти 1 млрд руб., предназначавшихся пенсионерам, из банка «ВЕФК-Урал». Милиции непонятно, как ЦБ, проводивший проверку, мог не заметить исчезновения.

Мошенники обналичивали по 10-50 млн рублей в день

07.04.2009, 17:17
Общество
В Волгоградской области поймана группа преступников, занимавшаяся незаконным обналичиванием денежных средств. Ежедневный оборот банды составлял до 50 млн рублей, а всего через руки мошенников прошло более миллиарда рублей.
Реклама