15:14
Москва
16 октября ‘19, Среда

ДЭБ. Главное

Задержаны мошенники, обналичивавшие по 500 млн в день

02.02.2011, 10:32
Общество
Пресечена деятельность группировки, обналичивавшей по 500 млн в день. Схема мошенников действовала с августа 2010 года. Деньги перечислялись через фирмы-«однодневки» на счета индивидуальных предпринимателей и снимались наличными в банкоматах одного из московских банков. Вознаграждение за услуги составляло 3,5 – 5 процентов от перечисленной суммы, за обналичивание бюджетных средств – 8 процентов.

Подмосковного чиновника уличили во взятке на $1,3 млн

21.01.2011, 12:38
Общество
В Подмосковье при получении взятки задержан советник главы Солнечногорского района области Владимир Третьяк. Чиновник потребовал $1,3 млн за беспрепятственное оформление земельных участков под строительство коттеджного поселка.

Мошенники вымогали деньги, представляясь сотрудниками ФСБ

12.11.2010, 16:51
Общество
В подмосковных Мытищах задержаны участники преступной группы, вымогавшие деньги у предпринимателей. Злоумышленники, представляясь сотрудниками ФСБ и комитета по борьбе с оргпреступностью, предлагали за вознаграждение решить проблемы с правоохранительными, надзорными и разрешительными органами.

Минздрав Ингушетии вдвое переплатил за томографы

08.11.2010, 11:47
Общество
Чиновники министерства здравоохранения Ингушетии вдвое переплатили за поставку нового медицинского оборудования. По данным МВД, дорогостоящая медтехника для больниц и поликлиник была закуплена с нарушением правил проведения конкурсных торгов и по завышенным ценам. Переплата за томографы составила почти половину от всех выделенных на эти цели бюджетных средств. Уголовное дело возбуждено по статье «халатность».

Вымогатель требовал у Panasonic 20 млн

07.10.2010, 10:56
Общество
Арендодатель вымогал у Panasonic деньги за якобы незаконную перепланировку помещений. Для возмещения убытков бизнесмен требовал с компании 20 млн рублей.

Управляющая компания похитила деньги из НПФ

27.09.2010, 11:41
Финансы
Управляющая компания «Вика» похитила 8,4 млн рублей из негосударственного пенсионного фонда крупной нефтяной компании. Возбуждено уголовное дело.

Директор Театра имени Образцова задержан за мошенничество

22.09.2010, 20:36
Конфликты
Сотрудники МВД России провели обыск в помещениях столичного театра кукол имени Сергея Образцова. Уголовное дело возбуждено по факту хищения бюджетных средств и мошенничества. Главный подозреваемый -- директор театра Андрей Лучин. Он обвиняется в хищении 12 млн руб, направленных на ремонт декораций к спектаклям. Суд санкционировал его арест.

Крупную иностранную фирму в России уличили в пиратском софте

01.09.2010, 12:27
Конфликты
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту использования нелицензионного программного обеспечения сотрудниками крупной зарубежной компании, занимающейся в России производством электронной и бытовой техники. Техника с пиратскими программами изъята.

Рублевские мошенники наторговали на контрабандном золоте $9 млн

30.08.2010, 11:17
Общество
В Москве задержаны участники группы, занимавшиеся незаконным сбытом ювелирных изделий. В квартире на Рублевском шоссе у подозреваемых изъяли партию контрабандных украшений на сумму около $9 млн. Для изобличения злоумышленников оперативники произвели контрольную закупку драгоценностей. Возбуждено уголовное дело.

В Москве задержан владелец холдинга РАТМ

23.08.2010, 10:58
Конфликты
Глава холдинга РАТМ Эдуард Таран задержан в Москве. Его подозревают в попытке дачи взятки сотруднику департамента экономической безопасности МВД России. Предприниматель оценил прекращение проверки своего предприятия в 1 млн рублей.

Мошенники пытались продать фальшивый вексель на 100 млн рублей

23.08.2010, 09:50
Общество
Милиционеры задержали группу изготовителей фальшивых документов. Злоумышленники пытались реализовать поддельный вексель Сбербанка на 100 млн рублей.

Контрабандисты вывезли в Китай древесину на 1,5 млрд рублей

16.08.2010, 09:09
Общество
Специалисты МВД России пресекли канал нелегальной поставки древесины из России в Китай. Криминальный синдикат успел заработать 1,5 млрд руб. Пять активных членов банды задержаны.

Средняя взятка в России выросла вдвое, до 44 тыс. руб.

27.07.2010, 09:35
Общество
Средний размер взятки и коммерческого подкупа в России продолжает расти. За первое полугодие он повысился почти вдвое, до 44 тыс. руб. В минувшем году средняя мзда составляла 23 тыс. руб., что было в 2,5 раза больше цифры 2008 года.

В «Останкино» отмыли 316 млн рублей

07.07.2010, 12:22
Финансы
Одного из сотрудников телекомпании НТВ подозревают в незаконном обналичивании денег. Сразу по восьми адресам работают оперативники Главного следственного управления ГУВД Москвы и департамента экономической безопасности МВД. Сотрудник телекомпании был соучастником группы мошенников, создавших фирмы-однодневки для отмывания денег. Гендиректор НТВ подтвердил, что офис телекомпании работает в обычном режиме.

Крупное мошенничество с землей выявлено в Подмосковье

02.07.2010, 11:01
Общество
Группа лиц мошенническим образом завладела десятью земельными участками в Подмосковье. Ущерб от незаконной деятельности составил 17,5 млн руб. Возбуждено уголовное дело.

Экс-директор Театра киноактера предстанет перед судом

16.06.2010, 10:37
Конфликты
Уголовное дело в отношении бывшего директора Театра киноактера Олега Бутахина передано в Мосгорсуд. Он обвиняется в незаконной сдаче в аренду помещений театра на Поварской улице. Вырученные от аренды деньги экс-руководитель вкладывал в свой загородный ресторан, покупку квартир и машин.

Мошенники продавали место эксперта Госдумы

26.05.2010, 08:49
Общество
В Москве задержаны двое мошенников, предлагавших за $150 тыс. купить должность в экспертном совете одного из комитетов Госдумы. В качестве «бонуса» к этой покупке прилагалось удостоверение помощника депутата.

Дела о неуплате налогов ТНК-BP и «Славнефтью» закрыты

20.05.2010, 11:50
Конфликты
МВД закрыло дела о неуплате налогов менеджерами ТНК-BP и «Славнефти». Как считали ранее следователи, в 2002-2003 годах бюджет недополучил от нефтяных компаний более 50 млрд руб. Дела прекращены в связи с отсутствием состава преступления.

Средняя взятка в России возросла в 2,5 раза

25.03.2010, 14:38
Общество
МВД подвело итоги антикоррупционной работы за 2009 год. По данным ДЭБа, в России взятки стали давать чаще, средний размер составил 23 тыс. рублей.

ДЭБу обещали многомиллионные «откаты»

15.03.2010, 11:11
Общество
В московском ресторане задержан предприниматель, решивший обезопасить свой игорный бизнес, подкупив департамент экономической безопасности. Оперативникам он был готов платить ежемесячно 3 млн рублей.

Вьетнамцы шили одежду Chanel и Adidas в московской промзоне

04.03.2010, 10:02
Общество
Милиционеры нагрянули с обыском в цех по пошиву одежды, располагавшийся в одной из московских промзон. Улов -- более 6 тыс. контрафактных вещей и 60 нелегальных мигрантов.

Дельцы отмыли $1,5 млрд через фирмы-однодневки

01.03.2010, 16:04
Конфликты
Сотрудниками департамента экономической безопасности и следственного комитета при МВД пресечена деятельность международной группы, которая в течение нескольких лет отмывала деньги через фирмы-однодневки. Через такую «прачечную» прошло свыше $1,5 млрд.

Чиновника Минспорттуризма подозревают в вымогательстве

19.02.2010, 11:50
Конфликты
Под подозрение в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении чиновника столичного департамента горзаказа капитального строительства Сергея Татинцяна, попал замруководителя департамента Минспорттуризма. Его подозревают в вымогательстве денег у коммерсантов.

В Москве налоговый инспектор задержан за взятку

11.02.2010, 11:15
Конфликты
В Москве при получении взятки задержан сотрудник налоговой службы. Он вымогал 500 тыс. рублей у руководителя строительной компании за невнесение в акт выездной налоговой проверки выявленных нарушений. Чиновник был задержан с поличным в одном из московских ресторанов. В настоящее время он арестован.

Коммунальщики Новокузнецка распоряжались деньгами горожан по своему усмотрению

05.02.2010, 12:33
Конфликты
В Кемеровской области возбуждено уголовное дело против руководства Новокузнецкой управляющей компании. Оно обвиняется в превышении должностных полномочий. По данным следствия, денежные средства, поступавшие в счет погашения задолженности за коммунальные услуги, обращались в доход компании. Государству был причинен ущерб в размере 54 млн руб.

Россия лишилась 1 трлн из-за экономических преступлений

27.01.2010, 11:11
Конфликты
Ущерб от экономических преступлений в России в 2009 году вырос в 7,5 раза и составил более триллиона рублей. За 2009 год выявлено почти 9 тыс. преступлений, почти 7 тыс. уголовных дел передано в суд. Сегодня на совещании в Следственном комитете при МВД подвели итоги работы органов предварительного следствия.

Глава алкогольной компании арестован за недоплату 1 млрд рублей

19.01.2010, 11:09
Конфликты
Правоохранительные органы арестовали по подозрению в незаконном предпринимательстве главу холдинга «Фаюр-союз» Руслана Албегова. Следствие подозревает, что предприниматель недоплатил в бюджет с акцизов около 1 млрд рублей.

Контрабандисты снабжали россиян замороженным 35 лет назад мясом

11.01.2010, 10:59
Общество
Мошенники-контрабандисты наладили поставку в Россию через Одессу крупных партий мясной продукции из Латинской Америки с истекшим сроком годности. Часть этого мяса, как выяснили оперативники, входило в стратегический запас и хранилось еще с середины 1970-х годов.

Мошенники получили 200 млн рублей НДС за палочки для суши

28.12.2009, 16:30
Конфликты
ДЭБ МВД России пресек деятельность группы мошенников, занимавшихся незаконным возмещением НДС. Злоумышленники получали бюджетные средства в виде компенсации налога за производство несуществующих палочек для суши. Государству был нанесен ущерб свыше 200 млн рублей.

Контрафактные телефоны ввезли под видом запчастей

25.11.2009, 16:27
Общество
В аэропорту Домодедово оперативники перехватили груз контрафактных сотовых телефонов на сумму свыше 21 млн руб. Аппараты пытались провести под видом автозапчастей.

Отмывание денег переезжает на Кавказ

24.11.2009, 14:14
Общество
За десять месяцев этого года на 20% возросло число выявленных схем отмывания денег. Все чаще преступники используют интернет и спортивные тотализаторы, а сами операции осуществляют не в Центральной России, а в Кавказском регионе.

Мошенники пытались использовать ФАС для вымогательства

20.11.2009, 10:52
Общество
Строительный подрядчик вымогал деньги у Московского государственного медико-стоматологического университета. Коммерческая фирма пыталась использовать ФАС для препятствования проведению аукциона.

Милиция накрыла контрафакт на 13 млрд рублей

09.11.2009, 19:23
Общество
Оперативники накрыли в Москве и Подмосковье несколько цехов по производству контрафактной аудиовизуальной продукции и софта. На оборудовании стоимостью $20 млн злоумышленники наштамповали десятки миллионов дисков, причинив ущерб на сумму 13 млрд руб.

Подмосковный налоговый инспектор подозревается во взятке

06.11.2009, 09:45
Общество
По подозрению во взятке на сумму свыше 4 млн руб. в Подмосковье задержан глава отдела налоговых проверок одной из инспекций ФНС. Накануне на аналогичных основаниях были задержаны двое других налоговиков.

Посольство Болгарии заявило протест в МИД из-за рейда милиции

05.11.2009, 14:14
Конфликты
Болгарские дипломаты выразили устный протест в МИД России в связи с действиями группы сотрудников правоохранительных органов, прибывших утром в жилой дом при болгарском Промышленном центре в Москве для проведения обыска. Милиция предъявила необходимые документы, но дипломаты считают, что установленная в таких случаях процедура нарушена.

В офисах Инкредбанка прошли обыски

14.10.2009, 17:35
Конфликты
Оперативники ДЭБ и СУ МВД провели обыски во всех офисах Инкредбанка. Руководство банка подозревают в создании обширной сети фирм-однодневок и отмывании десятков миллионов рублей.

Мошенники вымогали деньги под видом борьбы с коррупцией

01.10.2009, 12:41
Общество
Правоохранительные органы раскрыли мошенническую группу, вымогавшую у предпринимателей деньги под видом борьбы с коррупцией. Злоумышленники действовали с размахом, выдавали себя за депутатов Госдумы и писали президенту.

Из БТА-банка похитили $70 млн

29.09.2009, 18:23
Конфликты
В столичном офисе БТА-банка сотрудники следственного комитета МВД и департамента экономической безопасности проводят следственные действия в рамках дела о мошенничестве, связанного с хищением из банка $70 млн. Всего сотрудники следственных групп работают по восьми адресам.

Московские рынки торговали поддельными часами и телефонами

28.09.2009, 11:27
Общество
На столичных рынках изъяты крупные партии контрафактных телефонов, часов и DVD-дисков. В операции задействованы все подразделения столичного ГУВД, в том числе более 100 оперативников УБЭП.

Бизнесмен хотел cмошенничать c госпрограммой

24.09.2009, 10:13
Конфликты
Костромской предприниматель планировал увеличить капитализацию принадлежащих ему предприятий за государственный счет. На 100 млн руб. из бюджета бизнесмен хотел отремонтировать свое предприятие, а потом подороже его продать. Схему оперативникам удалось раскрыть.

Чиновники стали бояться брать по мелочи

23.09.2009, 17:19
Общество
Средняя сумма взятки чиновникам в России выросла в три раза и превысила 900 тыс. рублей. В ДЭБе связывают с эффективностью антикоррупционной работы то, что чиновники стали бояться рисковать по мелочи. Сегодня представители МВД, общественных организаций и депутаты Госдумы обсудили на «круглом столе» роль общественности в борьбе с коррупцией.

Торговец должностями задержан в Москве

21.09.2009, 11:15
Общество
Соучредитель одной из крупных строительных фирм в столице оказывал услуги по трудоустройству. За €35 тыс. предприниматель обещал помочь безработному в найме в московское управление одного из федеральных агентств и в дальнейшем продвижении по службе.

В «Мосводоканале» пытались отмыть 20 млрд

10.09.2009, 19:54
Общество
В «Мосводоканале» предотвращено хищение более 20 млрд рублей, выделенных на ЖКХ. Эти деньги собирались присвоить руководство предприятия и субподрядчики. Московские власти назвали эту информацию «клеветой».

Проректор вымогал взятку у строителей

07.09.2009, 10:45
Общество
Арестованный по обвинению во взяточничестве проректор Государственного университета управления вымогал деньги у строительной фирмы, сообщили в ДЭБ России.

Пираты наштамповали дисков на десятки миллионов рублей

24.08.2009, 10:22
Общество
В Зеленограде и Твери ликвидировано два подпольных завода, производивших контрафактные диски. Сумма ущерба оценивается в 80 млн рублей.

Еще одной подпольной фабрике не дали нажиться на олимпийской символике

21.08.2009, 12:16
Общество
ДЭБ раскрыл еще одну подпольную фабрику по пошиву поддельной одежды с символикой Sochi-2014. На производстве круглосуточно трудились более тысячи вьетнамцев.

В Подмосковье вьетнамцы шили одежду под брендом Sochi-2014

17.08.2009, 12:20
Общество
Подпольный швейный цех в Подмосковье производил одежду с использованием товарного знака Sochi-2014. На предприятии круглые сутки трудились 600 вьетнамцев. Ущерб правообладателям превысил 50 млн руб.

Мошенники отмыли 50 млрд рублей

14.08.2009, 15:52
Конфликты
В московском банке и в страховой компании прошли обыски по делу о незаконном обналичивании денег и выводе их за рубеж. Ежегодно организации проводили незаконные операции на сумму свыше 50 млрд рублей.

В Москве изъяты сотни тысяч пиратских дисков

13.08.2009, 11:51
Общество
Сотрудники департамента экономической безопасности изъяли в ходе рейда пиратскую видеопродукцию, ущерб от которой составил 60 млн руб. Сотни тысяч контрафактных дисков хранились на складах в Москве и Подмосковье.

Московская фирма подделывала чайники

29.07.2009, 11:47
Общество
Департамент экономической безопасности МВД России разоблачил производителей поддельной бытовой техники. Директор предприятия находится в федеральном розыске.

Судебный пристав требовал взятку в 1,2 млн рублей

26.07.2009, 15:51
Общество
В Москве с поличным задержан сотрудник службы судебных приставов, пытавшийся получить взятку при взыскании долга. Подозреваемый просил более 1,2 млн рублей за «неисполнение» своих служебных обязанностей.

Лжесоветник депутата Госдумы обманул сотни граждан

20.07.2009, 09:32
Общество
Правоохранительные органы задержали мошенника, выдававшего себя за советника депутата Государственной думы. Злоумышленник открыл общественную приемную, в которой собирал деньги на коммерческий проект. Обманутыми оказались не менее 200 человек.

Мэра Орла приговорили к 2,5 годам заключения

08.07.2009, 19:05
Общество
Мэр Орла Александр Касьянов получил 2,5 года тюремного заключения за сокрытие крупных сумм от налогообложения. Защита главы городской администрации намерена обжаловать решение суда.

МВД может ввести спецподразделения в игорные зоны

29.06.2009, 14:16
Общество
МВД России не исключает создания спецподразделений для работы в четырех игорных зонах. Рассматривается вопрос об усилении территориальных органов правопорядка, однако это напрямую зависит от масштаба переезда казино.

Милиция поймала водочников на подделке акцизов

29.06.2009, 11:35
Общество
Сотрудники УБЭП города Москвы перекрыли канал сбыта алкоголя с похищенными акцизными марками. Предотвращенный ущерб оценивается в 3 млрд рублей.

В Великом Новгороде осуждены взяточники из МВД

26.06.2009, 00:35
Общество
В Новгородской области за получение взятки в особо крупном размере осуждены сотрудники департамента экономической безопасности МВД Алексей Иванюк и Андрей Балашкевич. Милиционеры вымогали у одного из бизнесменов $300 тыс. за прекращение финансовых проверок.

Китайская контрабанда в 1 млрд рублей до Черкизовского не дошла

22.06.2009, 10:23
Общество
Оперативники перекрыли канал контрабанды промышленных товаров из Китая. Продукция на сумму около 1 млрд рублей предназначалась для реализации на Черкизовском и других рынках Москвы.

Подмосковных школьников кормили поддельным маслом

17.06.2009, 09:32
Общество
В Подмосковье пресечено производство опасного для жизни и здоровья поддельного сливочного масла, которое поставлялось в детские сады, школы и больницы. Контрафактная продукция могла попасть на прилавки еще в девяти российских регионах.

Контрабандисты перегнали на Украину спирт на 100 млн рублей

25.05.2009, 09:30
Общество
Правоохранительные органы пресекли крупный канал контрабандных поставок российского спирта на Украину. Преступная группа в течение года перевозила через границу тонны спирта в цистернах с двойными стенками. Ущерб оценивается в 100 млн рублей.

Преступления обошлись экономике в 33 млрд рублей

19.05.2009, 12:46
Конфликты
За три месяца нынешнего года выявлено более 100 тыс. экономических преступлений. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 10%, а общий ущерб оценивается более чем в 33 млрд руб.

Банкиры попались на отмывании денег

19.05.2009, 12:40
Конфликты
Группа сотрудников «Русич Центр банка» подозревается в незаконном переводе за границу более 29 млрд руб.

Банкиры пытались вывести за границу 20 млрд рублей

16.05.2009, 11:33
Общество
Задержана группа банкиров, пытавшихся вывести за границу более 20 млрд рублей. Руководителями группы были главы Донактивбанка. Участникам группы грозит от трех до семи лет тюрьмы.

В офисе компании СУ-155 прошли обыски

14.05.2009, 19:58
Конфликты
В строительной компании СУ-155 сотрудники МВД России провели выемку документов в связи с уголовным делом о незаконном предпринимательстве. Главным фигурантом дела является фирма-подрядчик СУ-155.

За взятку задержан подмосковный чиновник

28.04.2009, 09:24
Общество
По подозрению в коррупции задержан чиновник подмосковного природоохранного ведомства. Он требовал у предпринимателя взятку за положительное экологическое заключение для заправочной станции.

Сотрудник военкомата задержан за взятку

21.04.2009, 10:00
Общество
В Подмосковье по подозрению в получении взятки задержан начальник отделения призыва окружного военкомата. Подполковник просил 100 тыс. руб. за незаконную выдачу военного билета. В рабочем кабинете у офицера нашли еще почти 800 тыс. руб.

В Москве изъято 5 т тухлой осетрины

20.04.2009, 09:49
Общество
Правоохранительные органы столицы изъяли крупную партию дорогостоящей осетрины, опасной для здоровья. Пострадать могли покупатели Дорогомиловского рынка.

Московский вуз брал со студентов взятки миллионами

10.04.2009, 10:41
Общество
Сотрудник московского вуза задержан при передаче ему денег от студента. Для обирания учащихся был использован благотворительный фонд «Студент».

Директор московского детдома подозревается в хищении 6,5 млн руб.

05.03.2009, 11:35
Общество
Оперативники ДЭБ МВД раскрыли преступление, совершенное в одном из детдомов столицы. Директор дома-интерната для умственно отсталых детей подозревается в хищении из бюджета более 6,5 млн руб.

Пойманы мошенники, выводившие деньги за границу

16.02.2009, 15:12
Общество
Сотрудниками ДЭБ МВД России пресечена незаконная банковская деятельность. Мошенники отмывали деньги и выводили за границу.

Российский бюджет не досчитался 50 млрд рублей

09.02.2009, 13:36
Финансы
В результате уклонения от уплаты налогов в 2008 году российская экономика не досчиталась 50 млрд рублей.

На сотрудников вузов завели 600 уголовных дел

11.12.2008, 12:52
Общество
Почти 600 уголовных дел по взяткам на экзаменах возбудили сотрудники МВД в 2008 году. Сумма материального ущерба государству превысила 100 млн рублей.

Компанию «Русклимат» обыскали после пожара

19.11.2008, 16:55
Конфликты
Сотрудники МВД обыскали офис компании «Русклимат». Одного из крупнейших производителей кондиционеров и обогревателей в России заподозрили в финансовых махинациях. Незадолго до обысков сразу на трех этажах четырехэтажного здания центрального офиса бушевал огонь.

Жулики подделали вексель Сбербанка на 10 млн рублей

01.11.2008, 13:02
Общество
В Москве мошенники пытались сбыть поддельный вексель Сбербанка номиналом в 10 млн рублей.

Финансовые пирамиды выкачали 40 млрд рублей

24.10.2008, 11:04
Конфликты
Экономические преступления составляют более половины всех преступлений, совершаемых в России. Таковы данные департамента экономической безопасности МВД России.

НИИ Минобороны подозревают в краже миллионов

15.10.2008, 13:47
Общество
Сотрудники ЦНИИ заключили фиктивные договоры на предоставление денежных средств для проведения исследований и под видом легальных сделок похитили миллионы рублей.
Депутаты Новосибирского заксобрания потребовали обосновать повышение взносов на капремонт
Реклама